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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.063
加权平均净资产收益率(%) 2.0642
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.30
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2011年4月21日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于修改《公司关于贷款担保责任风险补偿的规定》的议案。
三、同意公司继续与福建省三达石灰石厂(系公司第一大股东的全资子公司，下称：石灰石厂)签订有偿使用石灰石资源协议，公司按原协议约定条件继续使用石灰石厂采矿许可证内的石灰石资源(即公司每年支付租赁费216万元)，期限暂定三年(自2011年1月1日至2013年12月31日)。该事项为关联交易。
四、同意公司在福建省清流县内独资注册成立项目公司“福建省清流建福水泥有限公司”(暂定名)，注册资本金暂定500万元至1000万元。
五、通过关于增补公司职工代表监事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2011年4月21日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过公司2011年度信贷计划。
五、通过公司2011年度担保计划。
六、通过公司2011年度日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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关于南方水泥受让公司股份完成过户公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建水泥股份有限公司收到南方水泥有限公司(简称：南方水泥)函告，获悉：南方水泥受让中国建筑材料集团有限公司(下称：中国建材)持有的公司股份3009.0951万股(占总股本的7.88%)已于2011年4月18日办理了过户登记手续。上述股份过户后，南方水泥即成为公司第二大股东，中国建材不再直接持有公司股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.021
加权平均净资产收益率(%) 0.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.91
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建水泥股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、同意莆田建福大厦有限公司(公司拥有权益90%)2010年继续不纳入公司合并报表范围。
三、通过关于对2010年末涉及资产减值准备的递延所得税资产会计处理的议案。
四、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、同意林成潮辞去公司董事会秘书职务；聘任蔡宣能为公司第六届董事会秘书，并同意其辞去公司第六届监事职务。
七、通过公司2011年度信贷计划：同意公司2011年信贷总规模控制在23亿元以内，其中：母公司信贷总额控制在(13-15亿元)内，子公司信贷总额控制在8.7亿元内；并同意公司原已办理的融资抵、质押2011年度继续办理相应抵、质押融资。
八、通过公司2011年度担保计划：同意公司2011年度为子公司提供担保总额为80000万元，其中：目前已签署担保金额57000万元。子公司2011年度为母公司提供担保1.1亿元。
九、同意公司向兴业银行福州环球支行申请新一轮授信，授信额度为人民币壹亿元整，期限壹年，仍以公司持有的1000万股兴业银行股份质押给公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司，由其为公司提供担保(担保范围涵盖公司8号窑项目贷款余额，即总额仍为17200万元整)。
十、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
十一、通过《公司2010年度社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月21日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2010 年度工作报告》
2、审议《公司监事会2010 年度工作报告》
3、审议《公司2010 年度报告》及其摘要
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《公司2010 度财务决算的报告》
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《公司2011 年度信贷计划》
8、审议《公司2011 年度担保计划》
9、审议《公司2011 年度日常关联交易的议案》 |
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2011-04-01
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司2011年度与第一大股东及其子公司等关联方就购买原燃材料、销售商品、出租办公楼发生日常关联交易，预计交易总金额分别为23548万元、1278.55万元、133.335万元；2010年度就购买原燃材料的实际交易金额为4707.11万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-02-18
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(600802) 福建水泥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 75239962.22
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 32134072.12
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 20414821.80
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 14513324.00
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 14376026.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司泉州田安路证券营业部 6496148.55
海通证券股份有限公司常州健身路营业部 5985111.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5651798.19
东兴证券股份有限公司南昌抚河北路滕王阁证券营业部 3075592.39
东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 2804363.80
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2011-01-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在中国工商银行股份有限公司永安支行借款共计3000万元(将于近期陆续到期)到期归还后再贷，总金额仍为3000万元，借款期限一年，拟仍由福建省建材(控股)有限责任公司提供担保。
二、同意公司全资子公司福州炼石水泥有限公司(下称：炼石公司)在招商银行福州五四支行的流动资金贷款799万元(将于近期到期)到期归还后，公司为炼石公司在该行申请的流动资金贷款总额1000万元提供担保，期限一年。
