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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司与第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(持有公司25.08%股份)的下属全资子公司沈阳机床进出口有限责任公司(下称：进出口公司)签署销售合同，由公司向进出口公司销售公司生产的产品数控落地式铣镗床TK6916及数控回转工作台各一台，销售价格合计人民币9663200元。
上述交易事项构成关联交易。
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2007-10-24
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公司名称由“交大昆机科技股份有限公司”变为“沈机集团昆明机床股份有限公司” ，2007-09-10 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-10-24
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更改名称和H股股票简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经云南省工商行政管理局核准，交大昆机科技股份有限公司名称已于2007年9月10日变更为“沈机集团昆明机床股份有限公司”。公司已在香港公司注册处办理必要的存档程序，并于2007年10月18日获发海外公司更改名称登记证书。
自本公告发布之日起，公司对外将正式启用更改后的名称。由2007年10月26日起，公司H股股票将以新名进行交易，公司H股中文简称将由“交大科技”改为“昆明机床”，公司A股、H股股票代码维持不变。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,652,727,583.45 1,216,481,721.56
股东权益(不含少数股东权益) 785,200,238.95 613,126,140.80
每股净资产 2.77 2.16
报告期 年初至报告期期末
净利润 77,730,224.75 172,074,098.18
基本每股收益 0.2744 0.6075
净资产收益率(%) 9.90 21.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.21 17.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司于2007年10月23日召开五届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、决定尽快提请召开公司子公司-昆明交大昆机自动机器有限公司(注册资金为2023万元，公司出资1957万元，占股权总额的96.74%；2006年12月31日经审计的净资产为-632万元)股东会议，讨论对该公司进行清算注销。
三、同意公司与成功机床有限责任公司、上海俊扬工贸有限公司共同出资设立“福建昆机卧镗有限责任公司”, 注册资本为500万元，其中公司出资人民币250万元，占注册资本的50%，成为公司之控股子公司。
四、同意张汉荣辞去公司总经理职务；委任公司董事长高明辉为公司总经理(兼)。
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2007-10-17
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[20073预增](600806) 昆明机床：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经交大昆机科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-3季度净利润将超过1.7亿元，较2006年同比增幅超过395%；每股收益超过0.6元(按新中国会计准则调整后的上年同期净利润为3429.84万元；每股收益为0.12元)。具体财务数据将于2007年10月24日在公司2007年第三季度报告中进行详细披露。
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2007-10-09
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(600806) 昆明机床:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42387087.80
华林证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 7680360.00
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 6632602.74
和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 3817363.05
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 3573784.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 4250763.10
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 3799447.02
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2676530.62
中国银河证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 2604944.73
河北证券有限责任公司深圳滨河路证券营业部 2328740.24
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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股权分置改革中非流通股股东的承诺履行进展情况公告 |
上交所公告，分配方案,股权分置 |
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交大昆机科技股份有限公司现将非流通股股东在公司股权分置改革方案中作出的有关承诺的履行情况公告如下：
1、公司股权分置改革至今，各股东所持有限售条件的流通股的比例未发生变化；
2、沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司已联合提议公司资本公积金转增股份方案(每10股转增5股)及2006年度利润分配方案(每10股派0.60元人民币)，上述方案已获公司2006年度股东年会和相关类别股东会议审议通过。
依据国家税务总局于2007年下发的有关通知，公司拟取消2006年度利润分配方案并已提交将于2007年10月31日召开的公司2007年度第二次临时股东大会审议。
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2007-09-14
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.取消公司2007年6月29日召开的2006年股东年会批准的截止2006年12月31日止年度利润分配方案
2.选举阎世文先生为本公司第五届监事会监事，任期与本届监事会任期（本届任期至2008年10月31日）一致； |
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2007-09-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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交大昆机科技股份有限公司于2007年9月13日召开五届二十九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将“股东提案-取消公司2006年度派发现金红利方案(即以公司现有股本总额283243255股为基数，每10股派人民币0.60元)”提交股东大会审议。
二、通过公司拟委托第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司之下属全资子公司沈机集团进出口公司代理公司机床产品出口销售事宜的议案，期限自股东大会批准之日起一年内，交易金额上限拟定为5000万元人民币。上述交易构成日常关联交易。
