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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-24
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通过国家级企业技术中心认定公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过关于公司章程2011年修正案、关于向银行贷款3000万元的提案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-01
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年10月31日召开，会议审议通过选举邵里先生担任本公司第七届监事会主席。
另本公司工会召开职工代表团组长扩大会议，选举秦建中同志为公司新一届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-01
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2011年度第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年10月31日召开，会议经审议：未批准“廖燕妮担任本公司第七届董事会董事”；批准“第七届董事会、监事会董、监事津贴标准”、“本公司与合营公司昆明道斯机床有限公司及外方股东2011年度日常经营关联交易”等事项 |
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2011-11-01
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年10月31日召开，会议审议通过“选举王兴先生为董事长、李振雄先生、张晓毅先生为副董事长”、“选举战略发展、审计、提名和薪酬与考核专业委员会委员”、“聘任张晓毅先生为总经理、李顺珍女士为财务总监、罗涛先生为董事会秘书，另聘任王碧辉女士为公司证券事务代表”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 5.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.67
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过本公司拟与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东签订协议。本次日常经营关联交易为本公司与外方捷克道斯公司合营的昆明道斯在2011年日常经营中发生的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务交易预计，自股东大会批准之日起实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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2011年第三次临时股东大会补充提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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近日，沈机集团昆明机床股份有限公司董事会收到第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司书面提交的有关函，提出在公司2011年第三次临时股东大会中新增普通决议案：“18、提请批准李顺珍担任本公司第七届董事会董事”；“19、提请批准本公司与合营公司昆明道斯机床有限公司及外方股东2011年度日常经营关联交易”。本公司董事会认为该临时提案符合相关规定，并将上述二项临时提案提请公司2011年第三次临时股东大会审议表决。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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董事会公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2011年10月17日召开，会议审议通过聘任洪琛先生与本公司董事会秘书罗涛先生共同出任联席公司秘书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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二零一一年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年9月21日召开，会议审议通过“本公司与关联方云南CY集团有限公司、云南CY集团金辉涂装厂、沈阳机床股份有限公司日常持续关联交易”、“拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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关于限售股解禁上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司本次安排的限售流通股191,995,687股将于2011年9月26日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准王兴担任本公司第七届董事会董事；
2、批准张晓毅担任本公司第七届董事会董事；
3、批准高明辉担任本公司第七届董事会董事；
4、批准关欣担任本公司第七届董事会董事；
5、批准叶农担任本公司第七届董事会董事；
6、批准李振雄担任本公司第七届董事会董事；
7、批准张涛担任本公司第七届董事会董事；
8、批准廖燕妮担任本公司第七届董事会董事；
9、批准刘明辉担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
10、批准李冬茹担任本公司第七届董事独立会非执行董事；
11、批准陈富生担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
12、批准肖建明担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
13、批准邵里担任本公司第七届监事会监事；
14、批准樊宏担任本公司第七届监事会监事；
15、批准唐华担任本公司第七届监事会监事；
16、批准蔡哲民担任本公司第七届监事会监事；
17、批准第七届董事会、监事会董、监事津贴标准： |
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2011-09-15
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 批准王兴担任本公司第七届董事会董事；
2、 批准张晓毅担任本公司第七届董事会董事；
3、 批准高明辉担任本公司第七届董事会董事；
4、 批准关欣担任本公司第七届董事会董事；
5、 批准叶农担任本公司第七届董事会董事；
6、 批准李振雄担任本公司第七届董事会董事；
7、 批准张涛担任本公司第七届董事会董事；
8、 批准廖燕妮担任本公司第七届董事会董事；
9、 批准刘明辉担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
10、批准李冬茹担任本公司第七届董事独立会非执行董事；
11、批准陈富生担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
12、批准肖建明担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
13、批准邵里担任本公司第七届监事会监事；
14、批准樊宏担任本公司第七届监事会监事；
