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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于近日召开六届二十次董事会，会议审议通过2010年度常规技改补充计划，其中更新设备38项、基建项目1项，投资预算分别为2252.49万元、500万元，合计2752.49万元。
至此，加之公司六届十五次董事会审议通过的2010年度常规技改金额5005.3万元，2010年度常规技改计划总金额调整至7757.79万元。
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2010-08-26
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关于2010年半年报补充说明公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2010年8月18日收到上海证券交易所关于对公司2010年半年报的事后审核意见，根据所提要求，公司现就已公布的半年报有关内容予以补充说明，具体内容详见2010年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-08-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2010年8月16日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年中期报告及摘要。
二、通过公司应收帐款坏账准备计提会计估计变更事项。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,191,496,538.25 2,024,433,625.56
所有者权益(或股东权益) 1,277,989,734.01 1,217,014,036.12
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.29
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 755,989,902.35 662,304,061.26
归属于上市公司股东的净利润 82,218,942.04 116,106,525.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,034,090.65 97,925,492.51
基本每股收益 0.1548 0.2186
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1563 0.1844
加权平均净资产收益率(%) 6.54 10.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.13
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2010-07-12
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2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2.5股派0.5元(含税)。
股权登记日：2010年7月15日
除权除息日：2010年7月16日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年7月19日
现金红利发放日：2010年7月22日
实施转股方案后，按新股本531081103股摊薄计算的2009年度每股收益为0.406元。
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度转增，10转增2.5除权日 ，2010-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度转增，10转增2.5登记日 ，2010-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2010-07-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2010年6月23日召开2009年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资本公积金转增股本的议案。
二、通过修改《公司章程》相关条款的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年度利润分配方案。
五、通过2010年度常规技改项目报告。
六、通过启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案。
七、续聘香港毕马威会计师行、中准会计师事务所有限公司为公司2010年度香港、国内审计师。
八、批准叶农、关欣为公司第六届董事会执行董事、非执行董事。
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2010-06-07
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2009年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据沈机集团昆明机床股份有限公司近日收到的第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司向公司董事会书面提交的有关函，公司董事会同意将关于提名叶农、关欣为公司第六届董事会董事候选人的临时提案列为公司于2010年6月23日召开的2009年年度股东大会的新增普通决议案。
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2010-05-12
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(600806) 昆明机床:公告 |
上交所公告 |
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近日孙恺因工作调动，书面请求辞任沈机集团昆明机床股份有限公司非执行董事及审计委员会委员职务，公司董事会接受辞呈并于公告之日起生效。公司将于本公告之日起计三个月内委任足够数目之审计委员会委员，以符合有关规则项下相关审计委员会成员之人数下限规定。
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2010-05-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、特别决议案
1、提请审议关于资本公积金转增股本的议案，并提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股本后修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜。
2、提请审议拟对《公司章程》第二十三条补充增加内容
二、普通决议案
1、提请审议2009 年度董事会工作报告；
2、提请审议2009 年度监事会工作报告；
3、提请审议2009 年度报告及摘要；
4、提请审议2009 年度利润分配方案
5、提请审议公司2010 年度财务预算报告
6、提请审议2010 年度常规技改项目报告
7、提请审议公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案：
8、提请审议续聘毕马威香港会计师事务所为公司2010 年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金；
9、提请审议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金；
10、提请审议2009 年度独立董事述职报告； |
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2010-05-07
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关于召开2009年度股东年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2010年6月23日上午召开2009年度股东年会，审议关于资本公积金转增股本的议案等事项。
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2010-05-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、特别决议案
1、提请审议关于资本公积金转增股本的议案，并提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股本后修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜。
2、提请审议拟对《公司章程》第二十三条补充增加内容
二、普通决议案
1、提请审议2009 年度董事会工作报告；
2、提请审议2009 年度监事会工作报告；
3、提请审议2009 年度报告及摘要；
4、提请审议2009 年度利润分配方案
5、提请审议公司2010 年度财务预算报告
6、提请审议2010 年度常规技改项目报告
7、提请审议公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案：
8、提请审议续聘毕马威香港会计师事务所为公司2010 年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金；
9、提请审议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金；
10、提请审议2009 年度独立董事述职报告；
11、提请批准叶农担任本公司第六届董事会执行董事；
12、提请批准关欣担任本公司第六届董事会非执行董事； |
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2010-05-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、特别决议案
1、提请审议关于资本公积金转增股本的议案，并提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股本后修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜。
2、提请审议拟对《公司章程》第二十三条补充增加内容
二、普通决议案
1、提请审议2009 年度董事会工作报告；
2、提请审议2009 年度监事会工作报告；
3、提请审议2009 年度报告及摘要；
4、提请审议2009 年度利润分配方案
5、提请审议公司2010 年度财务预算报告
6、提请审议2010 年度常规技改项目报告
7、提请审议公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案：
8、提请审议续聘毕马威香港会计师事务所为公司2010 年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金；
