昆明机床(600806) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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昆明机床（600806）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-05-30	2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日，2011-06-03	登记日，分配方案

2011-05-30	2010年度A股分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
沈机集团昆明机床股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。股权登记日：2011年6月3日除息日：2011年6月7日现金红利发放日：2011年6月13日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-30	2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日，2011-06-13	红利发放日，分配方案

2011-05-30	2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日，2011-06-07	除权除息日，分配方案

2011-05-27	关于召开临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
近日，沈机集团昆明机床股份有限公司已与关联方德国希斯有限责任公司(下称：德国希斯)签订了专有技术转让协议。根据相关要求，公司董事会决定于2011年7月18日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于公司与德国希斯专有技术转让关联交易的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-27	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-07-18	召开股东大会，临时股东大会
1、本公司与德国希斯公司专有技术转让关联交易 2、关于独立董事候选人推荐的函提请审议陈富生先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事
2011-05-27	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-07-18	召开股东大会，临时股东大会
本公司与德国希斯公司专有技术转让关联交易
2011-05-11	股东年会决议公告	上交所公告
沈机集团昆明机床股份有限公司于2011年5月10日召开2010年度股东年会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度报告及摘要。二、通过公司2010年度利润分配方案。三、选举唐华、蔡哲民担任公司第六届监事会监事。四、改聘毕马威华振会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计师和内控审计师。五、通过2011年度常规技改项目报告等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-29	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 1.63 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-04-21	关于会计师事务所变更暨股东大会补充提案公告	上交所公告，股东大会事项变动
沈机集团昆明机床股份有限公司第一大股东向公司董事会书面提交了《拟改聘毕马威华振会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计师和内控审计师》的临时提案，并提请公司近期召开的2010年度股东大会审议表决。公司已于近日召开六届二十七次董事会，审议通过上述临时提案，并同意将该临时提案提交公司2010年度股东大会审议。会议其它内容均不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-21	境内会计师事务所由“中准会计师事务所有限公司”变为“毕马威华振会计师事务所有限公司” ，2011-05-10	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-04-21	境外会计师事务所由“毕马威香港会计师事务所”变为“毕马威华振会计师事务所有限公司 ” ，2011-05-10	境外会计师事务所变更，基本资料变动

2011-04-07	2010年度报告更正公告	上交所公告，定期报告补充（更正）
经事后审核，沈机集团昆明机床股份有限公司现对2010年度报告中的有关内容作出更正，具体内容详见2011年4月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-29	拟披露季报，2011-04-25	拟披露季报