15、批准唐华担任本公司第七届监事会监事；
16、批准蔡哲民担任本公司第七届监事会监事；
17、批准第七届董事会、监事会董、监事津贴标准：
18、提请批准李顺珍担任本公司第七届董事会董事；
19、提请批准本公司与合营公司昆明道斯机床有限公司及外方股东2011年度日常经营关联交易 |
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2011-09-15
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 批准王兴担任本公司第七届董事会董事；
2、 批准张晓毅担任本公司第七届董事会董事；
3、 批准高明辉担任本公司第七届董事会董事；
4、 批准关欣担任本公司第七届董事会董事；
5、 批准叶农担任本公司第七届董事会董事；
6、 批准李振雄担任本公司第七届董事会董事；
7、 批准张涛担任本公司第七届董事会董事；
8、 批准廖燕妮担任本公司第七届董事会董事；
9、 批准刘明辉担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
10、批准李冬茹担任本公司第七届董事独立会非执行董事；
11、批准陈富生担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
12、批准肖建明担任本公司第七届董事会独立非执行董事；
13、批准邵里担任本公司第七届监事会监事；
14、批准樊宏担任本公司第七届监事会监事；
15、批准唐华担任本公司第七届监事会监事；
16、批准蔡哲民担任本公司第七届监事会监事；
17、批准第七届董事会、监事会董、监事津贴标准：
18、提请批准李顺珍担任本公司第七届董事会董事； |
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2011-09-15
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关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2011年10月31日 (星期一)上午9时正举行2011年第三次临时股东大会，提请审议由本公司一、二股东及第六届董事会提名的第七届董事会董事候选人，包括独立非执行董事候选人；以及第七届监事会监事候选人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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2011年第二次临时股东大会补充提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司，向本公司董事会书面提交了临时提案《拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案的函》，并提请公司近期召开的2011年第二次临时股东大会审议表决。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过2011年中期报告及摘要、拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案、补选审计委员会委员刘明辉担任公司董事会审计委员会主任委员。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过了2011年中期报告及摘要、拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案、第六届董事会第三十三次会议的其他全部议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-23
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0805
加权平均净资产收益率(%) 3.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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日常持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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经沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司于2011年8月4日分别与关联方（1）云南CY集团有限公司签署车床产品供应框架协议、（2）云南CY集团金辉涂装厂签署机床产品包装材料供应框架协议和（3）沈阳机床股份有限公司签署立式车床及摇臂钻床产品供应框架协议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2011年9月21日（星期三）上午9时30分举行2011年第二次临时股东大会，审议本公司与关联方云南CY集团有限公司、云南CY集团金辉涂装厂、沈阳机床股份有限公司日常持续关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提请审议本公司与关联方云南CY 集团有限公司、云南CY 集团金辉涂装厂、沈阳机床股份有限公司日常持续关联交易 |
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2011-08-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提请审议本公司与关联方云南CY 集团有限公司、云南CY 集团金辉涂装厂、沈阳机床股份有限公司日常持续关联交易 |
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2011-08-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、提请审议本公司与关联方云南CY 集团有限公司、云南CY 集团金辉涂装厂、沈阳机床股份有限公司日常持续关联交易
2、提请审议拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案 |
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2011-07-29
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董事会公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2011年7月27日召开，会议审议通过以下事项：
1.由于工作原因，公司董事长高明辉先生辞去董事长职务；
2.选举董事王兴先生接任公司董事长职务；
3.独立非执行董事陈富生先生补选担任公司审计委员会委员及薪酬考核委员会委员。
上述事项自公告之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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二零一一年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年7月18日召开，会议审议通过本公司与德国希斯公司专有技术转让关联交易、陈富生先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司独立董事及审计委员会委员俞伟峰先生自2005年6月16日起担任本公司独立董事，至2011年6月15日止连续担任独立董事满6年。根据有关规定，俞伟峰先生任期到2011年6月15日届满，将不再担任公司独立董事职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
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