钱江生化(600796) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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钱江生化（600796）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-19	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.01 加权平均净资产收益率(%) -0.67 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/600796_20200819_2.pdf
2020-08-19	九届二次董事会决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司九届二次董事会于2020年8月18日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/600796_20200819_3.pdf
2020-08-19	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/600796_20200819_5.pdf
2020-08-19	九届二次监事会决议公告	上交所公告
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/600796_20200819_4.pdf
2020-07-01	关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600796_20200701_2.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-19	拟披露中报

2020-06-12	关于子公司完成增资扩股工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动,投资项目
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600796_20200612_1.pdf
2020-06-02	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600796_20200602_1.pdf
2020-05-29	2020年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600796_20200529_1.pdf
2020-05-28	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月27日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》、《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600796_20200528_1.pdf
2020-05-23	第九届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600796_20200523_2.pdf
2020-05-23	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600796_20200523_5.pdf
2020-05-23	第九届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600796_20200523_4.pdf
2020-05-19	关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600796_20200519_1.pdf
2020-05-13	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-05-28	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
2020-05-13	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-05-28	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
2020-05-13	关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600796_20200513_4.pdf
2020-05-13	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600796_20200513_3.pdf
2020-05-13	八届董事会2020年第三次临时会议决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司八届董事会2020年第三次临时会议于2020年5月12日召开，会议审议通过《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600796_20200513_1.pdf
2020-05-12	更正公告	上交所公告，其它
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600796_20200512_3.pdf
2020-05-12	关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股的公告	上交所公告，投资项目
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600796_20200512_1.pdf
2020-05-07	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-05-22	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 关于选举叶启东先生为第九届董事会董事的议案 1.02 关于选举钱海屏先生为第九届董事会董事的议案 1.03 关于选举孙伟先生为第九届董事会董事的议案 1.04 关于选举祝金山先生为第九届董事会董事的议案 1.05 关于选举胡明先生为第九届董事会董事的议案 1.06 关于选举宋将林先生为第九届董事会董事的议案 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 关于选举王维斌先生为第九届董事会独立董事的议案 2.02 关于选举柳志强先生为第九届董事会独立董事的议案 2.03 关于选举傅黎瑛女士为第九届董事会独立董事的议案 3.00 关于选举监事的议案 3.01 关于选举余强先生为第九届监事会监事的议案 3.02 关于选举朱霞芳女士为第九届监事会监事的议案
2020-05-07	八届十九次董事会决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司八届十九次董事会会议于2020年5月6日召开，会议审议通过《公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600796_20200507_1.pdf
2020-05-07	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会决定于2020年5月22日9点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600796_20200507_10.pdf
2020-05-07	八届十八次监事会决议公告	上交所公告
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600796_20200507_9.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要经营数据公告	上交所公告
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2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.02 加权平均净资产收益率(%) 595,899,093.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600796_20200429_2.pdf
2020-04-29	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600796_20200429_4.pdf
2020-04-23	召开2019年度股东大会，2020-05-27	召开股东大会，年度股东大会
1 审议《公司2019年度董事会工作报告》 2 审议《公司2019年度监事会工作报告》 3 审议《公司2019年度财务决算报告》 4 审议《公司2019年度利润分配方案》 5 审议《关于计提资产减值准备的议案》 6 审议《公司2019年年度报告及其摘要》 7 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 8 审议《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2020-04-23	关于召开2019年度业绩及分红说明会的预告公告	上交所公告，其它
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2020-04-23	2019年1-12月主要经营数据公告	上交所公告
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600796_20200423_19.pdf