截至本公告日，含上述担保1000万元在内，公司及其控股子公司对外担保总额57200万元(不含子公司为母公司提供的担保)，实际担保余额43941万元，上述担保均为公司为子公司提供担保。另外，控股子公司为母公司提供担保21000万元，实际担保余额19083万元。公司及控股子公司无对外逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2010年12月23日-28日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司五届三十三次董事会通过的《公司2010年度信贷计划》，同意办理以下银行授信及续贷部分银行借款：
中国光大银行股份有限公司福州分行上一年度给公司的授信10000万元将于2011年1月到期，同意办理新一轮授信10000万元，拟仍由公司控股96.36%的福建省永安金银湖水泥有限公司(下称：金银湖公司)提供担保，期限一年。
同意重新办理公司在中国农业银行股份有限公司顺昌县支行借款及抵押相关手续，本轮以福州建福大厦房产抵押借款为6500万元，授信余额部分(3900万元)拟仍由福建省建材(控股)有限责任公司(下称：建材公司)提供担保。
同意重新办理公司在中国建设银行股份有限公司永安支行抵押借款10300万元及抵押相关手续。
同意在公司向福建海峡银行股份有限公司借款3500万元到期(将于2011年2月到期)归还后再贷，拟仍由建材公司提供担保。
二、根据公司2009年度股东大会通过的有关决议，同意公司为金银湖公司在中国农业银行永安市支行办理4000万元流动资金转贷及在民生银行福州分行重新办理的授信4000万元继续提供担保，期限均为一年。
截至本公告日，含上述担保8000万元在内，公司及其控股子公司对外担保总额57200万元(不含子公司为母公司提供的担保)，实际担保余额44199万元。上述担保均系公司为子公司提供担保。另外，控股子公司为母公司提供担保21000万元，实际担保余额19212.87万元。公司及控股子公司无对外逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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关于股东协议转让公司股权的提示性公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第二大股东中国建筑材料集团有限公司(下称：建材集团)于2010年12月17日与其下属公司南方水泥有限公司(下称：南方水泥)签订了《关于公司股权转让协议》，建材集团拟将其持有的公司全部股份30090951股(占公司总股份的7.88%)协议转让给南方水泥，转让总价款为人民币225682133元(每股单价人民币7.50元)。本次权益变动后，南方水泥将持有公司股份30090951股。
本次股权转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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(600802) 福建水泥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 15654421.00
机构专用 13021813.54
华泰联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部 10788069.49
西藏同信证券有限责任公司成都证券营业部 10745276.83
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 9451867.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 6058779.12
厦门证券有限公司厦门后江埭路证券营业部 5472342.00
齐鲁证券有限公司泉州田安路证券营业部 4812529.64
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 3712721.00
国海证券有限责任公司福州五四路证券营业部 3710231.46
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2010-12-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司副总经理的议案。
二、同意公司为其全资子公司福建安砂建福水泥有限公司向永安市农村信用合作联社申请的流动资金贷款2200万元提供担保，期限12个月。
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额53200万元(含本次担保；均为公司为子公司提供担保)，实际担保余额44199万元；另外，控股子公司为母公司提供担保21000万元，实际担保余额19212.87万元；公司及控股子公司没有对外逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2010年10月22日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于拟按国有产权转让有关规定程序报批，经评估后委托省产权交易中心公开对外挂牌转让五处房产的议案，该五处房产分别为：莆田建福大厦(占地面积4223.97平方米，建筑面积8635.92平方米，现资产账面净值约为1570万元)及配套资产(该大厦内公司拥有权益90%的子公司莆田建福大厦有限公司所属的部分配套设施资产将随大厦房产一并转让)、莆田市融辉花园九套住宅(房产建筑面积共1208.76平方米，柴间建筑面积共159.26平方米；资产账面净值约为67万元)、厦门奔马新村四套住宅(总建筑面积共442.76平方米，分摊土地使用权面积为103.64平方米；土地使用权年限自1995年8月18日起至2065年8月17日；截至2010年7月底房产帐面净值为1734609.04元)、福州梁厝路65号3#楼1002单元(房屋类型为商品房，用途为住宅；建筑面积93.57平方米；截至2010年7月底房产帐面净值为516663.81元)、南昌西湖区抚生路19号万福园13栋1单元101号(房屋类型为商品房，用途为住宅；建筑面积112.41平方米；截至2010年7月底房产帐面净值为314629.97元)。
三、同意公司继续租赁福建省三达水泥粉磨厂(为公司第一大股东的子公司)资产事宜：本次租赁期限为三年，即自2010年1月1日起至2012年12月31日止。经协商，拟定租赁费为540万元/年(同上轮租赁费)。本次交易为关联交易。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,234,988,336.52 3,578,963,285.95
所有者权益(或股东权益) 981,966,921.64 1,459,749,838.22
归属于上市公司股东的每股净资产 2.571 3.823
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -17,617,670.99 -88,838,656.18
基本每股收益 -0.046 -0.233
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.047 -0.233
加权平均净资产收益率(%) -1.677 -7.408
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.704 -7.421
每股经营活动产生的现金流量净额 0.666
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2010-10-26
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2010年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据福建水泥股份有限公司财务部门的初步估算，对比2009年度公司净利润-9614.73万元，预计2010年度公司将扭亏为盈，并可实现微利。实际财务数据以公司《2010年年度报告》披露的数据为准。
