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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-23
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公告 |
上交所公告 |
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受2010年6月18日超强暴雨影响，福建水泥股份有限公司地处顺昌、永安三个水泥生产厂和安砂在建项目公司均遭受不同程度的财产损失和影响，其中地处顺昌的炼石水泥厂影响和损失较为严重，6月18日起4#、5#窑被迫停窑，19日8#窑相继停窑，水泥磨系统、包装系统、成品库被淹，厂区进出公路及铁路塌方严重，交通中断；地处永安的建福水泥厂铁路运行受到影响，金银湖水泥有限公司受山体滑坡和塌方影响，但两厂目前生产运转基本正常。在建项目安砂建福公司出现道路塌方及部分挡墙裂痕等。截至2010年6月22日，公司在受灾、救灾期间未发生人员伤亡事故。经初步估算，本次受灾已给公司造成2000多万元的直接经济损失(未包括停产等造成的间接损失)。由于持续暴雨天气影响，公司受灾损失尚不能最后完全确定。
目前，公司正抓紧清理、抢修、恢复工作。预计公司炼石水泥厂受灾水泥窑恢复生产需5-7天，水泥磨恢复生产需7-10天，铁路运输恢复需10-15天。
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2010-06-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建水泥股份有限公司于2010年6月2日召开五届三十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第六届董事会成员候选人及推荐监事会非职工代表监事人选的议案。
二、同意何友栋因工作调动辞去公司总经理职务。
三、同意在董事会未正式聘任总经理期间，由公司副总经理兼总会计师高嶙主持公司生产经营管理工作。
董事会决定于2010年6月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2009 年度工作报告》
2、审议《公司监事会2009 年度工作报告》
3、审议《公司2009 度财务决算及2010 年度财务预算的报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》
5、审议《公司2009 年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《公司2010 年度信贷计划》
8. 审议《关于2010 年度为子公司提供担保总额度及提请股东大会授权董事会决定具体实施的议案》
9、审议《关于公司2010 年度原燃材料采购之日常关联交易的议案》
10、审议《关于与福建省能源集团有限责任签订代理支付结算协议的议案》
11、选举公司第六届董事会成员
12、选举公司第六届监事会成员
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2010-06-03
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总经理由“何友栋”变为“高嶙(代)” ，2010-06-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-05-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2010年5月21日-26日以通讯表决方式召开五届三十五次董事会，会议审议同意公司认购所持兴业银行本次应配股份641.584万股，所需配股认购资金11548.512万元由公司自有资金及其他自筹方式解决。
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2010-05-27
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关于2009年报部分财务数据的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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福建水泥股份有限公司2009年年度报告全文及摘要部分数据出现错误，现予以修正，其中：2009年年度报告摘要“第3.1主要会计数据”中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”2009年数据应更正为“-196,665,413.46”。其它更正内容和修正更新后的2009年年度报告及摘要详见2010年5月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于近日召开五届三十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2009年度计提固定资产减值准备的议案。
四、通过关于对递延所得税资产进行会计处理的议案。
五、同意公司持股90%的子公司莆田建福大厦有限公司(处于歇业及大厦资产处于待售状态)2009年继续不纳入公司合并报表范围。
六、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过公司2010年信贷总规模控制在20亿元以内的议案，其中：母公司信贷总额控制在13亿元以内(不含建福厂综合节能改造项目相应信贷计划；2009年底信贷总额实际为10.46亿元)，子公司信贷总额控制在7亿元内；并同意公司原已办理的融资抵、质押2010年继续办理相应抵(质)押融资。
八、通过公司2010年度对子公司提供担保总额为70000万元的议案，其中：目前已签署担保金额57000万元，实际担保金额40249万元。同意子公司2010年度对母公司提供担保1.1亿元(即已签署担保金额)，实际担保金额9904.2万元。
九、通过关于公司2010年度原燃材料采购之日常关联交易的议案。
十、通过关于与福建省能源集团有限责任公司签订代理支付结算协议的议案。
十一、同意公司将对其建福水泥厂1、2#窑实施综合节能改造事宜：公司先行拆除并处置已计提减值准备的1#2#立波尔窑高能耗生产设备及相关资产设施，以公开拍卖形式选择承揽方；授权公司经营层按规定履行资产处置报批程序后，选择有资质单位先期开展拆除及处置事项。相关改造方案经论证并履行相关报批手续后，再呈报公司董事会审议。
上述有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2010-04-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,149,201,594.70 1,232,241,444.93
归属于上市公司股东的净利润 -96,147,294.68 5,016,152.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -196,809,148.19 -37,295,472.60
基本每股收益 -0.252 0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.515 -0.098
加权平均净资产收益率(%) -7.60 0.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -15.54 -2.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.058 0.106
2009年末 2008年末
总资产 3,578,963,285.95 2,457,732,905.41
所有者权益(或股东权益) 1,459,749,838.22 1,023,937,261.10
归属于上市公司股东的每股净资产 3.82 2.68
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司现将2010年度日常关联交易及委托实际控制人福建省能源集团有限责任公司(下称：能源集团)代理支付部分款项之关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东的子公司福建省建材进出口公司及能源集团的全资子公司福建省永安煤业有限责任公司采购煤炭等原材料，预计2010年度交易总金额合计6758万元，2009年度实际发生的交易额合计为4383.71万元。
