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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600796)“钱江生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 791,842,271.24 662,546,076.21
股东权益(不含少数股东权益) 414,073,841.27 416,264,993.82
每股净资产 1.965 1.975
调整后的每股净资产 1.951 1.961
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,557,480.40 -37,478,687.40
每股收益 0.016 0.090
净资产收益率(%) 0.79 4.56 |
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2005-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让,日期变动 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2005年10月25日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于出售扬州市中远房产有限公司(注册资本3000万元人民币，公司出资1200万元，占注册资本40%)股权的议案：公司与自然人吴琴伟经协商，于2005年9月18日签订了“股权转让协议意向书”，将公司所持有扬州市中远房产有限公司40%股权计1200万元的出资额进行转让，以扬州市中远房产有限公司截止2005年7月31日的财务状况经评估的价值16478869.64元为基础进行转让。
三、通过关于为控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司提供贷款担保的议案：公司为桐乡钱江生物化学有限公司自2005年10月10日至2008年10月9日向中国工商银行桐乡市支行借款不超过1500万元提供担保，并承担连带责任保证。同时终止为桐乡钱江生物化学有限公司自2003年12月17日起至2005年12月16日止与中国银行桐乡市支行签订的借款不超过1500万元的担保合同。
四、通过关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
董事会决定于2005年11月28日以通讯方式召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2005年9月12日以通讯方式召开四届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过合资组建浙江银都置业股份有限公司(下称：银都置业)的议案：同日公司与徐玲、嘉兴市时代置业有限公司、邱彤、钱国荣签署了关于发起设立银都置业《发起人协议书》，公司拟通过对原嘉善银都市场开发有限公司增资改制形式合资组建银都置业，银都置业注册资本7500万元，其中公司用自有资金以人民币出资3375万元，占总股本45%。银都置业拟投资建造浙江(嘉善)国际农商城项目，该项目总投资额为22800万元，用地面积186亩，项目规划为商业用地，规划建筑面积10.8万平方米，项目一期建设已于2004年6月启动，工程建筑面积3.25万平方米，将于2005年9月交付使用 |
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2005-09-01
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600796)“钱江生化”
2005年8月31日，浙江钱江生物化学股份有限公司接第二大股东海宁市鼎兴投资有限公司(持有公司股份总数为28547730股)关于股权质押的通知，因该公司以股权质押形式向浙商银行股份有限公司贷款2000万元，并于8月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押手续，质押证券数量16400000股(占其所持公司股份的57.45%)。
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600796)“钱江生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 729,192,597.16 662,546,076.21
股东权益(不含少数股东权益) 410,795,480.25 416,264,993.82
每股净资产 1.949 1.975
调整后的每股净资产 1.934 1.961
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 144,403,212.55 136,474,605.44
净利润 15,607,559.43 16,664,235.78(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 13,903,382.80 13,883,351.92(调整后)
每股收益 0.074 0.079(调整后)
净资产收益率(%) 3.80 4.15(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -30,921,207.00 33,328,981.95(调整后) |
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2005-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2005年8月25日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过延长为浙江南湖置业股份有限公司8000万元贷款担保期限的议案：原担保期限为自2005年1月1日至2006年9月30日止，现延长为自2005年1月1日至2006年12月31日止。
三、通过取消对海宁江潮热电有限公司投资的议案。
四、通过关于建设公司环保改造工程项目的议案：拟在公司硖石分厂南，建设2000t/d污水处理站，2台20t/h燃煤锅炉脱硫除尘改造工程。该项目总投资2650万元。资金来源为企业自有资金650万元，银行贷款2000万元 |
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2005-08-02
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600796)“钱江生化”
本公告所载浙江钱江生物化学股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 144,403,212.55 136,474,605.44
主营业务利润 33,967,242.42 41,211,718.52
利润总额 19,086,672.52 23,589,578.45
净利润 15,607,559.43 16,664,235.78
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 729,192,597.16 662,546,076.21
净资产 410,795,480.25 416,264,993.82 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本210770730股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年6月21日
除息日：2005年6月22日
现金红利发放日：2005年6月27日 |
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2005-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2005年4月23日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本210770730股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-04-25
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600796)“钱江生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 684,313,988.08 662,546,076.21 股东权益(不含少数股东权益) 425,048,904.19 416,264,993.82 每股净资产 2.017 1.975 调整后的每股净资产 2.003 1.961
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -6,813,925.23 -6,813,925.23 每股收益 0.042 0.042 净资产收益率(%) 2.07 2.07 |
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2005-04-09
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新增加2004年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关通知，海宁市资产经营公司持有浙江钱江生物化学股份有限公司股份101563200股，占公司总股本的48.19%，按照有关规定，提议在2005年4月23日召开的公司2004年度股东大会增加《修改公司章程的议案》等四项议案。公司董事会经审议同意新增2004年度股东大会审议议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2005年3月18日刊载在上证所网站上的《2004年度报告全文》，其中的《审计报告》和《关联方占用资金情况的专项审计说明》中浙江天健会计师事务所署名的二位注册会计师陈署、贾川，因工作疏忽，将其中的一位注册会计师姓名写成了另一位。应更正为陈署、沃巍勇。
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2005-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2005年3月16日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年末总股本210770730股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过关于与浙江钱江生物技术有限公司销售合同的补充说明：公司2004年度与浙江钱江生物技术有限公司签订了兽药销售合同，该《销售合同》在2005年1月1日至2005年12月31日内，年销售额不超过2000万元。
五、通过关于取消对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的说明：决定取消增加出资2100万元，现公司对上海天盈发展有限公司出资仍为1500万元，占注册资本11600万元的12.93%。
董事会决定于2005年4月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会 ，2005-04-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2005年4月23日
会议召开地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室。
会议方式：现场投票表决
浙江钱江生物化学股份股份有限公司董事会于2005年3月16日在本公司会议室召开了第四届董事会第八次会议。会议决定于2005年4月23日召开公司2004年度股东大会,现将具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年4月23日(星期六)上午9：00
3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
7、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年财务决算报告》
4、审议《公司2004年度报告(正文及摘要)》
5、审议《公司2004年度利润分配预案》
6、审议《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
三、出席对象
1、截止2005年4月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
1、登记时间：2005年4月21日(上午8：00至下午5：00)
2、登记地点：公司董事会办公室。
联系人：胡鸣一 宋将林
联系电话：0573-7038237 传真：0573-7035640
地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司董事会办公室
邮编：314400
3、登记手续；股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理
六、备查文件目录
1、公司2004年年度报告
2、公司第四届董事会第八次会议决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司
董事会
2005年3月18日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表单位/本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2004年年度股东大会,代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章；
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600796)"钱江生化"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 662,546,076.21 561,247,190.63
股东权益 416,264,993.82 384,696,199.13
每股净资产 1.975 3.285
调整后的每股净资产 1.961 3.252
2004年 2003年
主营业务收入 284,475,949.68 237,128,702.68
净利润 30,298,443.99 18,810,761.22
每股收益(全面摊薄) 0.144 0.161
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.28 4.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.238 0.383
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-03-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-03-16 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度转增，10转增5转增上市日 ，1999-03-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度转增，10转增5除权日 ，1999-03-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度转增，10转增5登记日 ，1999-03-15 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-10
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-03-15 |
登记日，分配方案 |
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