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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、 提请审议本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交易； |
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2013-10-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-28
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2013年12月12日上午9：30时正召开公司二〇一三年第三次临时股东大会,审议本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、 提请审议本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交易；
特别决议案：
2、 提请股东大会通过公司4.70亿元资产向银行抵押贷款，并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押贷款事项 |
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2013-10-28
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年10月25日召开,会议经审议：通过2013年度3季度报告及摘要、本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交易;提议于2013年12月12日上午9：30时正,召开2013年第三次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-28
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.128
加权平均净资产收益率(%) -5.29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0821
加权平均净资产收益率(%) -3.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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2013年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年8月26日召开,会议审议通过调整2013年度财务预算报告、批准于成廷担任本公司第七届董事会独立非执行董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司独立董事及战略发展委员会委员李冬茹女士,自2007年6月29日起至2013年6月29日止连续担任独立董事满6年,任期届满。目前增补独立董事工作已完成,李冬茹女士将不再担任公司独立董事职务。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-07-30
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2013年度中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经沈机集团昆明机床股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年中期经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约为-4,500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 营业收入10亿，净利润500万元。
2 提请批准于成廷担任本公司第七届董事会独立非执行董事，该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致，即：自2013年度第二次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按现行第七届董事会标准执行 |
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2013-07-11
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年7月10日召开，会议经审议：通过调整2013年度财务预算报告、批准于成廷担任本公司第七届董事会独立非执行董事。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-11
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2013年8月26日上午9：30时正召开公司2013年第二次临时股东大会，普通决议案：提请审议调整2013年度财务预算报告；提请批准于成廷担任本公司第七届董事会独立非执行董事。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司独立董事及战略发展委员会委员李冬茹女士，自2007年6月29日起至2013年6月29日止连续担任独立董事满6年。根据有关规定，李冬茹女士任期届满。在改选的独立董事就任前，独立董事李冬茹女士仍将按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。
本公司董事会将在两个月内召开股东大会增补独立董事。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-30 |
拟披露中报 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日召开，会议审议通过2012年度报告及摘要、2012年度利润分配方案、续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计师等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年度年度股东大会补充提案公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司向本公司董事会书面提交了两项临时提案，并提请本公司召开的最近一次股东大会审议表决。上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，提案如下：
1、提请股东大会通过修改后的中期票据发行方案，并授权董事会全权负责和决定中期票据的发行事项；
2、提请审议与关联方昆明道斯机床有限公司2013年度日常关联交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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修改中期票据发行事项公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2012年度年度股东大会补充提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,再融资预案 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司向本公司董事会书面提交了两项临时提案，并提请本公司召开的最近一次股东大会审议表决。上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，提案如下：
1、提请股东大会通过修改后的中期票据发行方案，并授权董事会全权负责和决定中期票据的发行事项；
2、提请审议与关联方昆明道斯机床有限公司2013年度日常关联交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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修改中期票据发行事项公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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关于2012年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过以下事项：
一、根据公司收到的张晓毅先生书面辞去总经理职务的报告，审议通过张晓毅先生不再担任公司总经理职务；担任的副董事长、董事职务均不变。
二、审议通过聘任常宝强先生担任公司总经理，任期至2014年10月31日。
三、根据股东大会授权董事会办理发行中期票据，变更中期票据3年期为5年期。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、提请审议2012年度董事会工作报告；
2、提请审议2012年度监事会工作报告；
3、提请审议2012年度报告及摘要；
4、提请审议2012年度利润分配方案；
5、提请审议2013年度财务预算报告，销售收入12.50亿，净利润0.10亿元；
6、提请审议公司2013年度常规技改项目报告，共计2500万元；
7、提请审议授权公司与中信银行签订总担保额度1亿元为客户在银行按揭贷款销售本公司产品；
8、提请审议续聘毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
9、 提请审议2012年度独立董事述职报告；
10、提请股东大会通过修改后的中期票据发行方案，并授权董事会全权负责和决定中期票据的发行事项；
11、提请审议与关联方昆明道斯机床有限公司2013年度日常关联交易； |
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2013-03-23
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司独立董事及审计委员会委员刘明辉先生自2007年3月23日起担任本公司独立董事，至2013年3月22日止连续担任独立董事满6年。根据有关规定，刘明辉先生任期届满，将不再担任公司独立董事职务。
本公司将于之日起计三个月内委任足够数目之审计委员会委员，以符合上市规则第3.21条项下有关审计委员会成员之人数下限规定。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-03-23
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2013年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年3月22日召开，会议经审议：通过杨林基地二期土地购置事项；通过与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东年度日常关联交易；批准杨雄胜担任本公司第七届董事会独立非执行董事。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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