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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2004年4月22日以通讯表决的方式召开六届十九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、同意将原三益轧钢厂对公司子公司成都三益特钢有限责任公司的50645295.51元欠款进行坏账核销。
以上有关内容尚需提交公司2004年第二次临时股东大会审议批准，会议的具体时间另行通知。 |
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600804)“鹏博士”
成都鹏博士科技股份有限公司于2004年12月26日以通讯表决方式召开六届三
十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司独立董事的议案。
二、任命高飞为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2005年1月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
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1899-12-30
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注册地址由“成都市牛市口经华南路3号(邮编：610069)”变为“成都市高新西区创业中心(邮编：611731)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2002-07-12
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办公地址由“中国四川成都市经华南路3号(邮编：610069)”变为“成都市华兴正街5号王府井商务公寓B座14楼(邮编：610016)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-12-11
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公告 |
上交所公告，其它 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2004年9月18日与四川省电信有限公司就在四川省
合作开展“PNC宽带网络业务”试点事宜签署意向性排他协议，由双方合作共同向用户
提供宽带网络娱乐商务服务。
2004年12月9日，公司与四川省电信有限公司联合召开“四川省旅游信息化应用研
讨会”，宣布中国电信“宽带完美服务联盟”业务正式启动。
该项目将首先在酒店宾馆行业展开。四川省电信有限公司负责提供基本的宽带网络
资源和申领宽带业务运营资格，公司负责PNC宽带网络业务的具体实施：提供全套PNC系
统设备和控制服务器，实施系统集成工程及售后维护。
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2005-01-28
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》的有关规定，现将召开公司2005年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
公司定于2005年1月28日（星期五）上午9：00在成都新良大酒店六楼会议室。
（一）审议议案：
1、关于温安林先生辞去独立董事职务的议案；
2、关于推选林楠女士为公司独立董事的议案；
3、关于成都三益特钢有限责任公司进行坏帐核销的议案。
成都三益轧钢厂在1994－1995年间，因业务往来及资金借贷等原因形成对成都三益特钢有限责任公司的借款及材料款共计50645295．51元。公司于2000年2月29日召开的第四届董事会第十一次会议决定，对成都三益轧钢厂所欠款项全额计提了坏账准备（按100％计提坏账准备是据1997年12月31日成都资产评估事务所评估报告，该企业已资不抵债且已宣告破产）。
2004年4月，四川省彭州市人民法院下达的（2002）彭州民破字第9－4号民事裁定书裁定，原成都三益轧钢厂的破产程序已宣告终结，未得到清偿的债权不再进行清偿。故原成都三益轧钢厂欠本公司控股子公司成都三益特钢有限责任公司借款及材料款共计50645295．51元将无法得到清偿。成都三益特钢有限责任公司于2004年4月12日召开的二届二次董事会决定将其作坏账处理，并提请本公司董事会批示。
本公司六届十九次董事会审议通过对原成都三益轧钢厂欠本公司控股子公司成都三益特钢有限责任公司50645295．51元欠款进行坏帐核销。详细内容请查阅4月23日上海证券报公告。
（二）出席会议对象
1、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；
2、截止2005年1月25日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东的授权代理人；
3、公司聘请的有证券从业资格的律师。
（三）登记办法
在股权登记日登记在册的公司股东请于2005年1月26日持本人的身份证或复印件、股东账户卡；公司股东的委托代理人请持本人身份证、委托人的授权委托书、委托人的身份证和股东账户卡的复印件到成都市华兴正街5号王府井商务公寓14楼 D本公司证券部办理登记。
在异地的公司股东和委托代理人可通过信函、传真方式办理登记。
（四）其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；
2、联系人：高飞；电话：028－86742976；传真：028－86622006。
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
附：授权委托书授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席成都鹏博士科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：身份证号码：
委托人持有股份数：委托人股东帐号：
受托人：身份证号码：
委托时间：
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2004年12月26日
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1997-01-01
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证券简称由成都工益变为工益股份 |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-04-09
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(600804)“鹏博士”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年4月7日采用通讯表决的方式召开五
届二十六次董事会，会议同意了公司向中国建设银行成都市金河支行申请人民
币陆仟万元信贷额度。
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2003-05-22
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(600804)“鹏博士”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年5月20日通过通讯表决的方式召开五
