| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-21
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公布关于对外投资的补充更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁,投资设立(参股)公司,质押 |
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| (600800)“天津磁卡”
天津环球磁卡股份有限公司于2003年3月7日在《上海证券报》、《中国证券
报》上刊登了公司三届十八次董事会决议公告：会议审议通过了《重大投资项目
的议案》，筹备与亚克林业(重庆)有限公司共同组建环球纸业(重庆)有限公司。
该公司注册资本为4亿元人民币，亚克林业(重庆)有限公司拟出资24000万元人民
币，占注册资本的60%，公司拟投资16000万元人民币，占注册资本的40%双方出
资方式均为现金。
之后，合作方亚克林业(重庆)有限公司将出资形式由现金出资改为林地使用
权及实物作价入股。林地使用权及实物具体为：黄连坝工区19708.5亩的林地使
用权、三淌工区22579.5亩的林地使用权以及日本落叶松。重庆恒基资产评估有
限责任公司对亚克林业(重庆)有限公司委托的林地使用权及实物(日本落叶松)进
行了评估，并出具了有关资产评估报告书，评估值为24104.90万元，股东确认价
值为24000万元。环球纸业(重庆)有限公司2003年9月正式成立，并于2004年3月
底办理了林权的过户手续。
中国光大银行深圳分行于2003年8月26日，以借款合同纠纷将深圳市瑞泰福
投资发展有限公司、天津环球磁卡股份有限公司和天津市人民印刷厂诉至深圳市
中级人民法院。
2002年12月20日，公司董事会同意公司为深圳市瑞泰福投资发展有限公司向
中国光大银行深圳分行营业部贷款提供担保，担保金额5000万元，贷款期限7个
月，以公司所有座落于河西区解放南路325号的全部房产(津河西字第0050592号
，建筑面积60006.89平方米，合同签署日其价值为2000万元人民币)的所有权作
为抵押；天津市人民印刷厂以其拥有的部分土地(地号分别为：0605-<2>-003<抵
押金额628.64万元人民币>、0605-<25>-002-2<抵押金额925.92万元人民币>、06
05-<25>-001<抵押金额1204.98万元人民币>、0605-<25>-002-1<抵押金额240.46
万元人民币>)使用权作为抵押。
2004年9月3日，公司收到广东省深圳市中级人民法院根据2004年2月24日有
关民事判决书所下发的《民事裁定书》和《执行令》，裁定结果如下：1、冻结
、划拨被执行人(深圳市瑞泰福投资发展有限公司、公司、天津市人民印刷厂)的
银行存款；2、查封(扣押)、拍卖(变卖)被执行人(同上)的财产。以上两项执行
标的以人民币52551486元及相应利息为限。
申请执行人中国光大银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院申请的强制
执行，已被受理。
截至2004年12月20日，公司正积极与中国光大银行深圳分行、深圳市瑞泰福
投资发展有限公司进行协商解决此事，督促借款人深圳市瑞泰福投资发展有限公
司争取于年底前将此项贷款全部偿还，以避免对公司造成担保损失。
截至目前，尚未发生公司银行存款被冻结、划拨，也未发生公司房产被查封
(扣押)、拍卖(变卖)的事宜。
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2001-08-01
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2001.08.01是天津磁卡(600800)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增4 |
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2003-07-01
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(600800)“天津磁卡”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-07-02
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(600800)“天津磁卡”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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天津环球磁卡股份有限公司于2003年6月30日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生了公司第四届董、监事会成员。
二、通过关于聘任公司财务审计机构的议案。
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2003-07-04
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(600800)“天津磁卡”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津环球磁卡股份有限公司于2003年6月30日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、推选姜肃敌为公司董事长，聘任刘金生为公司首席执行官。
二、推选齐运来为公司第四届监事会主席。
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2003-08-15
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(600800)“天津磁卡”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会于2002年6月对天津环球磁卡股份有限公司进行了
稽查，公司于2003年7月18日收到《行政处罚决定书》，中国证券监督管理委员
会认为：公司2000年年报虚增利润6370万元；2001年中报、年报分别虚增利润65
68900元、7410150元。
公司的上述行为已经违反了《中华人民共和国证券法》有关规定，根据规定
，对各当事人作出如下处罚决定：
一、责令公司改正虚假陈述行为，罚款30万元。
二、对姜肃敌、李克嘉、刘栋来分别处以警告并罚款5万元。
三、对刘金生、桑学礼、万晓彦分别处以警告并罚款3万元。
四、对张秉忠处以警告。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600800)“天津磁卡”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,955,659,310.11 2,920,224,879.51
股东权益(不含少数股东权益) 738,011,451.17 755,573,067.62
每股净资产 1.38 1.37
调整后的每股净资产 1.16 1.26
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 190,090,437.23 208,976,037.65
净利润 12,412,051.41 66,571,993.45
扣除非经常性损益后的净利润 -32,244,808.10 -7,114,435.61
每股收益 0.022 0.121
净资产收益率(%) 1.68 8.71
经营活动产生的现金流量净额 -275,069.58 -184,631,859.66
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1997-03-18
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1997.03.18是天津磁卡(600800)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:30,配股后总股本:9481.35万股) |
