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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-14
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公布2008年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年6月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过相关持续关联交易。
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2008-06-14
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年6月13日召开2007年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：按现有股本总额424864883股为基数，每10股派人民币2.70元。
三、续聘香港毕马威会计师行和中准会计师事务所有限公司分别为公司2008年度香港和国内审计师。
四、选举邵里任公司第五届董事会董事。
五、通过2008年度技术改造项目报告。
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2008-06-11
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年6月收到财政部驻云南省财政监察专员办事处下发的有关批复文件，准予退付2007年1-12月已入库部分50%的一般增值税26293607.79元。
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2008-06-05
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关联交易公告
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上交所公告 |
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经沈机集团昆明机床股份有限公司五届四十二次董事会审议通过，公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司之下属控股公司云南CY集团公司机电产品贸易中心拟向公司购买 TJK6920 落地镗铣床壹台，交易价格为人民币585万元，预付合同总价30%合同生效；发货前付至合同总价的95%，款到发货；机床质保期一年。
上述交易构成日常关联交易。
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2008-05-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于近日召开五届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过委任工银亚洲信托有限公司为公司的代理人，按照已宣布的股息方案办理派发H股股息。
二、同意喻琰辞去公司董事会秘书职务，聘任罗涛担任公司董事会秘书职务。
三、同意替换罗涛接替喻琰接任香港联交所授权代表。
四、聘任王碧辉担任公司证券事务代表。
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2008-05-22
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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根据沈机集团昆明机床股份有限公司五届三十八次董事会审议通过的有关决议，公司于2008年5月20日通过云南省产权交易中心挂牌转让持有的控股子公司西安交大思源智能电器有限公司(注册资本3500万元人民币，下称：智能电器)78.02%股权，按照智能电器净资产评估价值1095万元(以2007年12月31日为基准日)作价，转让挂牌价格定为854.69万元人民币。
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2008-05-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经沈机集团昆明机床股份有限公司五届三十九次董事会审议通过，公司于2008年5月12日与第二大股东之下属全资子公司昆明昆机集团公司(下称：昆机集团)签订了拆除房屋补偿协议，公司对2001年向昆机集团租用的四幢房屋拆除进行铸造改扩建，在拆除房屋后，以公司自有资金按该四幢建筑物的评估价人民币1949943元给予昆机集团补偿。公司在支付上述补偿金后，不再支付房屋的租金77314元/年。新建盖房屋产权为公司所有，而土地使用权仍为昆机集团所有。新建盖的房屋继续作为公司的生产用地。
上述事项构成关联交易。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,986,913,717.17 1,779,007,685.99
所有者权益(或股东权益) 939,836,041.94 879,379,127.94
归属于上市公司股东的每股净资产 2.21 2.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 60,456,914.00 60,456,914.00
基本每股收益 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 6.43 6.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.42 6.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2008-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年4月24日召开五届四十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：按现有股本总额424864883股为基数，每10股派人民币2.70元。
三、通过续聘香港毕马威会计师行和中准会计师事务所有限公司分别为公司2008年度香港审计师和国内审计师的议案。
四、批准由公司现任副总经理张晓毅接任总经理职务。
董事会决定于2008年6月13日上午10:00召开2007年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
董事会决定于2008年6月13日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，审议持续关联交易的议案。
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2008-04-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、会议审议持续关联交易 |
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2008-04-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,302,385,627.67 852,038,766.03
归属上市公司股东的净利润 242,957,688.27 98,058,774.72
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 209,690,728.85 94,765,234.14
基本每股收益 0.57 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 27.63 15.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 23.85 14.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.23
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,779,007,685.98 1,271,079,886.17
所有者权益(或股东权益) 953,371,933.17 707,736,356.65
归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 1.67
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币2.70元。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议二〇〇七年度董事会工作报告；
2、审议二〇〇七年度监事会工作报告；
3、审议公司二〇〇七年度报告及摘要；
4、审议公司二〇〇七年度利润分配方案； |
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2008-04-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于近日召开五届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过持续关联交易的议案。
二、通过公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司推荐邵里为公司第五届董事会董事候选人的议案。
三、通过2008年度技术改造项目投入预算总额为16224万元的议案。
上述有关事项尚需提交公司最近一次股东大会审议。
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2008-04-08
