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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-23
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更正公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月22日召开,会议审议通过关于2014年年度报告及摘要的议案、关于2014年年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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关于2014年非公开发行股票相关事项的补充公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于股东盈利承诺补偿事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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第八届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第十次临时会议于2015年4月10日召开,会议审议通过《关于<山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2014年年度董事会报告的议案
2 关于审议2014年年度监事会报告的议案
3 关于审议2014年年度报告及摘要的议案
4 关于审议2014年年度财务决算报告的议案
5 关于审议2014年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6 关于审议2014年年度独立董事述职报告的议案
7 关于审议公司内部控制自我评价报告的议案
8 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
9 关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》的议案
10 关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案
11 关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案
12 关于审议为公司子公司提供融资担保的议案
13 关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
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2015-04-02
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2014年年度董事会报告的议案
2 关于审议2014年年度监事会报告的议案
3 关于审议2014年年度报告及摘要的议案
4 关于审议2014年年度财务决算报告的议案
5 关于审议2014年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6 关于审议2014年年度独立董事述职报告的议案
7 关于审议公司内部控制自我评价报告的议案
8 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
9 关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》的议案
10 关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案
11 关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案
12 关于审议为公司子公司提供融资担保的议案 |
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2015-04-02
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关于为公司子公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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关于收购山东永安房地产开发有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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关于山东天业房地产开发集团有限公司未能完成2014年盈利承诺及补偿事项的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2015年4月22日9点15分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2014年年度报告及摘要的议案、关于2014年年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 18.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年3月31日召开,会议审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》、《关于2014年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司原定于2015年3月31日披露2014年年度报告。现因年报编制工作量较大及文件准备等原因，无法按期披露。经申请，将公司2014年年报披露时间变更为2015年4月2日；公司股票将于2014年3月31日、4月1日停牌两天，4月2日起恢复交易 |
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2015-03-31
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提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，日期变动,停牌 |
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山东天业恒基股份有限公司原定于2015年3月31日披露2014年年度报告。现因年报编制工作量较大及文件准备等原因,无法按期披露。经申请,将公司2014年年报披露时间变更为2015年4月2日;公司股票将于2014年3月31日、4月1日停牌两天,4月2日起恢复交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-31
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 我司原定于2015年3月31日披露2014年年度报告。现因年报编制工作量较大及文件准备等原因，无法按期披露。经申请，将公司2014年年报披露时间变更为2015年4月2日；公司股票将于2014年3月31日、4月1日停牌两天，4月2日起恢复交易。
公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解！ |
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2015-03-31
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-31,恢复交易日：2015-04-02 ，2015-04-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司原定于2015年3月31日披露2014年年度报告。现因年报编制工作量较大及文件准备等原因，无法按期披露。经申请，将公司2014年年报披露时间变更为2015年4月2日；公司股票将于2014年3月31日、4月1日停牌两天，4月2日起恢复交易 |
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2015-03-31
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-31,恢复交易日：2015-04-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司原定于2015年3月31日披露2014年年度报告。现因年报编制工作量较大及文件准备等原因，无法按期披露。经申请，将公司2014年年报披露时间变更为2015年4月2日；公司股票将于2014年3月31日、4月1日停牌两天，4月2日起恢复交易 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-02-11
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(600807) 天业股份:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司 4177501.00
东吴证券股份有限公司 2134700.00
西南证券股份有限公司 917341.50
招商证券股份有限公司 740729.00
宏源证券股份有限公司 632431.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2015-01-31
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东天业恒基股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加200%—280%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东天业恒基股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为：12,000,000股;上市流通日为：2015年2月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-24
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关于保荐机构和保荐人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-02 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-03-31; 一次变更日期: 2015-04-02; 一次变更公告日期: 2015-03-31; |
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2014-12-12
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关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-15
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月14日召开,会议审议通过《关于公司对外担保的议案》、《关于选举第八届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 9.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第八届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第八次临时会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司签署重大合同的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于公司2014年第三季度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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