三、同意公司控股子公司西安交大思源智能电器有限公司拟向西安交通大学整体处置交大科技一条街北2#、3#楼宇项目，双方拟以工程项目审计结果协商出售价格。
董事会决定于2007年10月31日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-09-03
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召开董事会通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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交大昆机科技股份有限公司董事会决定于2007年9月13日召开五届二十九次董事会，讨论公司股东-沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司联合提议“建议取消2006年度派发现金红利方案的提案”，并决定是否提请股东大会审议。
另外，公司已收到中国商务部有关批复文件，批准了公司资本公积金转增股本方案。
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2007-08-27
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关于举行治理网上交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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交大昆机科技股份有限公司定于2007年8月29日14:00-16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流，网络平台地址：http://irm.p5w.net。同时公司专门设立了董秘信箱(dsh@jkht.com)等，听取广大投资者和社会公众的意见和建议。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,462,876.20 1,216,481.72
股东权益 707,470.01 613,126.14
每股净资产(元) 2.50 2.16
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 550,980,050.97 356,898,593.44
净利润 94,343.87 21,530.81
基本每股收益(元) 0.33 0.08
净资产收益率(%) 13.34 3.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 0.09
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2007-08-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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交大昆机科技股份有限公司于2007年8月20日召开五届二十八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、聘任朱祥为公司副总经理。
三、通过公司主要会计政策调整报告。
四、通过变更香港联交所授权代表(指定联络人)。
五、通过调整公司部分监事的议案。新的监事候选人尚需提请下次召开的公司临时股东大会审议。
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2007-08-14
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公布董事会公告 |
上交所公告，违规 |
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交大昆机科技股份有限公司曾与中富证券签订《受托国债投资管理合同》，委托中富证券进行国债投资管理。因中富证券违规操作购买股票，而导致公司资产账户巨额亏损。2006年8月，根据中国证监会决定，中富证券进行行政清理。截止2006年12月31日，公司已经计提的本项委托理财减值准备合计3810万元。
2007年8月12日，公司与中富证券行政清理组达成了和解并解冻了公司开设在中富证券北京营业部内的资金账户，公司收回和确认资金账户内的股票及其价值，不再与中富证券有其他任何债权债务关系，双方互不追究本次委托理财的责任。
2007年8月13日，公司收回委托理财资金3203万元(公司于2004年3月1日收到中富证券支付的委托理财收益425万元，公司合计收回委托理财资金3628万元)，预计本事项将会使公司2007年度利润增加约2400万元。
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2007-08-09
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资本公积金转增股本及派发现金红利延期实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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交大昆机科技股份有限公司资本公积金转增股本方案和2006年度利润分配方案已获2006年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，资本公积金转增股本方案目前还没有获得商务部门的批复。
因公司不能排除当前适用所得税率存在调整的可能，而有关税率的调整可能会影响到公司截止2006年12月31日年度的可分配利润从而可能影响公司本次派发现金红利，故公司将延迟派发现金红利的日期。由于资本公积金转增股本方案的实施将增加公司的股本总额，从而对公司本次派发现金红利造成影响。因此，公司将同时延迟资本公积金转增股本方案的实施。
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2007-07-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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交大昆机科技股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项和整改计划，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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交大昆机科技股份有限公司于近日召开五届二十六次董事会，会议审议通过聘请毕马威会计师事务所为公司2007年度香港审计师的议案，该事项尚须通过公司股东大会批准。
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2007-07-18
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[20072预增](600806) 昆明机床：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经交大昆机科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度中期主营业务收入将超过5亿元，较上年同期增幅超过40%；净利润预计超过7500万元(已剔除所得税率可能调整造成的当期影响数)，较上年同期增幅超过250%，每股收益超过0.26元(上年同期净利润为2100万元，每股收益为0.086元)。具体财务数据公司将于2007年8月21日在2007年中期报告中进行详细披露。
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2007-07-06
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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交大昆机科技股份有限公司注意到2007年7月5日《上海证券报》及和讯网等媒体的报道，称国家税务总局在最新的通知中要求有关地方税务机关，对国务院1993年批准到香港发行股票的9家上市公司已到期税收优惠政策仍在执行的，必须立即予以纠正；对于以往年度适用已到期税收优惠政策所产生的所得税差异，要按照《征管法》的相关规定处理。公司为上述9家上市公司之一。