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1997-03-31
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1997.03.31是天津磁卡(600800)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:30,配股后总股本:9481.35万股) |
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1997-03-17
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1997.03.17是天津磁卡(600800)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:30,配股后总股本:9481.35万股) |
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1997-03-18
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1997.03.18是天津磁卡(600800)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:30,配股后总股本:9481.35万股) |
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2000-12-08
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2000.12.08是天津磁卡(600800)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股5,配股比例:30,配股后总股本:9481.35万股) |
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1997-04-23
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1997.04.23是天津磁卡(600800)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:30,配股后总股本:9481.35万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-08
第二次披露日期：2005-04-15 |
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2003-12-25
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股东持股变动的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经国务院国有资产监督管理委员会有关文批准，天津环球磁卡股份有限公司第二
大股东天津市一轻集团(控股)有限公司将所持有的公司36676261股国家股转让给天津
天保控股有限公司，转让价格为5.34元/股。此次国有股转让完成后，公司总股本仍为
551659203股。其中天津天保控股有限公司持有36676261股，占总股本的6.65%，成为
公司第二大股东。
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2003-08-19
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[20032预增](600800) 天津磁卡：业绩增长公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩增长公告
天津环球磁卡股份有限公司2002年中期净利润为4145.35万元，2002年
度净利润为-28007.79万元，根据公司2003年上半年的生产经营情况，预
计2003年中期净利润将比去年同期增长50%以上。具体数据将在2003年半年
度报告中予以披露。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 2,822,492,111.82 2,913,498,242.57
股东权益(不含少数股东权益)(元) 764,648,047.17 698,597,037.13
每股净资产(元) 1.39 1.27
调整后的每股净资产(元) 1.38 1.07
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 208,976,037.65 186,389,745.04
净利润(元) 66,571,993.45 5,230,806.21
扣除非经常性损益后的净利润(元) -7,114,435.61 -1,725,674.64
每股收益(元) 0.121 0.009
净资产收益率(％) 8.71 0.71
经营活动产生的现金流量净额(元) -184,631,859.66 -398,313,419.01 |
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2003-08-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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天津环球磁卡股份有限公司于2003年8月26日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、聘任郭春立为公司总经理。 |
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2003-11-30
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司及本次董事会全体与会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏付连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年10月29日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,董事桑学礼先生、韩文彬先生未出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长姜肃敌先生主持,审议通过了：
一、公司2003年度第三季度报告。
二、关于修改公司章程部分条款的议案。
根据公司的实际情况,董事会提议根据《公司法》和《上市公司章程指引》及相关法律、法规的要求,对公司章程的部分条款进行修改。修改内容如下：
(一)对第一章第五条进行修改
原文为：＂第五条公司住所：天津市河西区解放南路325号。＂
修改为：＂第五条公司住所：天津港保税区空港物流加工区北环路1号。＂
(二)对第一章第十三条进行修改
原文为：＂第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造；高档防伪印刷、数据卡的技术咨询、服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展＇三来一补＇业务；房地产开发及商品房销售；自有房屋的租赁业务；开展对外经济合作业务〖以(1999)外经贸政审函字第1563号为准〗；汽车货运(危险品运输除外)；承包境外磁卡行业工程境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员(以上经营范围内,国家有专营专项规定的按规定办理)。＂
修改为：＂第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；化工产品的研发、生产、销售；纸、纸制品及相关产品的加工、制造、销售；林木及相关产品研究、种植、开发和销售；造纸网及其他过滤用网和线材等相关产品的制造、开发、销售；日用电子器具制造；数据卡的技术咨询、服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展＇三来一补＇业务；房地产开发及商品房销售；自有房屋的租赁业务；开展对外经济合作业务〖以(1999)外经贸政审函字第1563号为准〗；本公司原材料的采购、生产产品的包装、仓储及运输(危险品运输除外)；承包与本公司经营范围相关行业国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员(以上经营范围内,国家有专营专项规定的按规定办理)。＂
