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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-25
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公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司收到第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(下称：沈机集团)通知，沈机集团控股股东沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)于2009年12月10日至23日继续在沈阳联合产权交易所(下称：产交所)将持有的沈机集团30%的国有股权延展挂牌10个工作日，现延展挂牌期满仍无意向投资者摘牌，因此，市国资委决定终止本次挂牌转让上述股权。
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2009-12-11
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关于沈机集团部分股权出让延展挂牌日公告 |
上交所公告，股权转让 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司收到第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(简称：沈机集团)通知，沈机集团之控股股东沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)已于2009年11月12日至12月9日通过沈阳联合产权交易所(下称：产交所)公开挂牌转让其持有的沈机集团30%的国有股权。鉴于挂牌期满无人摘牌，市国资委定于2009年12月10日至12月23日继续在产交所延展挂牌10个工作日。
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2009-11-27
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关于第二大股东股权变更为工投集团的公告 |
上交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司收到第二大股东云南省国有资产经营有限责任公司(下称：国资公司)通知，根据2009年10月22日国务院国资委有关批复文件，将国资公司持有的公司4701.8331万股股份(占公司总股本11.07%)行政划转为云南省工业投资控股集团有限责任公司(系云南省国有资产监督管理委员会在国资公司基础上改制设立的新公司，简称：工投集团)持有，由其履行国有资产出资人职责。近期该公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。
上述股权划转后，国资公司不再持有公司股份；工投集团持有公司4701.8331万股股份。
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2009-11-13
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关于沈阳机床部分股权出让正式挂牌公告 |
上交所公告，股权转让 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司收到第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(简称：沈阳机床)通知，沈阳机床之控股股东沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会将于2009年11月12日通过沈阳联合产权交易所公开挂牌转让其持有沈阳机床30%的国有股权 |
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2009-11-06
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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近日沈机集团昆明机床股份有限公司董事王胜因工作调动，书面请求辞任公司董事职务。公司董事会审议并接受了该辞呈，并于之日起生效。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,073,382,104.14 1,911,770,243.50
所有者权益(或股东权益) 1,190,623,351.56 1,041,230,512.25
归属于上市公司股东的每股净资产 2.80 2.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 73,350,783.75 189,457,309.69
基本每股收益 0.17 0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40
全面摊薄净资产收益率(%) 6.16 15.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.19 14.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2009-10-12
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公告 |
上交所公告 |
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根据沈机集团昆明机床股份有限公司六届十三次董事会通过的相关决议，重装铸造基地项目动工前需进行土地平整，依据设计院设计的本项目场地平整方案，预计投资约1800万元人民币，预计工期3个月。另该工程需要通过招标代理机构云南招标股份有限公司采取公开招标方式进行。
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2009-10-10
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公告 |
上交所公告 |
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根据沈机集团昆明机床股份有限公司六届十三次董事会通过的相关决议，重装铸造基地项目动工前需进行土地平整，依据设计院设计的本项目场地平整方案，预计投资约1800万元人民币，预计工期3个月。另该工程需要通过招标代理机构云南招标股份有限公司采取公开招标方式进行。
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2009-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2009年9月29日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司重装铸造基地土地购置事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、提请审议本公司重装铸造基地土地购置事项 |
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2009-08-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2009年8月12日召开六届十二次董事会，会议审议通过公司2009年中期报告及其摘要。
董事会决定于2009年9月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议公司重装铸造基地土地购置事项。
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2009-08-13
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关于设立上海分中心购置房产公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据沈机集团昆明机床股份有限公司六届七次董事会审议通过的设立技术中心上海技术分中心(简称：上海分中心)事项。经考察和方案对比讨论，公司拟购买上海黄兴路2077号五角场旁蓝天大厦(甲级写字楼，共有26层)第8层作为上海分中心的办公地点，总面积约为863平方米，包括购房及办理相关手续、装修，购置办公设施等，预计总投入费用约2000万元。
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2009-08-13
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,000,306,229.25 1,911,770,243.53
所有者权益(或股东权益) 1,117,187,308.22 1,041,230,512.25
每股净资产 2.63 2.45
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 662,304,061.26 808,588,142.53
净利润(归属母公司所有者) 116,106,525.94 148,071,729.27
扣除非经常性损益后的净利润 97,925,492.51 122,781,950.05
基本每股收益 0.2733 0.3485
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2305 0.289
净资产收益率(%) 10.39 15.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.15
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2009-08-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、提请审议本公司重装铸造基地土地购置事项 |
