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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 923,175,384.29 836,064,425.19
股东权益(不含少数股东权益) 459,853,418.40 424,392,513.27
每股净资产 1.678 2.014
调整后的每股净资产 1.669 1.997
2006年 2005年
主营业务收入 429,189,788.40 285,569,137.42
净利润 30,484,652.35 28,467,660.04
每股收益 0.111 0.135
净资产收益率(%) 6.63 6.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.345 -0.117
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2007年4月26日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年年末总股本274001949股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于主要会计政策及会计估计进行修订的议案，并于2007年1月1日起执行。
四、通过公司2007年一季度报告。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过关于转让浙江天堂硅谷创业投资有限公司(现已更名为浙江天堂硅谷创业集团有限公司，公司持有其800万元股权，占其注册资本的5.1%，下称：浙江天堂)股权的议案：经与钱江水利开发股份有限公司协商，解除原双方签订的《股权转让合同》，决定将公司所持浙江天堂股权转让给硅谷天堂创业投资有限公司，转让价格为1.12元/股(截止2006年12月31日，浙江天堂未经审计的每股净资产为0.9733元)，总计896万元。本次股权转让后公司不再持有浙江天堂的股权。
七、同意公司控股子公司浙江南湖置业股份有限公司(公司持有其55%的股权，下称：南湖置业)与海盐海欣房产有限公司及其它企业共同收购嘉兴中正房产有限公司(下称：中正房产)，并对中正房产进行增资扩股至注册资本4000万元，其中南湖置业占30%股权。项目总收购资金5400万元，其中南湖置业需支出现金1620万元。收购完成后，以中正房产为运作平台，开发嘉兴市凤桥老镇及梅花洲石佛寺房地产集合开发项目
八、决定对扬州市中远房产有限公司(注册资本3000万元，公司出资占其注册资本的40%，下称：扬州中远)进行同比例增资扩股，增加注册资本3000万元，各股东持股比例不变。其中，公司增加出资1200万元，增资后公司共出资2400万元，出资比例保持不变。
九、通过关于在成都合作组建房地产公司的议案：公司于同日与北京华生恒业科技发展有限公司签署了发起人协议，双方合资组建四川普地投资有限责任公司(暂定名)。新公司注册资本拟在9000万元以上，其中公司拟以自有资金出资4500万元，出资比例不超过50%。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-01-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2006年12月30日召开2006年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-01-05
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总经理由“马炎”变为“祝金山” ，2009-12-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-01-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2006年12月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马炎为公司第五届董事会董事长。
二、聘任祝金山为公司总经理。
三、聘任胡明为公司董事会秘书、胡鸣一为董事会证券事务代表。
四、选举范克森为公司第五届监事会主席。
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2007-01-04
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因未召开股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于核销应收账款坏账和设备净值共计8884047.75元的议案 |
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2006-12-15
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《公司董事会换届选举的议案》；
2、 审议《公司监事会换届选举的议案》 |
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2006-12-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2006年12月13日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年12月30日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上议案 |
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2006-11-29
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公布董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司近日收到参股公司原上海邦联科技实业有限公司通知，该公司于2006年7月25日经上海市工商行政管理局核准，企业名称变更为上海利有实业有限公司 |
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2006-11-29
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于核销应收帐款和设备净值的议案
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2006-11-29
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2006年11月28日以通讯方式召开第四届董、监事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、公司决定以不低于4720万元的价格，退出持有上海利有实业有限公司(原上海邦联科技有限公司)的4000万元股权，公司不再持有该公司股权。
二、公司决定将上海天盈投资发展有限公司(下称：天盈投资)1500万元的出资额(占其总股本11600万元的12.93%)全部转让给浙江天立工贸有限公司，转让价格以天盈投资最近年度经审计的账面净值以及考虑未来收益为基础，经双方协商确定为1980万元。
三、通过关于核销应收账款坏账和设备净值的议案。
董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600796)“钱江生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 883,967,146.81 836,064,425.19
股东权益(不含少数股东权益) 449,399,469.29 424,392,513.27
每股净资产 1.640 2.014
调整后的每股净资产 1.626 1.997
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,721,765.68 26,094,344.54
每股收益 0.004 0.07
净资产收益率(%) 0.26 4.29 |
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2006-09-28
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证券简称由“G生化”变为“钱江生化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-08-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600796)“G生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2006年8月22日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、决定取消出售扬州市中远房产有限公司股权的动议 |
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2006-08-24
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600796)“G生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 888,141,451.12 836,064,425.19
股东权益(不含少数股东权益) 440,715,095.12 424,392,513.27
每股净资产 1.608 2.014
调整后的每股净资产 1.594 1.997
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 193,208,376.75 144,403,212.55
净利润 18,074,026.85 15,607,559.43
扣除非经常性损益的净利润 16,659,027.74 13,903,382.80
每股收益 0.066 0.074
净资产收益率(%) 4.10 3.80
经营活动产生的现金流量净额 8,372,578.86 -30,921,207.00 |
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2006-07-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600796)“G生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2006年7月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
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2006-07-06
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600796)“G生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2006年7月5日刊登的为控股子公司海宁钱江慧谷精化有限责任公司提供担保的公告中，将对外担保累计数额为“10500万元”，错写为“100500万元”，特此更正 |
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2006-07-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600796)“G生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2006年7月4日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、决定停止“麦角固醇”产品的生产，调整为生产其他盈利较好的产品。
三、同意公司为控股子公司海宁钱江慧谷精化有限责任公司(公司出资353.5万元，占其注册资本的50.5%)向中信银行海宁市支行申请总额不超过1000万元流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限自2006年7月5日至2008年7月4日止。
公司的对外担保均是为控股子公司的担保，累计总额为100500万元，无逾期担保数额。也无控股子公司的对外担保情况。
董事会决定于2006年7月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-07-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于修改公司章程的议案；
2、 审议公司股东大会议事规则；
3、 审议公司监事会议事规则。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-05-26
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2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-26
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2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-26
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2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-26
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公布2005年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600796)“G生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：按2005年末总股本210770730股为基数，每10股转增3股。
股权登记日：2006年5月31日
除权日：2006年6月1日
新增可流通股份上市日：2006年6月2日
本次转增股本方案实施后，按新股本总数摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.1039元 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600796)“G生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2005年年度报告及其摘要。 二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不进行利润分配；按2005年末总股本210770730股为基数，以资本公积金每10股转增3股。 三、续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构。 四、通过关于修改利润分配政策的议案。 五、通过修改公司章程的议案。 六、通过公司股权分置改革费用列入资本公积金的议案 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600796)“钱江生化”公布股权分置改革方案实施公告
浙江钱江生物化学股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得3.8股股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年5月9日
对价股份上市日：2006年5月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年5月11日起，公司股票简称改为“G生化”，股票代码保持不变。
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2006-04-29
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公布股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600796)“钱江生化”公布股权分置改革方案实施公告
浙江钱江生物化学股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得3.8股股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年5月9日
对价股份上市日：2006年5月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年5月11日起，公司股票简称改为“G生化”，股票代码保持不变。
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