9、提请审议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金；
10、提请审议2009 年度独立董事述职报告；
11、提请批准叶农担任本公司第六届董事会执行董事；
12、提请批准关欣担任本公司第六届董事会非执行董事； |
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2010-05-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-03 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 一、特别决议案
1、提请审议关于资本公积金转增股本的议案，并提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股本后修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜。
2、提请审议拟对《公司章程》第二十三条补充增加内容
二、普通决议案
1、提请审议2009 年度董事会工作报告；
2、提请审议2009 年度监事会工作报告；
3、提请审议2009 年度报告及摘要；
4、提请审议2009 年度利润分配方案
5、提请审议公司2010 年度财务预算报告
6、提请审议2010 年度常规技改项目报告
7、提请审议公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案：
8、提请审议续聘毕马威香港会计师事务所为公司2010 年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金；
9、提请审议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金；
10、提请审议2009 年度独立董事述职报告； |
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2010-05-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 一、特别决议案
1、提请审议关于资本公积金转增股本的议案，并提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股本后修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜。
2、提请审议拟对《公司章程》第二十三条补充增加内容
二、普通决议案
1、提请审议2009 年度董事会工作报告；
2、提请审议2009 年度监事会工作报告；
3、提请审议2009 年度报告及摘要；
4、提请审议2009 年度利润分配方案
5、提请审议公司2010 年度财务预算报告
6、提请审议2010 年度常规技改项目报告
7、提请审议公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案：
8、提请审议续聘毕马威香港会计师事务所为公司2010 年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金；
9、提请审议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金；
10、提请审议2009 年度独立董事述职报告； |
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,079,716,956.68 2,024,433,625.56
所有者权益(或股东权益) 1,260,044,888.46 1,217,014,036.12
归属于上市公司股东的每股净资产 2.97 2.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,030,852.34 43,030,852.34
基本每股收益 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.10
加权平均净资产收益率(%) 3.47 3.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.34 3.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2010-04-13
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(600806) 昆明机床:2010年一季度业绩同比增长公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经沈机集团昆明机床股份有限公司财务部门测算，预计2010年一季度归属于母公司的净利润比上年同期(净利润为2730.51万元)相比增长64%，具体数据将在公司2010年第一季度报告中披露。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600806) 昆明机床:获得高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
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经履行相关程序，云南省科技厅、财政厅、国税局、地税局决定认定沈机集团昆明机床股份有限公司等7家企业为云南省2009年第七批高新技术企业，发证时间为2009年12月30日，有效期三年。
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2010-03-25
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(600806) 昆明机床:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
沈机集团昆明机床股份有限公司于2010年3月24日召开六届十五次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本424864883股为基数，每10股派人民币0.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2.5股。
三、通过2010年度常规技改项目报告，相关投资预算共计5005.3万元。
四、通过公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设施投建(金额31493万元)的议案，初步预计完工时间为2011年，2010年投资19850万元。
五、聘任许昆平为公司副总经理。
六、同意注销子公司昆明机床运输有限责任公司。
七、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
八、通过续聘毕马威香港会计师事务所、中准会计师事务所有限公司分别为公司2010年度香港、国内审计师的议案。
九、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
以上有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-03-25
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(600806) 昆明机床:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,372,196,639.36 1,563,105,398.47
归属于上市公司股东的净利润 215,847,994.25 276,564,904.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,475,241.55 250,747,388.75
基本每股收益 0.51 0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.59
加权平均净资产收益率(%) 19.06 27.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19.25 24.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.28
2009年末 2008年末
总资产 2,024,433,625.56 1,911,770,243.50
所有者权益(或股东权益) 1,217,014,036.12 1,041,230,512.25
归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 2.45
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2.5股派0.5元人民币(含税)。
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2010-02-11
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原有限售条件股东减持股份提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司根据收到其股东昆明精华公司(下称：昆明精华，原持有公司26414550股股份，占公司总股本的6.22%；自2009年3月9日起昆明精华持有的公司全部股份限售期已届满)的报告，2009年11月25日至2010年1月31日期间，昆明精华出售其持有的公司股份1893433股；累计共出售15784550股，占总股本的3.72%。
截止2010年2月10日，昆明精华尚持有公司10630000股股份，占公司总股本的2.50%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司收到第二大股东云南省国有资产经营有限责任公司(下称：国资公司)通知，根据国务院国资委有关批复文件，将国资公司持有的公司4701.8331万股股份(占公司总股本的11.07%)行政划转为云南省工业投资控股集团有限责任公司持有，由其履行国有资产出资人职责。2009年12月24日该公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股权过户手续。
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2009-12-25
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公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司收到第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(下称：沈机集团)通知，沈机集团控股股东沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)于2009年12月10日至23日继续在沈阳联合产权交易所(下称：产交所)将持有的沈机集团30%的国有股权延展挂牌10个工作日，现延展挂牌期满仍无意向投资者摘牌，因此，市国资委决定终止本次挂牌转让上述股权。
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