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2009-08-01
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原有限售条件股东减持股份提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据沈机集团昆明机床股份有限公司股东昆明精华公司(原持有公司26414550股股份，占公司总股本比例的6.22%)报告，截止2009年7月30日其累计共出售公司10943973股股份，占公司总股本的2.58%，尚持有公司15470577股股份，占公司总股本的3.64%。
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.943(含税)，税后10派0.8487除权日 ，2009-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年度A股利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司实施2008年度A股利润分配方案为：每10股派人民币0.943元(含税)。
股权登记日：2009年7月3日
除息日：2009年7月6日
现金红利发放日：2009年7月13日
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.943(含税)，税后10派0.8487红利发放日 ，2009-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.943(含税)，税后10派0.8487登记日 ，2009-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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土地购置事项公告 |
上交所公告 |
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经沈机集团昆明机床股份有限公司董事会审议通过，公司拟与昆明市所辖嵩明县人民政府杨林工业园区签订土地购置协议，公司购置工业项目用地面积约634亩(以实际测量为准；用于公司重装铸造基地建设)，该项目用地以招标、拍卖、挂牌的方式出让，出让价为8万元/亩(包括取得土地使用权证过程中发生的土地补偿费等各项费用)，总价款估算为5072万元(全部为企业自筹资金)。
上述事项尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议批准。
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2009-06-20
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董事会公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于近日收到财政部驻云南省财政监察专员办事处下发有关批复文件，准予退付2008年1-12月已入库部分50%的一般增值税17172846.19元。
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2009-06-20
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2009年6月19日召开2008年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过对子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司为其所属子公司长沙赛尔机泵有限公司在中国银行湖南省分行6000万元额度授信提供连带责任担保的议案。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过公司2008年度利润分配方案。
四、续聘香港毕马威会计师行、中准会计师事务所有限公司分别为公司2009年度香港、国内审计师。
五、通过公司2009年度6757万元的常规技改项目报告。
六、授权经理班子办理不超过人民币壹亿元银行资金贷款。
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2009-06-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2009年6月19日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司章程》修订案等事项。
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2009-05-07
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2008年年报管理费用及存货的补充说明公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司应上海证券交易所的要求，就2008年年报中的管理费用及存货的增加情况予以补充说明，具体内容详见2009年5月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 提请审议《公司章程》修订案
2提请审议《股东大会议事规则》修订案
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2009-04-30
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召开股东年会及临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2009年6月19日上午9:30召开2008年度股东年会，审议公司2008年度利润分配预案等事项；同日上午11:00召开2009年第一次临时股东大会，审议《公司章程》修订案等事项。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 提请批准本公司《2008 年度董事会工作报告》
2 提请批准本公司《2008 年度监事会工作报告》
3 提请批准本公司《2008 年度报告及摘要》
4 提请批准本公司《2008 年度利润分配方案》
5 提请批准本公司《2009 年度财务预算报告》
6 提请续聘香港毕马威会计师行为本公司2009 年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金
7 提请续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2009 年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金
8 提请审议2009 年6757 万元的常规技改项目报告；包括四大类。其中：
1、2009 年技改计划中的设备、仪器更新10 项10 台，资金预算4578 万元；
2、2009 年技改计划中的设备改造8 项，资金预算202 万元；
3、2009 年技改计划中的设备大修38 项，资金预算257 万元；
4、2009 年技改计划中的基建项目5 项，资金预算1720 万元。
9 提请审议关于授权经理班子办理不超过人民币壹亿元银行资金贷款的议案
10 提请审议第六届董事会、监事会董、监事薪酬津贴方案（以下标准均为税后金额）：董事长5000元/月；副董事长400 元/月；境外独立董事12000 元/月；境内独立董事8000 元/月；其余董事3000 元/月；监事长3000 元/月；监事2000 元/月 |
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,912,839,527.64 1,911,770,243.49
所有者权益(或股东权益) 1,068,535,655.27 1,041,230,512.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.52 2.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,305,142.99 27,305,142.99
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 2.56 2.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.52 2.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.048
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2009-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2009年4月22日召开六届七次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按公司现有股本总额424864883股为基数，每10股派人民币0.943元(含税)。
三、通过续聘毕马威香港会计师事务所、中准会计师事务所有限公司分别为公司2009年度香港、国内审计师的议案。
四、通过《公司章程、股东大会议事规则修正案》。
五、通过公司2009年度6757万元常规技改项目报告。
六、通过公司持股45%的子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司为其所属全资子公司长沙赛尔机泵有限公司在中国银行股份有限公司湖南省分行人民币6000万元额度(其中短期流动资金贷款额度4000万元，银行承兑汇票额度2000万元)授信(自2009年3月20日起至2010年12月31日止)提供连带责任保证担保的议案，其中按权益比例涉及公司担保金额为2700万元，担保期限以具体合同为准。
七、通过关于授权经理班子办理不超过人民币壹亿元银行资金贷款的议案。
八、通过关于协助公司顾客融资扩大销售的议案。相关合同目前尚未签订。
上述有关议案需提交公司最近一次股东大会审议。
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