(三)对第五章董事会第三节增加＂第一百三十五条公司对外担保应遵守以下规定：
1、公司原则上不对外提供担保,以下情况除外：
(1)战略性互保；
(2)担保对方必须提供反担保,且反担保资产(包括股权)的金额不低于担保金额。
2、不得为本公司的控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保。
3、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则,应当采用反担保等必要措施防范风险,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
4、公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
5、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
6、公司董事会有权决定单笔占公司最近经审计净资产10%以内的担保事项,单笔超过公司最近经审计净资产10%以上的担保由董事会审议并公告,12个月内累计担保额超过公司最近经审计净资产30%以上的担保事项,须由董事会审议通过后报经股东大会审议。
7、对外担保的审批程序如下：
(1)公司决定担保前,应当先掌握申请担保人及反担保人的资信状况,要求其提供需要审查相关材料；
(2)公司责成相关人员根据担保申请人提供的基本资料进行调查,确认提供资料的真实性,报由公司财务部和法律顾问室,分别对担保申请人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性审查后,对担保事项的利益和风险进行充分分析,提出意见,并报总经理审定后,提交董事会。若因相关人员审查不严谨等因素造成担保损失及或有损失,公司应追究其责任。
(3)董事会根据总经理提交的有关资料,认真审议申请担保人的财务状况、行业前景、经营状况和信用信誉情况后,根据章程规定,做出提供或不提供担保的决议,必要时提交股东大会审议。
8、对外担保应取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者股东大会批准。董事会、股东大会审议担保事项时,与该担保事项有利害关系的股东、董事应当回避表决。
9、对外担保事宜经董事会或股东大会同意后,由董事长或董事长授权的代理人对外签署担保合同及反担保协议或互保协议。总经理、CEO有权决定董事会授权范围内的对外担保事项。公司对外担保应按规定履行信息披露义务。＂
公司章程的其他条款按顺序后延。
(四)对原第六章第一百四十四条进行修改。
原文为：＂第一百四十四条CEO对董事会负责,是公司最高行政负责人,全面负责制定各项经营决策和相关管理工作,主要行使下列职能：
1、制定公司整体发展战略,政策和各项工作标准；
2、拟订公司内部管理机构设置方案、基本规章制度；
3、提议召开董事会临时会议；
4、监督落实董事会通过的各项经营决策；
5、连接公司董事会与管理层之间的联系；
6、公司董事会授予CEO在董事会授权范围内决定公司风险投资、资产抵押、贷款、担保事项。公司董事会授予CEO授权范围不超过5000万元人民币。＂
修改为：＂第一百四十五条CEO由董事会聘任,执行董事会决议,是公司执行负责人,全面负责制定各项经营决策和相关管理工作,主要行使下列职能：
1、制定公司整体发展战略,政策和各项工作标准；
2、拟订公司内部管理机构设置方案、基本规章制度；
3、拥有对公司事务的管理权和代理权,负责处理公司日常经营事务,任免经理人员；
4、监督落实董事会通过的各项经营决策；
5、连接公司董事会与管理层之间的联系；
6、公司董事会授予CEO在董事会授权范围内决定公司风险投资、资产抵押、贷款、担保事项。公司董事会授予CEO授权范围不超过5000万元人民币。＂
(五)对原第七章第一百四十九条(十六)进行修改
原文为：＂第一百四十九条经理对董事会负责,行使下列职权：
(十六)公司董事会授权总经理不超过伍仟万元人民币(含伍仟万元)的单项对外投资及担保的决策权。＂
修改为：＂第一百五十条经理对董事会负责,行使下列职权：
(十六)公司董事会授权总经理不超过贰仟万元人民币(含贰仟万元)的单项对外投资及担保的决策权。＂
三、关于重大资产购买的议案。
根据天津市委、市政府关于实施工业战略东移、加快海河改造和滨海新区建设的要求,为了能在天津空港物流加工区的政策、功能优势的基础上,利用我公司现有的技术、经营优势,促进公司跨越式发展,我公司于2003年9月13日与天津空港物流加工区管委会签订协议书,拟在天津空港物流加工区内投资建设天津环球磁卡工业园。该工业园占地3000亩,土地价格按协议价65333元人民币/亩,共计19599.9万元,付款方式另行约定。
四、公司投资者关系管理制度。
五、关于的有关事宜。
股东大会召开事宜现公告如下：
1、会议召开时间：2003年11月30日上午9：00
2、会议地点：公司多功能会议厅
3、会议方式：现场开会
4、会议审议事项：
(1)关于修改公司章程部分条款的议案。
(2)关于重大资产购买的议案。
5、出席对象：
(1)本公司全体董事、监事和高级管理人员；
(2)凡是于2003年11月20日交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
6、登记方法：
(1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验,法人单位需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验,委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
(2)凡符合出席会议资格的股东,请于2003年11月25日上午9：00--11：30至下午1：00-5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
联系电话：022-23264012、022-23266601-2038
传真：022-23269333邮编：300202
联系人：蔚丽霞
7、本次股东大会会期半天,所有到会股东食宿及交通费用自理。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2003年10月31日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席天津环球磁卡股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书、剪报和复印件均有效。
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2004-05-27
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召开2003年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津环球磁卡股份有限公司董事会定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大
会，审议2003年度利润分配预案等事项。
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司定于2004年6月28日上午9：00召开公司2003年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月28日上午9：00
二、会议地点：公司多功能会议厅
三、出席会议资格：
1、截止2004年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表,均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
四、会议内容：
1、2003年度报告及摘要
2、2003年度董事会工作报告