届二十八次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、提名张连仲、温安林、刘巍为公司第六届董事会独立董事候选人。
二、提名杨学平、于会丰、李子华、姚勇、徐志刚、肖学锋为公司第六届董
事会成员候选人。
三、通过了对成都鹏博士物资贸易有限公司进行增资扩股的议案：成都鹏博
士物资贸易有限公司由原注册资本100万元增加到1000万元，公司新增投资900万
元，拥有其96.5%的股权。
四、同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2003年审计机构。
五、同意聘任四川道合律师事务所为公司常年法律顾问。
六、推举莫计兴、陈第筠为公司第六届监事会候选人。
七、推荐宋光碧为职工代表出任监事。
董事会决定于2003年6月22日上午召开2002年年度股东大会，审议2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-05-24
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(600804)“鹏博士”公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年5月23日得到公司第二大股东深圳市
联众创业投资有限公司的通知，其于2002年12月31日以其所持公司1406.16万股
(占公司总股本的12.06%)社会法人股向福建兴业银行深圳市分行申请的1300万元
贷款已于2003年5月9日提前归还全部本息，并于2003年5月23日在中国证券登记
结算有限公司上海分公司办理了解除股权质押冻结手续。
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2003-04-25
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(600804)“鹏博士”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 36594.22 37342.87 98
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 19082.62 19356.24 98.59
每股净资产(元) 1.6364 1.6599 98.59
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 433.48
每股收益(元) -0.0188 -0.0156 120.51
净资产收益率(%) -1.1481 -0.9637 119.13
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -2.2254 -0.9523 233.69
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2003-06-22
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召开公司2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 成都鹏博士科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2003年5月20日通过通讯表决的方式召开,会议由董事长杨学平先生召集,应到董事9名,实到董事8名,未到董事1名(李学云因故未能参加),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、提名张连仲先生、温安林先生、刘巍先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格尚需报证券监管部门审查；
2、提名杨学平先生、于会丰先生、李子华先生、姚勇先生、徐志刚先生、肖学锋先生为公司第六届董事会成员候选人；
3、审议通过了对成都鹏博士物资贸易有限公司进行增资扩股的议案；
成都鹏博士物资贸易有限公司由原注册资本100万元增加到1000,公司新增投资900万元,拥有其96.5%的股权。
4、同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2003年审计机构,审计费用为20万元/年。
5、同意聘任四川道合律师事务所为公司常年法律顾问。
6、审议通过关于召开2002年年度股东大会的议案。
(其中第1、第2、第4项议案尚需提交股东大会审议)
成都鹏博士科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决定于2003年6月22日上午9：00在成都市成都饭店腾飞厅,现将有关事项公告如下：
(一)会议议题
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、选举公司第六届董事会成员及独立董事；
5、选举公司第六届监事会成员；
6、审议公司2002年度利润分配预案；
公司2002年度利润分配预案为不向股东分配股利,亦不利用公积金转增股本。
7、审议续聘深圳市鹏城会计师事务的议案；
(其中第1、第2、第3、第6项议案已经第五届二十五次董事会提议,刊登在2003年3月27日《上海证券报》)
(二)出席会议对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2003年6月13日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东的授权代理人；
3、公司聘请的有证券从业资格的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
(三)登记办法
在股权登记日登记在册的公司股东请于2003年6月18日至20日持本人的身份证或复印件、股东账户卡；公司股东的委托代理人请持本人身份证、委托人的授权委托书、委托人的身份证和股东账户卡的复印件到成都市华兴正街5号王府井商务公寓B座14楼D本公司证券部办理登记。
在异地的公司股东和委托代理人可通过信函、传真方式办理登记。
(四)其他事项
1、本次股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理；
2、公司联系人：何斌；
联系电话：028-86625987、86622006；
传真号码：028-86622006。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2003年5月21日
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2003-06-27
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(600804)“鹏博士”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年6月20日《中国证券报》登载一文《鹏博士－教育产业真能带来希望？》，
现就此文中对成都鹏博士科技股份有限公司“校园网络”业务和现金流状况提出的
疑问作解释说明。详见6月27日《上海证券报》。
公司于2003年6月与重庆国际信托投资有限公司就合作开展“教育信托”集合资
金信托达成合作协议，由重庆国际信托投资有限公司为公司在重庆地区开展的“校
校通”网络工程建设提供资金支持。这将为公司解决校园网络业务中存在的因垫资
建设、分期回款所造成的资金压力提供很好的途径，对公司现金流的改善有很大帮
助。
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2003-07-01
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(600804)“鹏博士”公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年6月27日得到公司第二大股东深圳市联