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司拟与第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(下称：沈机集团)之下属全资子公司沈阳机床进出口有限公司(下称：沈机进出口)及沈机集团之下属控股公司云南云机集团进出口有限责任公司(下称：云机进出口)签订代理协议，公司给予沈机进出口及云机进出口部分机床产品的代理权，由其代理公司部分产品向不包含公司已有独家代理的国家和地区(加拿大、韩国、巴西、马来西亚、印度尼西亚)的海外市场出口销售，价格按照公司给予国内其它代理公司价格执行。协议有效期间为自股东大会批准之日起三个销售年度(2008年至2010年)，沈机进出口三个年度销售目标分别为人民币4000万元、5000万元、6000万元；云机进出口销售目标分别为人民币1000万元、1500万元、2000万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-01
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公布股改中非流通股股东的承诺履行进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司股权分置改革(简称：股改)以来，非流通股股东逐渐履行了当初的股改承诺，有关承诺履行情况如下：
一、公司已于2008年2月28日公告了股改至今，各股东所持有限售条件流通股的比例变化。
二、沈阳机床(集团)有限责任公司(下称：沈机集团)和云南省国有资产经营有限责任公司(下称：云南国资)已履行股改特别承诺中的相关事项：1、于2007年4月7日联合提议：以资本公积金每10股转增5股的方案，该方案已获公司2006年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。2、董事会建议2006年度利润分配方案：每10股派发0.6元人民币现金红利，由于多种因素影响，该方案已被公司2007年度第二次临时股东大会审议取消。
三、目前沈机集团已为公司提供生产管理人员，并在市场开拓方面为公司出口提供便利。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-03
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董事会公告
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上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事沈国荣于2008年2月28日向公司董事会递交辞去公司董事职务的辞呈，该辞呈自当日起生效。
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2008-02-28
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司本次有限售条件的流通股21243244股将于2008年3月7日起上市流通。
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2008-01-31
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公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司预计2007年度销售收入超过12亿元，净利润超过2.2亿元，较2006年同比增幅分别超过40.84%和182.60%，每股收益超过0.518元(上年同期按新中国会计准则调整后的净利润为7784.77万元、摊薄后每股收益为0.18元)。具体财务数据将在公司于2008年4月25日公告的2007年度报告中进行详细披露。
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2008-01-03
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董事会公告
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上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2007年12月29日收到昆明市国家税务局直属税务分局下发的有关批复文件，暂同意公司自2004年度起在西部大开发税收优惠政策执行期限内减按15%税率计算缴纳企业所得税。
2004年度及以后年度享受西部大开发所得税优惠政策申请的确认审批，公司需于每年年度终了后，按规定时限上报税务机关正式审批后方可执行。
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2008-01-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2007年12月28日召开五届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决议提请尽快召开公司子公司-昆明昆机自动机器有限公司(下称：机器公司)股东会议，讨论决定机器公司清算事宜。
二、通过公司章程修正案。
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2008-01-02
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股改中非流通股股东承诺履行进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司股权分置改革(简称：股改)以来，非流通股股东逐渐履行了当初的股改承诺，有关承诺履行情况如下：
一、公司股改至今，各股东所持有限售条件流通股的比例未发生变化。
二、沈阳机床(集团)有限责任公司(下称：沈机集团)和云南省国有资产经营有限责任公司(下称：云南国资)已履行股改特别承诺中的相关事项：1、于2007年4月7日联合提议：以资本公积金转增股份的方案，转增比例每10股转增5股。该方案已获公司2006年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。2、董事会建议2006年度利润分配方案：每10股派发0.6元人民币现金红利，由于多种因素影响，该方案已被公司2007年度第二次临时股东大会审议取消。
三、目前沈机集团已为公司提供生产管理人员，并在市场开拓方面为公司出口提供便利。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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人民币结构性理财公告
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上交所公告 |
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根据沈机集团昆明机床股份有限公司五届三十四次董事会决议，公司决定以不超过5000万元的闲置现金(自有资金)进行人民币结构性理财产品投资。
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2007-11-05
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治理专项整改报告 |
上交所公告，违规 |
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根据中国证监会和云南证监局有关通知，沈机集团昆明机床股份有限公司于2007年4月至10月间开展了治理专项活动，现将予以公告，具体内容详见2007年11月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-02
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2006年年度转增，10转增5转增上市日 ，2007-11-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-11-02
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2006年年度转增，10转增5除权日 ，2007-11-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-11-02
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公布资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司实施本次A股资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2007年11月19日
除权日：2007年11月20日
新增无限售条件流通股份上市日：2007年11月21日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.18元。
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2007-11-02
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2006年年度转增，10转增5登记日 ，2007-11-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2007年10月31日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意取消公司于2006年股东年会批准的截至2006年12月31日止年度利润分配方案。
二、批准阎世文为公司第五届监事会监事。
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2007-11-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司与第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(持有公司25.08%股份)的下属全资子公司沈阳机床进出口有限责任公司(下称：进出口公司)签署销售合同，由公司向进出口公司销售公司生产的产品数控落地式铣镗床TK6916及数控回转工作台各一台，销售价格合计人民币9663200元。
上述交易事项构成关联交易。
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