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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2009年4月22日召开六届七次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按公司现有股本总额424864883股为基数，每10股派人民币0.943元(含税)。
三、通过续聘毕马威香港会计师事务所、中准会计师事务所有限公司分别为公司2009年度香港、国内审计师的议案。
四、通过《公司章程、股东大会议事规则修正案》。
五、通过公司2009年度6757万元常规技改项目报告。
六、通过公司持股45%的子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司为其所属全资子公司长沙赛尔机泵有限公司在中国银行股份有限公司湖南省分行人民币6000万元额度(其中短期流动资金贷款额度4000万元，银行承兑汇票额度2000万元)授信(自2009年3月20日起至2010年12月31日止)提供连带责任保证担保的议案，其中按权益比例涉及公司担保金额为2700万元，担保期限以具体合同为准。
七、通过关于授权经理班子办理不超过人民币壹亿元银行资金贷款的议案。
八、通过关于协助公司顾客融资扩大销售的议案。相关合同目前尚未签订。
上述有关议案需提交公司最近一次股东大会审议。
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2009-04-23
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,563,105,398.47 1,302,385,627.67
归属于上市公司股东的净利润 276,564,904.31 242,957,688.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 250,747,388.75 209,690,728.85
基本每股收益 0.65 0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.59 0.49
全面摊薄净资产收益率(%) 26.56 27.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 24.08 23.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.62
2008年末 2007年末
总资产 1,911,770,243.50 1,779,007,685.99
所有者权益(或股东权益) 1,041,230,512.25 879,379,127.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.45 2.07
注：上述数据及指标均按中国会计准则编制。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币0.943元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-07
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司本次有限售条件的流通股5171306股将于2009年3月11日起上市流通。
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2009-02-18
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有限售条件股东减持股份提示性公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于近日收到股东昆明精华公司[持有公司26414550股股份(占公司总股本的6.22%)，其中21243244股股份的限售期已届满，下称：昆明精华]报告，截止2009年2月13日，昆明精华累计出售公司股份5468085股(占公司总股本的1.29%)。
截止2009年2月17日，昆明精华持有公司20946465股股份(占公司总股本的4.93%)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据沈机集团昆明机床股份有限公司五届三十八次董事会决议，公司于2008年10月24日再次通过云南省产权交易所有限公司公开挂牌转让持有的控股子公司西安交大思源智能电器有限公司78.02%的股权，公司关联人西安交通大学科技园有限责任公司(下称：交大科技园)为唯一投标方。经公司六届三次董事会审议通过，公司于2008年12月4日与交大科技园签订股权转让协议，以标的股权挂牌价格854.69万元(按照资产评估价值作价，相当于967.17万港元)作为交易价格。
上述事项构成关联交易。
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2008-12-05
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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由于沈机集团昆明机床股份有限公司H股股价及成交量上升，现应香港联合交易所有限公司的要求，发表声明如下：
除公司以挂牌价854.69万元转让持有西安交大思源智能电器有限公司78.02%的股权拟与西安交通大学科技园有限责任公司进行的关联交易外，公司并不知悉导致此等波动的任何原因。
公司谨确认，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据有关规则而须予公开者；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜为根据有关规则所规定的一般责任而须予公开者。
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2008-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年10月31日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
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2008-11-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年10月31日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举高明辉为公司董事长。
二、选举张晓毅为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任罗涛为公司董事会秘书、王碧辉为公司证券事务代表。
四、选举邵里担任公司第六届监事会主席。
另，公司工会召开职工代表团组长扩大会议，选举向荣为公司第六届监事会职工监事。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,016,325,424.23 1,779,007,685.99
所有者权益(或股东权益) 975,435,907.34 879,379,127.94
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 62,698,570.13 210,770,299.39
基本每股收益 0.15 0.50
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 6.43 21.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.60 19.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2008-10-24
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年10月收到陕西省西安市中级人民法院有关《民事裁定书》，准许原告郑士泉[公司控股78.02%的西安交大思源智能电器有限公司(注册资本为3500万元人民币，下称：智能电器)的自然人股东]撤回对智能电器的起诉。
公司将于2008年10月24日通过云南省产权交易所有限公司挂牌转让持有的智能电器全部股权，以2007年12月31日智能电器净资产评估价值1095万元为作价依据，转让挂牌价格定为854.69万元人民币。
目前，郑士泉将其所持智能电器股权转让给西安交通大学技术成果转移有限责任公司(下称：技术公司)的过户手续已办理完毕，且技术公司作为智能电器新股东认同公司上述转让事项。
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2008-10-15