3、2003年度监事会工作报告
4、2003年度利润分配的议案
依据上海万隆众天会计师事务所[万会业字(2004)第966号]审计报告对公司2003年度的财务审计结果,2003年度公司实现净利润61297736.90元,加上期初未分配利润-261766251.66元,提取法定盈余公积925344.87元,提取法定公益金172557.57元,实际可供股东分配的利润为-201566417.20元(母公司可供分配的利润为-202640162.48元)。董事会决定本次分配预案为：不分配、不转增。5、2003年度财务决算报告
6、关于续聘上海万隆众天会计师事务所为公司财务审计机构的议案
7、关于聘请罗平、徐杰为公司独立董事的议案
公司原独立董事陆焕生先生辞去独立董事职务；原独立董事韩文彬先生本人也表示了不再担任独立董事的意愿,并连续三次未亲自出席董事会。董事会提请徐杰先生和罗平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
8、关于公司部分董事人员变更的议案
因工作需要,公司董事桑学礼、蔚丽霞辞去公司董事职务,董事会推选尹宏海先生、张彦兵先生为公司董事候选人。9、关于用公积金弥补亏损的议案
公司拟以2003年末母公司任意盈余公积7682732.99元,法定盈余公积46811001.9元和资本公积148146427.59元弥补母公司累计亏损-202640162.48元。
以上议案具体内容详见2004年4月20日《上海证券报》公司公告。
五、参加会议登记办法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验,法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验,委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
(2)凡符合出席会议资格的股东,请于2004年6月21日上午
9：00--11：30至下午1：00-5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
传真：022-23264118
联系电话：022-23264012
邮编：300202
联系人：蔚丽霞六、本次股东大会会期半天,所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2004年5月26日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人,出席天津环球磁卡股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
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2004-07-17
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[20042预减](600800) 天津磁卡：公布2004年上半年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年度业绩预警公告
经天津环球磁卡股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年上半年度
净利润将比去年同期下降50%以上。具体财务数据详见公司2004年半年度报告，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津环球磁卡股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘上海万隆众天会计师事务所为公司财务审计机构。
四、聘请罗平、徐杰为公司独立董事。
五、通过公司部分董事人员变更的议案。
六、通过关于用公积金弥补亏损的议案 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-11-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天津环球磁卡股份有限公司于2003年11月27日召开四届四次董事会，会议审议通过关于土地使用权补偿性调整的议案。
公司于2003年11月26日与天津港保税区管委会签订了《协议书》，经双方协商一致，就天津港保税区管委会取得公司所拥有的坐落于天津港保税区扩展区的面积合计为364456.6平方米的三宗土地达成协议。双方约定：自签订协议之日起，天津港保税区取得上述土地，补偿公司19560万元人民币，补偿办法另行签订补充协议。双方约定，本协议签署后就视为公司已向天津港保税区管委会交付了土地，即该三宗土地的一切权利属于天津港保税区管委会，公司不再对该土地享有任何权利。
董事会决定于2003年12月28日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津环球磁卡股份有限公司于2003年11月30日召开2003年度第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过重大资产购买的议案。
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2003-10-31
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(600800)"天津磁卡"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 2,934,737,874.63 2,913,498,242.57
股东权益(不含少数股东权益)(元) 778,532,895.36 698,597,037.13
每股净资产(元) 1.411 1.266
调整后的每股净资产(元) 1.411 1.046
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,367,756.13 -180,264,103.53
每股收益(元) 0.013 0.147
净资产收益率(％) 0.96 10.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) -11.17 -1.73
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2003-12-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-29
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-31
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(600800)"天津磁卡"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天津环球磁卡股份有限公司于2003年10月29日召开四届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过重大资产购买的议案：公司于2003年9月13日与天津空港物流加工
区管委会签订协议书，拟在天津空港物流加工区内投资建设天津环球磁卡工业园
。该工业园占地3000亩，土地价格按协议价65333元人民币/亩，共计19599.9万
元。
董事会决定于2003年11月30日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-03-07
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(600800)“天津磁卡”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天津环球磁卡股份有限公司于2003年3月6日召开三届十八次董事会，会议
审议通过了重大投资项目的议案：公司拟投资现金16000万元人民币与亚克林
业(重庆)有限公司共同组建环球纸业(重庆)有限公司，该公司注册资本为4亿
元人民币，公司投资占注册资本的40%。该议案尚需提交下次股东大会审议。
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