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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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福建水泥第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/600802_20220916_3_V3rQq6gI.pdf
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2022-09-16
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福建水泥第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/600802_20220916_4_D5UCYooX.pdf
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2022-09-16
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福建水泥2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/600802_20220916_1_mPzWxJBp.pdf
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2022-08-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王金星
4.02 华万征
4.03 谢增华
4.04 郑建新
4.05 黄明耀
4.06 郑胜祥
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 肖阳
5.02 林传坤
5.03 钱晓岚
6.00 关于选举监事的议案
6.01 彭家清
6.02 李峰
6.03 张姝
6.04 叶凌燕 |
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2022-08-27
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福建水泥关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600802_20220827_2_BpSneA5m.pdf
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2022-08-27
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福建水泥关于关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600802_20220827_11_EkQPGQg1.pdf
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2022-08-27
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福建水泥关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600802_20220827_1_T8LF4pGR.pdf
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2022-08-27
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福建水泥第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600802_20220827_10_69FZ3bMO.pdf
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2022-08-27
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福建水泥第九届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600802_20220827_3_tOClK8kX.pdf
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2022-08-27
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福建水泥2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600802_20220827_13_rShDRN0V.pdf
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2022-08-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王金星
4.02 华万征
4.03 谢增华
4.04 郑建新
4.05 黄明耀
4.06 郑胜祥
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 肖阳
5.02 林传坤
5.03 钱晓岚
6.00 关于选举监事的议案
6.01 彭家清
6.02 李峰
6.03 张姝
6.04 叶凌燕 |
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2022-07-15
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福建水泥2022年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-15/600802_20220715_1_7dNtq19J.pdf
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2022-07-11
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2021年年度分红，10派0.880000000(含税)，税后10派0.880000登记日 ，2022-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-11
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福建水泥2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-11/600802_20220711_1_GCdtVAvq.pdf |
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2022-07-11
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2021年年度分红，10派0.880000000(含税)，税后10派0.880000红利发放日 ，2022-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-11
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2021年年度分红，10派0.880000000(含税)，税后10派0.880000除权日 ，2022-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-02
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福建水泥第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-02/600802_20220702_1_uK8mil37.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-05-20
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福建水泥2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600802_20220520_1_squVpIgw.pdf
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2022-05-12
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福建水泥关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600802_20220512_1_buBQyvA2.pdf
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2022-04-30
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福建水泥关于2021年年度利润分配方案公告的更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600802_20220430_1_StpzazqW.pdf
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2022-04-29
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福建水泥关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_16_HCbZjEyN.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告
4 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司2022年度融资计划
7 公司2022年度担保计划
8.00 关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
8.01 向关联人购买煤炭
8.02 向关联人购买原材料
8.03 向建材控股销售水泥
8.04 接受关联人直购电技术服务
8.05 向建材控股借款
8.06 接受集团财务公司金融服务
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订股东大会议事规则的议案
11 关于修订董事会议事规则的议案
12 关于修订监事会议事规则的议案
13.00 关于增补董事的议案
13.01 增补华万征先生为非独立董事
13.02 增补郑胜祥先生为非独立董事
13.03 增补谢增华女士为非独立董事 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告
4 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司2022年度融资计划
7 公司2022年度担保计划
8.00 关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
8.01 向关联人购买煤炭
8.02 向关联人购买原材料
8.03 向建材控股销售水泥
8.04 接受关联人直购电技术服务
8.05 向建材控股借款
8.06 接受集团财务公司金融服务
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订股东大会议事规则的议案
11 关于修订董事会议事规则的议案
12 关于修订监事会议事规则的议案
13.00 关于增补董事的议案
13.01 增补华万征先生为非独立董事
13.02 增补郑胜祥先生为非独立董事
13.03 增补谢增华女士为非独立董事 |
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2022-04-29
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福建水泥关于收到董事高管辞呈的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_8_G6ZHqQWY.pdf
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2022-04-29
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福建水泥2022 年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_13_5GEHLyHq.pdf
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2022-04-29
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福建水泥关于修订董事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_14_Em3TDcct.pdf
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2022-04-29
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福建水泥关于修订股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_6_vwZQkyXt.pdf
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2022-04-29
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福建水泥第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_11_Pi3AXpi0.pdf
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2022-04-29
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福建水泥2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_18_q5fkCPSn.pdf
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2022-04-29
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福建水泥第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_10_95emXQsj.pdf
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2022-04-29
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福建水泥关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_4_QyhhUVYZ.pdf
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2022-04-29
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福建水泥2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_1_S2zPvAvh.pdf
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2022-04-29
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福建水泥关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_2_OheReWmN.pdf
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2022-03-25
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福建水泥第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600802_20220325_1_v2hGKnuA.pdf
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