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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年8月13日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程有关条款的议案等事项。
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2010-07-27
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司董事长、董事薪酬方案》；
2、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2010-07-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年7月26日以现场和通讯相结合的方式召开六届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款等议案。
董事会决定于2010年8月13日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-06-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年6月29日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-06-30
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总经理由“祝金山”变为“高云跃” ，2010-06-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-06-30
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法定代表人由“马炎”变为“周纪文
” ，2010-06-29 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2010-06-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年6月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举高云跃为公司第六届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任胡明为公司副总经理兼任董事会秘书。
三、聘任胡鸣一为公司董事会证券事务代表。
四、通过《关于修订公司董事长、董事及高管人员薪酬方案》的议案，该议案须提交2010年第三次临时股东大会审议，会议召开日期等事项将另行通知。
五、授予马炎为公司名誉董事长。
六、选举范克森为公司第六届监事会主席。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年6月11日召开五届二十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年6月29日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-06-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《修改公司章程的议案》 |
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2010-06-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年6月11日召开五届二十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年6月29日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年5月13日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过关于公司维生素B2项目立项及有关公用工程配套的议案。
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2010-04-27
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关于2009年度报告的更正披露公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司已于2010年4月22日披露2009年度报告，现对有关问题予以更正披露，具体内容详见2010年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 809,624,563.76 794,657,534.18
所有者权益(或股东权益) 442,037,416.95 434,166,973.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.613 1.585
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,387,195.84 11,387,195.84
基本每股收益 0.042 0.042
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.021 0.021
加权平均净资产收益率(%) 2.61 2.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.35 1.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2010-04-22
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董监事会决议暨增加2009年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年4月21日召开五届十九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年一季度报告。
二、通过关于公司维生素B2项目立项及有关公用工程配套的议案，项目总投资8000万元(资金来源为自有资金和银行贷款)。
根据公司于同日收到马炎等12名股东的关于增加2009年度股东大会临时提案的有关函，经审核，董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案列入定于2010年5月13日召开的公司2009年度股东大会审议议程，会议其他事项不变。
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2010-04-16
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更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司刊登在上海证券交易所网站上的2009年度报告中，注册会计师“徐海泓”应更正为“俞佳南”。
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009年度报告全文和摘要》；
6、审议《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
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2010-04-15
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 357,155,423.71 378,366,167.10
归属于上市公司股东的净利润 26,318,050.47 -77,409,567.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,447,977.92 -54,925,059.83
基本每股收益 0.10 -0.283
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.2
加权平均净资产收益率(%) 6.24 -15.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.82 -11.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.098 0.083
2009年末 2008年末
总资产 794,657,534.18 809,602,789.76
所有者权益(或股东权益) 434,166,973.64 416,696,838.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.58 1.52
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009年度报告全文和摘要》；
6、审议《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
7、《关于公司维生素B2项目立项及有关公用工程配套的议案》 |
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2010-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年4月13日召开五届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年4月13日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让四川普地投资有限责任公司股权的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于转让四川普地投资有限责任公司股权的议案》 |
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2010-03-26
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(600796) 钱江生化:董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
浙江钱江生物化学股份有限公司于2010年3月25日召开五届董事会2010年第一次临时会议及2010年第一次监事会临时会议，会议审议通过关于转让四川普地投资有限责任公司(注册资本为9000万元，实收资本为5000万元，其中公司实际出资4500万元，占实收资本的90%；自成立以来未有主营业务收入，经营情况存在较大不确定性；下称：四川普地)股权的议案：公司于2010年3月23日与成都赢龙投资有限公司(下称：成都赢龙)签订了《股权转让协议》，公司将持有的四川普地全部股权转让给成都赢龙，转让价格以经评估后四川普地净资产4735.14万元为依据，协商确定为5900万元。该股权转让事项已经四川普地其他股东同意。
董事会决定于2010年4月13日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-01-30
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江钱江生物化学股份有限公司财务部门初步测算，2009年年度业绩将扭亏为盈，预计净利润2700万元左右(上期同期净利润为-77409567.90元)，具体数据将在公司2009年年度报告中披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-15 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2009年12月28日召开五届十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的浙江南湖置业股份有限公司(注册资本为3500万元)全部1925万股股份(占其总股本的55%)转让给海盐海欣房地产开发有限公司，根据交易双方于2009年11月29日签订的《股权转让协议》，以目标公司经评估的净资产4585.75万元(折合每股约1.31元)作为依据，标的股权转让价格为2522.16万元。
二、同意公司总投资3000万元用于热电车间节能改造项目。
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2009-12-02
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-02
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关于审计机构名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于近日收到浙江天健东方会计师事务所有关函，其已于日前合并了开元信德会计师事务所，合并后的名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)。因此，公司2009年度审计机构名称变更为天健所。
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2009-11-25
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2009年11月23日召开五届董、监事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于中国证监会浙江监管局对公司监管意见的情况说明》，具体内容详见2009年11月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《公司董、监事和高管人员持有和买卖公司股票管理制度》。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 778,203,488.99 809,602,789.76
所有者权益(或股东权益) 431,431,029.57 416,696,838.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.575 1.521
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,459,805.60 24,837,184.48
基本每股收益 0.024 0.091
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.020 -0.002
全面摊薄净资产收益率(%) 1.50 5.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.29 -0.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.050
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