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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-30
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第八届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第八次临时会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司签署重大合同的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于公司2014年第三季度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司对外担保的议案；
2、关于审议选举第八届监事会监事的议案 |
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2014-10-30
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2014年11月14日上午9：30召开公司2014年第三次临时股东大会,召开方式：现场投票和网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2014年11月14日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于公司对外担保的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。
网络投票代码：738807;投票简称：天业投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第八届监事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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关于拟收购控股子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-16
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-16
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于增加公司为子公司提供融资担保范围的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-16
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关于投资设立股权投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-09
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关于拟签署重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会定于2014年10月15日(星期三)上午9：30召开公司2014年第二次临时股东大会,召开方式：现场投票和网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年10月15日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案等事项。
网络投票代码：738807;投票简称：天业投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于审议公司2014年度非公开发行股票方案的议案；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式及发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价方式与发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途和数量
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10 决议有效期限
3、关于审议公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于审议公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
6、关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案；
8、关于审议修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
9、关于审议增加公司为子公司提供融资担保范围的议案 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，财务指标,风险提示,再融资预案 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-16
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关于增加公司为子公司提供融资担保范围的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-16
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第八届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第五次临时会议于2014年9月15日召开,会议审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于增加公司为子公司提供融资担保范围的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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股票复牌提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。依据相关规定,公司股票于9月16日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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第八届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-16
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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关于签订商品房买卖意向书的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因山东天业恒基股份有限公司正讨论有关重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2014年9月9日起连续停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-09-16 ，2014-09-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因山东天业恒基股份有限公司正讨论有关重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2014年9月9日起连续停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-09-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因山东天业恒基股份有限公司正讨论有关重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2014年9月9日起连续停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-10
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因山东天业恒基股份有限公司正讨论有关重大事项,鉴于该事项存在不确定性,根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2014年9月9日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-09,恢复交易日：2014-09-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-09-09全天停牌 |
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2014-09-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-09,恢复交易日：2014-09-10 ，2014-09-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-09-09全天停牌 |
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2014-09-09
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重要事项未公告，2014-09-09全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-08-30
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年8月29日召开,会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整2014年度期初数及上年同期数的议案》、《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 9.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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关于同一控制下企业合并追溯调整2014年度期初数及上年同期数的公告 |
上交所公告，财务指标,资产(债务)重组 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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