公司正在与有关部门进行沟通并对该事项可能给公司造成的财务影响进行评估，公司不排除目前适用所得税率存在调整的可能。待该事项明确后，公司将及时发布公告。
公司董事会敬告投资者请谨慎投资。
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2007-07-02
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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交大昆机科技股份有限公司于2007年6月29日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过因更改公司名称而修订《公司章程》相应条款的议案。
二、通过《公司信息披露事务管理制度》。
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2007-07-02
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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交大昆机科技股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东年会、H股类别股东大会及A股类别股东大会，会议对下列议案作出如下表决：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、关于截至2007年12月31日止年度委任德勤·关黄陈方会计师行为公司于香港之核数师的议案未获通过。
四、委任中准会计师事务所有限公司为截至2007年12月31日止年度公司于中国国内之审计师。
五、委任李冬茹为公司独立非执行董事。
六、通过2007年度技术改造项目报告。
七、通过将公司名称改为“沈机集团昆明机床股份有限公司”的议案。
八、通过公司资本公积金转增股本方案及批准因资本公积金转增股本而其后修订公司组织章程细则。
九、通过公司章程修正案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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交大昆机科技股份有限公司于2007年6月20日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)股权司法冻结及司法划转通知，登记公司依据辽宁省辽阳市中级人民法院协助执行通知书就中国信达资产管理公司沈阳办事处申请执行长白计算机集团公司与公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(持有公司股份7105.2146万股，占公司总股本的25.08%，下称：沈阳机床)一案，对沈阳机床持有的公司1500万股限售流通股及孽息进行司法冻结，期限为2007年6月19日至2008年6月18日止。
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2007-06-14
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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交大昆机科技股份有限公司于2007年6月12日收到财政部驻云南省财政监察专员办事处下发的有关批复文件，经核准，予以退付公司2006年1-12月数控机床产品已入库增值税的50%，合计人民币15722278.14元。
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2007-06-12
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董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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交大昆机科技股份有限公司接到沈阳机床(集团)有限责任公司(下称：沈阳机床)的通知，沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会转让其持有的沈阳机床100%股权中的49%，具体进展情况如下：
经评审，确定JANA Shenyang Holdings Corp.为沈阳机床30%股权的受让人，19%股权未确定受让人。此次股权转让尚需报国家有关部门审批。
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2007-05-14
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召开2006年度股东年会暨H股及A股类别股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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交大昆机科技股份有限公司董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东年会、H股及A股类别股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》及《公司资本公积金转增股本方案及批准因资本公积金转增股本而其后修订公司组织章程细则》等事项。
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2007-05-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议二零零六年度董事会工作报告；
2、审议二零零六年度监事会工作报告；
3、审议公司二零零六年度报告及摘要；
4、审议公司二零零六年度利润分配方案；
5、审议2007年度财务预算报告；
6、审议截至2007年12月31日止年度委任德勤?关黄陈方会计师行为本公司于香港之核数师，以及授权董事会厘定核数师酬金；
7、审议截至2007年12月31日止年度委任中准会计师事务所有限公司为本公司于中国国内之审计师，以及授权董事会厘定审计师酬金；
8、审议委任李冬茹女士为本公司独立非执行董事，由会议结束后生效，直到2008年10月31日（详见附件：独立董事简历；独立董事提名人声明；独立董事候选人声明）；
9、审议调整本公司董事及监事之酬金及津贴标准之建议；
10、审议2007年度技术改造项目报告；
11、审议更改公司名称及批准因更改公司名称而其后修订本公司组织章程细则，由「交大昆机科技股份有限公司」改为「沈机集团昆明机床股份有限公司」，以及授权董事会采取彼等认为必要或适宜之行动及签署所有文档或作出彼等认为必要或适宜之安排，从而落实更改名称。
特别决议案：
12、审议本公司资本公 |
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,274,772,206.80 1,211,199,837.90
股东权益(不含少数股东权益) 664,896,485.39 636,883,445.44
每股净资产(摊薄) 2.35 2.25
报告期 年初至报告期期末
净利润 28,013,039.96 28,013,039.96
基本每股收益 0.0989 0.0989
净资产收益率(%) 4.21 4.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.22 4.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2007-04-24
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[20071预增](600806) 昆明机床：公布2007年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年一季度业绩预增公告
经交大昆机科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年一季度主营业务收入将超过2亿元，净利润较2006年同比增幅超过250%，每股收益超过0.08元(上年同期净利润为652万元；每股收益为0.027元)。具体财务数据公司将于2007年4月30日在公司2007年第一季度报告中进行详细披露。
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