2011-03-23	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1、提请审议2010年度董事会工作报告； 2、提请审议2010年度监事会工作报告； 3、提请审议2010年度报告及摘要； 4、提请审议2010年度利润分配方案； 5、提请审议公司2011年度财务预算报告，销售收入18亿，净利润2.1亿元； 6、提请审议2011年度常规技改项目报告，共计6819万元，其中： 1）、更新设备 59项，103台，投资预算 5400 万元； 2）、设备改造 9项，投资预算 641万元； 3）、设备大修 16 项，投资预算203万元； 4）、基建项目 8 项，投资预算575万元； 7、提请审议2010年度独立董事述职报告； 8、提请审议唐华担任本公司第六届监事会监事； 9、提请审议蔡哲民担任本公司第六届监事会监事； 10. 提请审议不再续聘中准会计师事务所、毕马威香港会计师事务所为本公司2011 年度财务审计师，聘请毕马威华振会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计师和内控审计师，并授权董事会决定其酬金
2011-03-23	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.34 加权平均净资产收益率(%) 13.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.59 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2010年度利润分配预案：每10股派人民币0.5元(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-23	关联交易公告	上交所公告
沈机集团昆明机床股份有限公司拟与第一大股东的全资子公司德国希斯有限责任公司签订专有技术转让协议，引进该公司横梁导轨跨距为2000mm 的双柱龙门机床的专有技术、专利许可合同及技术培训、制造培训，并由该公司提供相关产品的技术资料、技术服务和相关培训，及共同实现约定产品的样机生产且完成验收，并在后续相关产品的销售中进行合作；协议费用总金额为14,860,651.00欧元。上述交易构成关联交易，需提交公司2011年第一次临时股东大会审批。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-23	董监事会决议暨召开股东年会公告	上交所公告，日期变动
沈机集团昆明机床股份有限公司于2011年3月22日召开六届二十六次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及其摘要。二、通过公司2010年度利润分配预案：以现有的总股本531,081,103股(其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股)为基数，每10股派人民币0.5元(含税)。三、通过2011年度常规技改项目报告，投资金额共计6819万元。四、通过拟与关联方德国希斯有限责任公司签订专有技术转让协议，引进该公司有关专有技术的议案。五、通过《2010年公司履行社会责任报告》等。董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东年会，审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-23	召开2010年度股东大会，2011-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1、提请审议2010年度董事会工作报告； 2、提请审议2010年度监事会工作报告； 3、提请审议2010年度报告及摘要； 4、提请审议2010年度利润分配方案； 5、提请审议公司2011年度财务预算报告，销售收入18亿，净利润2.1亿元； 6、提请审议2011年度常规技改项目报告，共计6819万元，其中： 1）、更新设备 59项，103台，投资预算 5400 万元； 2）、设备改造 9项，投资预算 641万元； 3）、设备大修 16 项，投资预算203万元； 4）、基建项目 8 项，投资预算575万元； 7、提请审议2010年度独立董事述职报告； 8、提请审议唐华担任本公司第六届监事会监事； 9、提请审议蔡哲民担任本公司第六届监事会监事； 10. 提请审议不再续聘中准会计师事务所、毕马威香港会计师事务所为本公司2011 年度财务审计师，聘请毕马威华振会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计师和内控审计师，并授权董事会决定其酬金
2011-03-23	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1、提请审议2010年度董事会工作报告； 2、提请审议2010年度监事会工作报告； 3、提请审议2010年度报告及摘要； 4、提请审议2010年度利润分配方案； 5、提请审议公司2011年度财务预算报告，销售收入18亿，净利润2.1亿元； 6、提请审议2011年度常规技改项目报告，共计6819万元，其中： 1）、更新设备 59项，103台，投资预算 5400 万元； 2）、设备改造 9项，投资预算 641万元； 3）、设备大修 16 项，投资预算203万元； 4）、基建项目 8 项，投资预算575万元； 7、提请审议2010年度独立董事述职报告； 8、提请审议唐华担任本公司第六届监事会监事； 9、提请审议蔡哲民担任本公司第六届监事会监事；
2011-03-23	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1、提请审议2010年度董事会工作报告； 2、提请审议2010年度监事会工作报告； 3、提请审议2010年度报告及摘要； 4、提请审议2010年度利润分配方案；
2011-03-18	公告	上交所公告
高新刚书面请求辞去沈机集团昆明机床股份有限公司监事职务，该辞呈于之日起生效。　　根据公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司《关于监事候选人推荐的函》，公司将在最近一次召开的股东大会上，提请审议蔡哲民担任公司第六届监事会监事事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-03-12	原子公司清算注销公告	上交所公告
根据沈机集团昆明机床股份有限公司五届三十二次董事会有关决议，目前对公司原子公司-昆明交大昆机自动机器有限公司的清算、注销工作已全部完成，依据有关审计报告：截至2011年2月28日，该公司全部资产、负债已清算完毕，剩余财产及所有者权益均为零。同时清算组已在工商、税务、银行等部门、单位办理完注销手续。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-02-01	持续关联交易公告	上交所公告
经沈机集团昆明机床股份有限公司于2011年1月31日召开的六届二十四次董事会审议通过，公司与其第二大股东之子公司昆明昆机集团公司(下称：昆机集团)于同日签订《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》，经双方协商，同意在2009年8月12日签署的《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》土地及房屋租赁价格基础上分别上调5%。根据土地使用权及房屋租赁租金调整协议：公司每年向昆机集团支付之土地使用权租赁费用、房屋租赁费用分别为人民币445.73万元、79.27万元，有效期均由2010年11月12日至2013年11月11日，为期三年。上述交易为持续关联交易。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-26	公告	上交所公告
沈机集团昆明机床股份有限公司重装铸造基地第一期工程计划投资31493万元。根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算内投资计划的通知》等文件，该中央预算内投资1200万元，用于该项目土建施工及设备安装采购。目前资金已到达公司帐户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-01-04	拟披露年报，2011-03-23	拟披露年报

2010-12-14	关于科技重大专项课题审批及经费拨付情况公告	上交所公告
沈机集团昆明机床股份有限公司依据工业和信息化部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项领导小组相关批复：公司THM65160系列精密卧式加工中心课题(2009年度立项，下称：课题一)、公司TGK46100高精度数控卧式坐标镗床课题(2010年度立项，下称：课题二)的经费计划分别为7896万元、4333万元，其中：中央财政分别投入906万元、778万元，地方财政分别投入200万元、155.6万元(或均不低于中央财政投入的20%)，其余经费均为企业自筹。自2010年2月26日至今，课题一的中央财政经费拨款已全部转入公司专用账户；课题二的中央财政第一批经费拨款541万元已于近日转入公司专用账户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2010-10-29	监事会公告	上交所公告
张伟明因工作繁重，书面请求辞去沈机集团昆明机床股份有限公司监事职务。公司董、监事会接受了辞呈，辞呈于公告之日起生效。　　另，公司收到第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司《关于监事候选人推荐的函》，提名唐华为公司第六届监事会监事候选人。公司将在最近一次召开的股东大会上，提请审议该事项。
2010-10-28	2010年第三季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 2,280,195,521.62 2,024,433,625.56 所有者权益(或股东权益) 1,333,134,833.06 1,217,014,036.12 归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.29 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 55,115,413.14 137,334,355.18 基本每股收益 0.12 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.30 加权平均净资产收益率(%) 4.14 10.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.89 10.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
2010-09-29	拟披露季报，2010-10-28	拟披露季报

2010-09-08	董事会决议公告	上交所公告
沈机集团昆明机床股份有限公司于近日召开六届二十次董事会，会议审议通过2010年度常规技改补充计划，其中更新设备38项、基建项目1项，投资预算分别为2252.49万元、500万元，合计2752.49万元。　　至此，加之公司六届十五次董事会审议通过的2010年度常规技改金额5005.3万元，2010年度常规技改计划总金额调整至7757.79万元。