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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-12
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福建水泥2023年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/600802_20230712_EWL2.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-26
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福建水泥2022年年度股东大会决议公告的补充公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600802_20230526_UT76.pdf
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2023-05-09
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福建水泥关于参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600802_20230509_4PTB.pdf
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2023-05-05
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福建水泥关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600802_20230505_85II.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司2023年度融资计划
8 公司2023年度担保计划
9 关于与关联方签订矿山技术服务框架协议的议案
10.00 关于与关联方签订煤炭采购框架协议的议案
10.01 与福能物流签订框架协议
10.02 与润丰贸易签订框架协议
11.00 关于2023年度日常关联交易的议案
11.01 与实际控制人权属企业的日常关联交易
11.02 与华润水泥权属企业的日常关联交易
12 关于为公司及董监高等购买责任险的议案
13 关于修订关联交易管理制度的议案
14 关于修订独立董事制度的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司2023年度融资计划
8 公司2023年度担保计划
9 关于与关联方签订矿山技术服务框架协议的议案
10.00 关于与关联方签订煤炭采购框架协议的议案
10.01 与福能物流签订框架协议
10.02 与润丰贸易签订框架协议
11.00 关于2023年度日常关联交易的议案
11.01 与实际控制人权属企业的日常关联交易
11.02 与华润水泥权属企业的日常关联交易
12 关于为公司及董监高等购买责任险的议案
13 关于修订关联交易管理制度的议案
14 关于修订独立董事制度的议案 |
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2023-04-27
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福建水泥关于与关联方签订矿山技术服务框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_9R9X.pdf
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2023-04-27
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福建水泥关于与关联方签订煤炭采购框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_T6Z1.pdf
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2023-04-27
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福建水泥关于2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_9230.pdf
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2023-04-27
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福建水泥关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_CAS9.pdf
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2023-04-27
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福建水泥第十届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_PS26.pdf
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2023-04-27
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福建水泥关于2023年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_M6WV.pdf
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2023-04-27
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福建水泥2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_U647.pdf
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2023-04-27
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福建水泥第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_C8G2.pdf
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2023-04-27
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福建水泥关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_8JSM.pdf
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2023-04-27
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福建水泥关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_4HC4.pdf
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2023-04-27
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福建水泥关于为公司及董监高等购买责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_HI72.pdf
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2023-04-27
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福建水泥关于关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600802_20230427_W76X.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-12; |
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2023-02-11
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福建水泥第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600802_20230211_1OHN.pdf
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2023-01-19
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福建水泥2022年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600802_20230119_Q3PP.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-12; |
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2022-10-27
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福建水泥2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/600802_20221027_4_ovmW653d.pdf
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2022-10-27
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福建水泥关于2022年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/600802_20221027_2_TLjX2bPT.pdf
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2022-10-27
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福建水泥第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/600802_20221027_1_lYsMma7Z.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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福建水泥2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/600802_20220916_1_mPzWxJBp.pdf
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2022-09-16
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福建水泥第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/600802_20220916_4_D5UCYooX.pdf
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2022-09-16
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福建水泥第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/600802_20220916_3_V3rQq6gI.pdf
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2022-08-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王金星
4.02 华万征
4.03 谢增华
4.04 郑建新
4.05 黄明耀
4.06 郑胜祥
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 肖阳
5.02 林传坤
5.03 钱晓岚
6.00 关于选举监事的议案
6.01 彭家清
6.02 李峰
6.03 张姝
6.04 叶凌燕 |
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2022-08-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王金星
4.02 华万征
4.03 谢增华
4.04 郑建新
4.05 黄明耀
4.06 郑胜祥
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 肖阳
5.02 林传坤
5.03 钱晓岚
6.00 关于选举监事的议案
6.01 彭家清
6.02 李峰
6.03 张姝
6.04 叶凌燕 |
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