公司委托能源集团代理公司部分结算业务，能源集团仅向公司收取因代理支付而产生的相关银行结算费用，不另收取任何代理费，具体交易金额视具体需要经协商确定。目前《代理支付结算协议》尚未签署。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,557,741,878.69 3,578,963,285.95
所有者权益(或股东权益) 1,348,348,684.20 1,459,749,838.22
归属于上市公司股东的每股净资产 3.53 3.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -29,839,788.02 -29,839,788.02
基本每股收益 -0.08 -0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 -0.08
加权平均净资产收益率(%) -2.24 -2.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.23 -2.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2010-04-13
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(600802) 福建水泥:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2010年4月12日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售部分兴业银行股票的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-04-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于出售部分兴业银行股票的议案》 |
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2010-03-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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| 董事会决议暨召开临时股东大会公告
福建水泥股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提请股东大会授权董事会在2010年内择机参照二级市场价格出售公司所持的300万股兴业银行股票的议案。
二、同意公司在农行永安支行的借款总计3000万元(将分别于2010年3月31日及9月27日各到期1500万元)到期归还后再贷，拟继续由福建省建材(控股)有限责任公司提供担保。
三、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。
董事会决定于2010年4月12日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2010年1月29日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司按会计准则确认2009年出售兴业银行股票423万股的相应投资收益。依据公司财务部门测算，该项收益将增加公司2009年利润10991万元。
二、通过《公司2009年年度业绩预告修正报告》。
三、同意公司向工行永安支行续贷3000万元(原贷款将于2010年3月陆续到期)；重新办理福建海峡银行(原福州市商业银行)综合授信3500万元(原授信已于2009年12月到期)。上述事项拟继续由福建省建材(控股)有限责任公司提供担保。
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2010-01-30
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2009年年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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福建水泥股份有限公司曾披露的《公司2009年年度业绩预亏公告》中，在暂未确认出售兴业银行股票423万股相应收益的情况下，预计公司2009年度归属母公司所有者的净利润将亏损11000万元-13000万元。现经公司财务部门初步测算，2009年公司经营业绩将出现亏损，预计全年归属母公司所有者的净利润亏损不超过1亿元(上年同期净利润为501.62万元)，具体财务数据将在2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将福州粉磨站所属固定资产(评估值为2514.88万元)以注入方式向公司全资子公司福州炼石水泥有限公司(下称：炼石水泥)增资，截止2009年10月31日，该固定资产帐面净值为2480.13万元，其中2400万元用于本次增加注册资本金，余额部分作为资本公积。本次增资完成后，炼石水泥注册资金将增加到4700万元。公司同意对福州粉磨站有关债权债务进行清理和处理后，注销该非法人分支机构。
二、同意公司继续为控股96.36%的子公司福建省永安金银湖水泥有限公司(下称：金银湖公司)在中国农业银行永安市支行(下称：农行永安支行)的4000万元流动资金贷款提供担保(原贷款将于2010年1月11日至20日陆续到期)，担保期限一年。
另，公司原为金银湖公司向农行永安支行贷款1.1亿元提供担保，其中长期借款担保7000万元部分业已由公司担保置换为由金银湖公司以其资产抵押方式担保。
截至本公告日，含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额55400万元(不含子公司为母公司提供的担保)，实际担保余额40206万元；公司及控股子公司没有对外逾期担保。
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2009-12-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司近日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
根据公司五届二十次董事会通过的《公司2009年度信贷计划》，同意申请办理以下银行授信及续贷部分银行借款，即：新增光大银行福州分行授信10000万元(用于补充流动资金贷款及开具保函)，期限一年，拟由子公司福建省永安金银湖水泥有限公司提供担保；重新办理公司在交通银行福建省分行的5400万元授信(原授信将于2009年12月到期)并拟申请新增1600万元额度，新增后拟申请办理的授信总额将增加到7000万元，拟由福建省建材(控股)有限责任公司(下称：建材控股)继续提供担保；重新办理公司在招商银行五一支行的2000万元授信(原授信将于2009年12月到期)，并拟由建材控股继续提供保证担保；续贷顺昌农行流动资金借款5400万元(该部分贷款近期将陆续到期)。
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2009-10-28
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2009年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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福建水泥股份有限公司经营业绩出现亏损，预计2009年度归属母公司所有者的净利润(继续按暂未确认兴业银行股票出售收益计算)将亏损11000万元-13000万元(上年同期净利润为501.62万元)，具体数据以年报披露数据为准。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,397,167,466.40 2,457,732,905.41
所有者权益(或股东权益) 1,386,750,696.49 1,023,937,261.10
归属于上市公司股东的每股净资产 3.631 2.681
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -34,929,221.90 -94,809,579.73
基本每股收益 -0.091 -0.248
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.247
全面摊薄净资产收益率(%) -2.519 -9.259
