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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0726
加权平均净资产收益率(%) -2.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年8月28日召开,会议审议通过公司2014年中期报告及报告摘要、与昆机集团《房屋、土地租赁协议》持续关联交易、“与国资物业《物业管理服务》、《场地租赁》等一揽子关联交易”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-14
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关于通过以金融租赁方式向承租人销售产品授权事项 |
上交所公告，其它 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、提请批准2014年公司章程修正案-修改增加公司营业执照业务范围；
普通决议案：
2、提请批准与关联方的日常持续关联交易（关联股东回避表决）；
3、提请批准关于通过以金融租赁方式向承租人销售产品授权事项的提案； |
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2014-08-12
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年8月11日召开,会议审议通过2014年公司章程修正案-修改增加公司营业执照业务范围、与关联方日常持续关联交易、关于通过以金融租赁方式向承租人销售产品授权事项的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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日常持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2014年9月26日(星期五)上午9时30分召开公司二〇一四年第二次临时股东大会,会议方式：现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年9月26日(星期五)上午9时30分至11时30分及下午13时整至15时整,审议2014年公司章程修正案-修改增加公司营业执照业务范围、与关联方的日常持续关联交易、关于通过以金融租赁方式向承租人销售产品授权事项的提案。
网络投票代码：738806;投票简称：昆机投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-05
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智能制造装备发展国家重大专项获批复及补助资金公告 |
上交所公告，非常补贴,投资项目 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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股东承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司二零一三年度股东大会于2014年5月15日召开,会议审议通过2013年度报告及摘要、2013年度利润分配方案、“续聘毕毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计师,并授权董事会决定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.07
加权平均净资产收益率(%) -2.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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根据合营公司昆明道斯章程修正案变更合并报表范围事项公告 |
上交所公告，其它 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年度股东年会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年度股东大会补充提案公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,关联交易,基本资料变动 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2014年4月29日召开,会议审议通过2014年1季度报告及摘要、提请批准刘强先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事、根据合营公司昆明道斯机床有限公司章程修正案变更合并报表范围事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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2014年度第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经沈机集团昆明机床股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润亏损与上年同期相比增加348%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于2013年年报的补充公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-02
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关于召开2013年网络业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于2013年度股东年会增加网络投票的公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司已于2014年3月29日在相关媒体公告了关于召开2013年度股东年会的通知。现增加网络投票方式审议会议提案。
本次股东年会采用现场投票和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
现场会议召开的日期、时间：2014年5月15日上午9：30时正。
A股股东网络投票时间为：2014年5月15日9：30-11：30及13：00-15：00。
网络投票代码：738806;投票简称：昆机投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、提请审议2013年度董事会工作报告；
2、提请审议2013年度监事会工作报告；
3、提请审议2013年度报告及摘要；
4、提请审议2013年度利润分配方案；
5、提请审议2014年度财务预算报告，收入12.50亿，净利润673万元；
6、提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权负责和决定具体融资租赁事项；
7、提请审议续聘毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
8、提请审议2013年度独立董事述职报告； |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、提请审议2013年度董事会工作报告；
2、提请审议2013年度监事会工作报告；
3、提请审议2013年度报告及摘要；
4、提请审议2013年度利润分配方案；
5、提请审议2014年度财务预算报告，收入12.50亿，净利润673万元；
6、提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权负责和决定具体融资租赁事项；
7、提请审议续聘毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
8、提请审议2013年度独立董事述职报告；
9、提请批准与合营公司昆明道斯及外方股东2014年度日常关联交易；
10、提请批准刘强担任本公司第七届董事会独立非执行董事，该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致，即：自2013年度股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按现行第七届董事会标准执行；
11、提请批准根据合营公司昆明道斯章程修正案变更合并报表范围事项； |
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2014-03-29
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关于部分土地房屋资产抵押贷款公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配方案、关于与中信银行合作以部分土地房产资产抵押贷款事项等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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关于召开2013年度股东年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2014年5月15日上午9：30时正召开公司二〇一三年度股东大会,审议2013年度报告及摘要、2013年度利润分配方案、2014年度财务预算报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈机集团昆明机床股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年3月18日召开,会议审议批准张泽顺先生担任本公司第七届董事会董事、周东红先生担任本公司第七届董事会董事、唐春胜先生担任本公司第七届董事会独立非执行董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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2013年度业绩风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600806)“昆明机床”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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