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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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关于部分土地房屋资产抵押贷款公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配方案、关于与中信银行合作以部分土地房产资产抵押贷款事项等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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关于召开2013年度股东年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2014年5月15日上午9：30时正召开公司二〇一三年度股东大会,审议2013年度报告及摘要、2013年度利润分配方案、2014年度财务预算报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年3月18日召开,会议审议批准张泽顺先生担任本公司第七届董事会董事、周东红先生担任本公司第七届董事会董事、唐春胜先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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2013年度业绩风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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2013年度业绩风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年2月28日召开,会议审议通过关于增加公司高管聘任金晓峰为公司副总经理的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于承诺事项履行的公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-30
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2013年度业绩风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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2013年度业绩公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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关于公司独立董事、董事、高管人员变更补充说明 |
上交所公告，高管变动 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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2013年度业绩补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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副董事长、财务总监人员变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、提请批准张泽顺先生担任本公司第七届董事会董事；
2、提请批准周东红先生担任本公司第七届董事会董事；
3、提请批准唐春胜先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事； |
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2014-01-28
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独立董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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关于提请股东大会批准增补独立董事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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董事辞任及董事候选人推荐函公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2014年3月18日上午9：30时正召开公司二〇一四年第一次临时股东大会,审议张泽顺先生担任本公司第七届董事会董事、周东红先生担任本公司第七届董事会董事、唐春胜先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年1月27日召开,会议审议通过选举董事张涛先生接替李振雄先生担任本公司副董事长、聘任张泽顺先生接替李顺珍女士担任本公司财务总监、关于召开2014年第一次临时股东大会的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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债务重组补充公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-01
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债务重组公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年12月27日召开,会议审议通过关于拟进行会计估计变更调整应收账款坏账计提比例事项、关于合营公司昆明道斯机床拟进行2013章程修正案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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董事会公告 |
上交所公告 |
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2013年度沈机集团昆明机床股份有限公司加大了应收账款清理工作,通过与公司客户、代理商等社会广泛群体的沟通实现了较好的回款,并且公司派出大批服务人员走访用户维修产品,以确实解决因公司的问题给客户造成的影响。介于今年对应收账款管理的成效,以及使得会计估计更加准确的反映公司状况,贴近行业情况,本公司拟进行会计估计变更调整应收账款坏账计提比率。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-13
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公告 |
上交所公告 |
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近日于成廷先生提出因身体原因辞去沈机集团昆明机床股份有限公司独立董事职务。于成廷先生已确认,彼与董事会、监事会无任何意见分歧,并无任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。
目前公司尚未寻找到恰当人士增补,根据公司章程,独立董事于成廷先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。
本公司董事会将尽快完成增补独立董事事宜。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-12-13
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2013年度第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度第三次临时股东大会于2013年12月12日召开,会议审议通过本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交易、“公司4.70亿元资产向银行抵押贷款,并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押贷款事项”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年11月29日召开,会议审议通过“提请股东大会通过公司4.70亿元资产向银行抵押贷款,并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押贷款事项”、“就该项提案提请本公司2013年12月12日上午9：30时正,召开的2013年第三次临时股东大会批准”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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2013年度第三次临时股东大会补充提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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提请股东大会批准资产抵押贷款授权公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、 提请审议本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交易； |
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