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董事会公告
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上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司近日收到子公司-西安交大思源智能电器有限公司(下称：智能电器)致函，智能电器第二大股东郑士泉拟将其持有的智能电器21.98%股权出让给西安交通大学技术成果转移有限责任公司，依据智能电器以2007年12月31日为基准日的净资产评估价值1095万元，本次转让价格定为240万元人民币。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 由本公司一、二股东及第五届董事会提名的第六届董事会董事候选人，包括独立非执行董事候选人；以及第六届监事会监事候选人 |
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2008-09-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 由本公司一、二股东及第五届董事会提名的第六届董事会董事候选人，包括独立非执行董事候选人；以及第六届监事会监事候选人 |
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2008-09-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据沈机集团昆明机床股份有限公司五届四十四次董事会决议，以及于2008年9月11日收到的公司第一、二大股东的有关函，董事会决定于2008年10月31日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议公司董、监事会换届选举事宜。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,004,924,137.02 1,779,007,685.99
所有者权益(或股东权益) 912,737,337.22 879,379,127.94
每股净资产 2.15 2.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 808,588,142.53 550,980,050.97
净利润(归属母公司所有者) 148,071,729.27 94,343,873.43
扣除非经常性损益后的净利润 122,781,950.05 79,081,968.82
基本每股收益 0.3485 0.2221
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2890 0.1861
净资产收益率(%) 15.85 10.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.25
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2008-07-26
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公布关于治理专项整改执行情况的说明 |
上交所公告 |
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根据中国证监会有关文件精神，沈机集团昆明机床股份有限公司对2007年《公司治理整改报告》中列示的需进行整改事项的执行情况进行了说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-25
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公布2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经沈机集团昆明机床股份有限公司测算，预计2008年1月1日至6月30日归属于母公司所有者净利润比上年同期(9434.39万元)增长50%，具体财务数据公司将于2008年8月28日在公司2008年中期报告中进行详细披露。
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2008-07-18
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年7月18日通过云南省产权交易所有限公司继续挂牌转让持有的西安交大思源智能电器有限公司(注册资本为3500万元人民币，下称：智能电器)78.02%股权，以2007年12月31日的智能电器净资产评估价值1095万元为作价依据，转让挂牌价格定为854.69万元人民币。
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2008-07-03
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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经沈机集团昆明机床股份有限公司提议，公司持股96.74%的子公司昆明交大昆机自动机器有限公司(下称“昆机自动”)于2008年6月30日召开2008年临时股东大会，会议审议通过解散昆机自动的议案，同时成立由全体股东组成的清算组对该公司进行清算。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2008-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2008-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2008-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-25
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公布2007年度利润分配A股实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派人民币0.27元(含税)。
股权登记日：2008年6月30日
除息日：2008年7月1日
现金红利发放日：2008年7月7日
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2008-06-19
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于日前收到陕西省西安市中级人民法院(下称：西安中院)有关《应诉通知书》。公司控股子公司西安交大思源智能电器有限公司(下称：交大思源)的自然人股东郑士泉向西安中院起诉交大思源，请求依法判决解散交大思源。公司作为交大思源的股东被列为案件第三人。因此，公司将暂终止在云南省产权交易中心挂牌转让持有的交大思源78.02%的股权。
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2008-06-16
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公布2008年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年6月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过相关持续关联交易。
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2008-06-16
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年6月13日召开2007年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：按现有股本总额424864883股为基数，每10股派人民币2.70元。
三、续聘香港毕马威会计师行和中准会计师事务所有限公司分别为公司2008年度香港和国内审计师。
四、选举邵里任公司第五届董事会董事。
五、通过2008年度技术改造项目报告。
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2008-06-14
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公布2008年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年6月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过相关持续关联交易。
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