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2010-10-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2010年9月30日至10月9日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议同意以资产(主要为公司建福水泥厂现有3号窑等固定资产)注入方式向公司全资子公司福建永安建福水泥有限公司(下称：永安水泥)增资，增资额以资产过户当月账面净值(截止评估基准日2010年8月31日为24052169.52元)为准，其中：2400万元作为本次增加注册资本金，余额部分作为资本公积。截止评估基准日2010年8月31日，该等资产的评估值为24133655元(其中房屋构筑物5197649元，机器设备18936006元)。本次增资后，永安水泥注册资本将增至3400万元(公司六届一次董事会同意该公司注册资本暂定为5000万元)。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2010年9月1日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于授权处置所持部分兴业银行股票的议案。
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2010-08-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建水泥股份有限公司于2010年8月13日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司2010年下半年财务预算的议案。
三、同意关于申请办理银行信贷事宜：公司拟向兴业银行福州环球支行申请将即将到期的长期借款2500万元部分转为新增流动资金信贷额度，并同原先已办理流动资金借款额度7500万元，一并申请流动资金信贷总额一亿元人民币(最终额度以银行审批额度为准)，期限壹年，仍以公司持有的1000万股兴业银行股份反质押给福建省建材(控股)有限责任公司，由其为公司提供担保(担保范围涵盖8号窑项目贷款余额，即总额仍为17200万元整)。
四、同意公司投资实施建福水泥厂综合节能改造工程项目，工程固定资产投资估算为46778.60万元(公司以自有资金、申请余热发电配套工程银行贷款等方式筹措)，项目建设期1年。
五、通过关于授权处置所持部分兴业银行股票的议案：同意公司择机参照二级市场价格，增加出售公司所持兴业银行股票800万股，即分期分批或整体出售不超过1100万股兴业银行股票(含公司2010年第一次临时股东大会已批准出售的300万股)，出售时间自股东大会批准之日起24个月内。
董事会决定于2010年9月1日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第五项议案。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,270,148,992.35 3,578,963,285.95
所有者权益(或股东权益) 996,986,177.43 1,459,749,838.22
归属于上市公司股东的每股净资产 2.61 3.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 560,010,065.94 507,449,581.33
归属于上市公司股东的净利润 -71,220,985.19 -59,880,357.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -71,086,988.18 -59,275,958.32
基本每股收益 -0.1865 -0.157
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1869 -0.155
加权平均净资产收益率(%) -5.633 -5.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.230 0.079
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2010-08-17
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于授权处置所持部分兴业银行股票的议案》 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2010年6月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑盛端为公司第六届董事会董事长。
二、聘任高嶙为公司总经理，并兼任公司总会计师；继聘林成潮为公司董事会秘书、林国金为公司证券事务代表。
三、同意公司独资设立建福水泥厂综合节能改造项目法人公司-福建永安建福水泥有限公司(暂定名)，注册资本金暂定为5000万元，首次出资额为1000万元。
四、同意公司重新办理工行鼓楼支行授信9500万元(原授信额度10000万元目前已到期)，期限一年，利率为同期央行基准利率，其中：4000万元继续以公司建福水泥厂土地作抵押，另5500万元拟继续由福建省建材(控股)有限责任公司(下称：建材控股)提供担保；公司继续以700万股兴业银行股份作质押，办理厦门国际银行福州分行授信15000万元(上一年度公司向该行贷款10000万元)，贷款期限叁年，利率不高于同期央行基准利率。
五、通过关于向建材控股暂借临时周转金(关联交易)的议案。
六、推选郑亨荣为公司第六届监事会主席。
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2010-06-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司本次向第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司暂借临时周转金10000万元，期限6个月至一年，按央行同期贷款基准利率(现行该期间贷款基准年利率为5.31%)计息，应计付利息不超过531万元。上述借款应根据公司实际需要，以母公司2010年度信贷总额不超过13亿元为原则，分期分次办理。
该事项构成关联交易。
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2010-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2010年6月25日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
四、通过公司2010年度信贷计划。
五、通过关于2010年度为子公司提供担保总额度及授权董事会决定具体实施的议案。
六、通过关于公司2010年度原燃材料采购之日常关联交易的议案。
七、通过关于与福建省能源集团有限责任公司签订代理支付结算协议的议案。
八、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2010-06-23
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公告 |
上交所公告 |
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受2010年6月18日超强暴雨影响，福建水泥股份有限公司地处顺昌、永安三个水泥生产厂和安砂在建项目公司均遭受不同程度的财产损失和影响，其中地处顺昌的炼石水泥厂影响和损失较为严重，6月18日起4#、5#窑被迫停窑，19日8#窑相继停窑，水泥磨系统、包装系统、成品库被淹，厂区进出公路及铁路塌方严重，交通中断；地处永安的建福水泥厂铁路运行受到影响，金银湖水泥有限公司受山体滑坡和塌方影响，但两厂目前生产运转基本正常。在建项目安砂建福公司出现道路塌方及部分挡墙裂痕等。截至2010年6月22日，公司在受灾、救灾期间未发生人员伤亡事故。经初步估算，本次受灾已给公司造成2000多万元的直接经济损失(未包括停产等造成的间接损失)。由于持续暴雨天气影响，公司受灾损失尚不能最后完全确定。
目前，公司正抓紧清理、抢修、恢复工作。预计公司炼石水泥厂受灾水泥窑恢复生产需5-7天，水泥磨恢复生产需7-10天，铁路运输恢复需10-15天。
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