众创业投资有限公司的通知，其以所持公司1406.16万股(占公司总股本的12.06%)
社会法人股向福建兴业银行深圳市分行高新区支行申请质押贷款1300万，已于2003
年6月27日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完成质押登记手续。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款,日期变动 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2004年3月26日召开六届十八次董事会及六届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、通过向广东发展银行申请信贷额度的议案。
四、通过继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构
的议案。
五、通过修改公司章程(经营范围)的议案。
董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2005-01-27
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[20044预降](600804) 鹏 博 士：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600804)“鹏博士”公布业绩预告修正公告
成都鹏博士科技股份有限公司在2004年第三季度报告中已披露2004年度实现
净利润与2003年度相比将有一定幅度增长，预计全年实现净利润人民币1200万元
。
但经对公司财务数据的初步测算，预计2004年度公司实现净利润与2003年度
相比下降30%左右(上年同期净利润为人民币7642073.49元)。由预计增长调整为
预计下降。
目前公司经营情况正常，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600804)“鹏博士”
成都鹏博士科技股份有限公司于2005年1月20日以通讯表决方式召开六届三
十三次董事会，会议审议通过关于注销公司石家庄分公司、北京分公司、武汉分
公司的议案。
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1994-06-17
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1993年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-20
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1993年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-20
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1993年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-01-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600804)“鹏博士”
成都鹏博士科技股份有限公司于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、同意温安林辞去公司独立董事职务；选举林楠为公司独立董事。
二、同意对成都三益特钢有限责任公司50645295.51元应收及其他应收款进
行坏帐核销。
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2002-11-13
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2002.11.13是鹏 博 士(600804)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-06-17
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2004年6月15日收到成都高新区地方税务局有关
批复，鉴于公司系2002年11月经批准的高新技术企业，根据有关文件精神，经成都高
新区地方税务局研究决定，同意公司从2002年11月起，企业所得税按15%的税率征收。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600804)“鹏博士”
成都鹏博士科技股份有限公司于2004年8月4日以通讯表决方式召开六届二十
四次董事会，会议审议同意继续为子公司成都三益特钢有限责任公司向彭州市农
村信用联社短期借款人民币2000万元提供担保，担保期限一年，担保性质是保证
期间为借款到期后2年的不可撤销的连带责任担保。
本次担保为原贷款担保的转贷。本次担保执行后，公司累计对外担保总额为
6785万元。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600804)“鹏博士”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 458,076,222.66 417,661,173.07
股东权益(不含少数股东权益) 198,000,291.92 197,493,782.07
每股净资产 1.698 1.694
调整后的每股净资产 1.647 1.633
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 277,100,647.49 164,092,739.60
净利润 1,422,027.27 1,226,692.94
扣除非经常性损益后的净利润 1,444,801.59 1,244,774.30
每股收益 0.0122 0.0105
净资产收益率(%) 0.72 0.63
经营活动产生的现金流量净额 12,385,268.97 -18,860,781.12
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1995-07-20
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1995.07.20是鹏 博 士(600804)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.45,配股比例:20,配股后总股本:11661.1万股) |
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1995-08-02
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1995.08.02是鹏 博 士(600804)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.45,配股比例:20,配股后总股本:11661.1万股) |
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1995-07-18
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1995.07.18是鹏 博 士(600804)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.45,配股比例:20,配股后总股本:11661.1万股) |
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