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.517 -6.792
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.064
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2009年10月26日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、根据公司2007年第一次临时股东大会通过的相关决议，同意公司本次向全资子公司福建安砂建福水泥有限公司增资2.5亿元人民币，使其注册资金增加到3.5亿元人民币。
三、通过公司敏感信息排查管理制度。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-18
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关于签订项目建设协议书公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2009年9月16日与福建省顺昌县人民政府(下称：县政府)签订了《福建洋口水泥项目建设协议书》，双方就公司拟在顺昌县洋口镇建设新型干法旋窑水泥生产线项目具体事宜达成协议，公司作为投资主体确保项目公司“福建洋口炼石水泥有限公司”(为独立法人有限责任公司)在顺昌县登记成立，项目公司总规模为建设两条带9000KW纯低温余热发电的4500t/d 熟料水泥生产线，项目总投资概算12亿元左右。同时协议对双方责任作出相关约定，其中：县政府负责征地、拆迁安置补偿工作等事项；公司承担在厂区范围内和矿山爆破安全内有关搬迁安置费用25%，供县政府包干使用，并且公司按石灰石实际产量每吨1.5元(投产第一年按实际计、第二年不足200万吨按200万吨计)支付给县政府作为爆破安全警戒线范围内的土地、长皮带走廊、排土场用地等的租用费用；负责筹措项目资金。双方共同组建项目公司建设项目工作小组，由公司先期借款100万元给县政府，作为项目征地、拆迁安置补偿前期工作费用。
本协议书中拟投资项目需经公司董事会(股东大会)批准生效，具体条件以正式合同为准。
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2009-09-09
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关于签订项目投资意向书公告 |
上交所公告，投资项目 |
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福建水泥股份有限公司于2009年9月7日与福建省永安市小陶镇人民政府(下称：镇政府)签订了《小陶旋窑水泥项目投资意向书》，公司拟在永安市境内建设日产2×5000吨熟料水泥生产线及配套9MW 纯低温余热发电项目，投资概算为12亿元人民币。镇政府负责协调供电、征地、拆迁、交通等有关方面工作等事项，公司负责筹措项目资金，并在永安市登记成立独立法人有限责任公司。本意向书具体条件以正式合同为准，其中拟投资项目需经公司董事会(股东大会)批准生效。
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2009-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2009年8月24日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司向永安农行申请办理2009年度人民币授信1亿元，其中3000万元为原短期流动资金贷款(原授信将于2009年9月到期)，另7000万元为新增三年期流动资金贷款，利率为基准利率。上述授信拟继续由公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司为公司提供担保。
三、根据公司2008年度股东大会相关决议，同意公司为控股96.36%的子公司福建省永安金银湖水泥有限公司(下称：金银湖公司)本次向民生银行申请的新一轮人民币授信4000万元(已获审批)提供保证担保。
截至本公告日，含本次担保4000万元(实际增加1000万元)在内，公司及其控股子公司对外担保总额6.44亿元(不含子公司为母公司提供的担保)，实际担保余额38068.5万元。上述担保均为公司为子公司提供担保。另外，控股子公司为母公司提供担保11000万元，实际担保余额10200万元。公司及控股子公司没有对外逾期担保。
四、根据公司4、5号窑余热发电项目(下称：发电项目)贷款(借款金额为3000万元，期限自2007年5月31日至2012年5月31日，截至当前借款余额为2200万元)审批通知书要求(该项目建成后应以设备抵押方式替代原担保方式)，同意发电项目借款由金银湖公司提供保证担保变更置换为以发电项目相应设备抵押方式担保。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,435,941,053.29 2,457,732,905.41
所有者权益(或股东权益) 1,501,557,126.39 1,023,937,261.10
每股净资产 3.93 2.68
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 507,449,581.33 600,651,089.38
净利润 -59,880,357.83 -12,663,746.24
扣除非经常性损益后的净利润 -59,275,958.32 -12,758,079.05
基本每股收益 -0.157 -0.033
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.155 -0.033
净资产收益率(%) -3.99 -1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.079 0.045
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2009-08-19
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建水泥股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股71725723股将于2009年8月24日起上市流通。
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2009-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2009年8月14日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下事项：
由于2009年5月14日、15日出售兴业银行股票423万股事宜事先未提交股东大会审议，根据有关规定，同意公司暂不确认出售上述股票相应投资收益。
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2009-08-18
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2009年半年度业绩预告之第二次修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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福建水泥股份有限公司曾对《公司2009年第一季度报告》预计2009年上半年业绩亏损修正为预计净利润1500万元以上，鉴于公司出售兴业银行股票423万股(获得投资收益约11181.01万元)的行为事先未取得股东大会授权，尚不能确认投资收益，现业绩预告修正为：预计2009年上半年归属母公司所有者的净利润约为-5988万元(上年同期净利润为-1266万元)。
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2009-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2009年7月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过对公司处置可供出售金融资产予以确认的议案。
二、通过对公司投资购入兴业银行股票423万股予以确认的议案。
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