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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-10
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证券简称由“S*ST济百”变为“*ST济百” ，2007-01-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2007年1月8日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司副总经理的议案。
二、同意设立章丘绣水如意项目分公司。
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2006-12-30
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2006年12月28日，中国证券监督管理委员会签发有关文件，核准山东济南百货大楼(集团)股份有限公司向山东天业房地产开发有限公司(下称：天业地产)发行不超过5265.48万股的人民币普通股(占公司总股本的32.79%)购买天业地产的相关资产，并同意豁免天业地产因定向发行股份而取得股份应履行的要约收购义务。
根据有关法律意见书确认，公司非公开发行股票收购资产事项已实施完毕。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2006年12月26日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-12-19
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公布重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司目前的对外担保共计15笔，已全部得到落实和解决，公司不再承担该等担保引起的风险和损失。具体解决情况详见2006年12月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-12-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，山东济南百货大楼(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年12月26日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月22日至26日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738807”；投票简称为“济百投票” |
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2006-12-19
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2006年12月18日接到第一大股东将军控股有限公司的通知，国家烟草专卖局以有关批复文件正式批准公司股权分置改革方案 |
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2006-12-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件规定，山东济南百货大楼(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年12月26日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月22日-26日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738807”；投票简称为“济百投票”。
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2006-12-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-19,恢复交易日：2007-01-15 ，2007-01-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-19,恢复交易日：2007-01-15，连续停牌 ，2006-12-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-12
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2006年12月7日正式取得济南市建设委员会颁发的《中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书》，有效期限至2007年12月6日 |
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2006-12-06
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召开2006年股东大会 ，2006-12-26 |
召开股东大会 |
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| 《山东济南百货大楼（集团）股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-12-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会决定于2006年12月26日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月22日-26日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738807”；投票简称为“济百投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年12月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年12月19日-25日(国家法定工作日)每日9:00-11:3
0、14:00-17:00，12月26日上午9:00-11:30；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-11-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
公司以向天业房地产开发有限公司(下称：天业地产)非公开发行股份及负债的方式，购买天业地产持有的绣水如意项目的整体资产。该方案已经公司2006年第一次临时股东大会通过，目前正在履行相关行政许可手续。
截止到目前为止，公司没有其他应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》及《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600807)“S*ST济百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 556,273,040.06 529,449,342.31
股东权益(不含少数股东权益) -17,402,779.45 2,237,481.09
每股净资产 -0.16 0.02
调整后的每股净资产 -0.57 -0.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,988,588.74 -3,250,735.46
每股收益 -0.05 -0.17
净资产收益率(%) -29.58 -103.88 |
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2006-10-11
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公布重大事项公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600807)“S*ST济百”
截止到2006年6月10日，山东济南百货大楼(集团)股份有限公司欠济南市商业银行(下称：济南商行)所属三家支行贷款本金4390万元，其中公司以房产抵押贷款为3540万元，将军控股有限公司(下称：将军控股)担保贷款850万元；利息(含复息)1925.94万元，合计债权为6315.94万元。
经双方协商，就公司多年拖欠抵押贷款问题，达成贷款处置协议，将军控股以其房产为抵押物，向银行贷款4390万元借给公司，与公司签订为期三年的借款合同(执行银行同期贷款利率)，公司以此借款用于归还欠济南商行所属三家支行贷款，三家支行放弃公司原贷款抵押物，并协助公司办理原贷款抵押物解除抵押的相关手续；公司于2006年9月30日前，一次性偿还多年拖欠济南商行所属三家支行贷款利息260万元，商业银行免除剩余的贷款利息。
日前，公司已履行完毕协议约定的条款，济南商行放弃了剩余贷款利息的追索权 |
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2006-10-11
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公布诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600807)“S*ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司曾刊登了关于济南四海香股份有限公司(下称：济南四海香)与公司之间诉讼事项及济南四海香向法院申请撤诉的公告。日前，公司向济南市中级人民法院提出了撤诉申请，法院裁定准许撤诉 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST济百”变为“S*ST济百” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600807)“*ST济百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 540,603,956.84 529,449,342.31
股东权益(不含少数股东权益) -10,458,375.54 2,237,481.09
每股净资产 -0.10 0.02
调整后的每股净资产 -0.49 -0.34
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 10,859,461.42 13,728,012.58
净利润 -12,929,593.10 -14,049,018.61
扣除非经常性损益的净利润 -12,758,353.10 -13,923,195.60
每股收益 -0.12 -0.13
净资产收益率(%) -123.63 -115.07
经营活动产生的现金流量净额 -7,239,324.20 -31,085,539.57 |
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2006-08-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“*ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票价格连续三个交易日达到股票跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
公司董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜，公司的股权分置改革方案详见2006年7月17日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《股权分置改革说明书(全文)》、《非公开发行股份重大购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《收购报告书》。
截止到目前为止，公司没有其他应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-08-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600807)“*ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2006年8月1日召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过非公开发行新股收购资产的议案所涉事项。
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2006-08-01
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公布股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“*ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票价格连续三个交易日达到股票涨幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
公司董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜，公司的股权分置改革方案详见2006年7月17日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《股权分置改革说明书(全文)》、《非公开发行股份重大购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《收购报告书》。
截止到目前为止，公司没有其他应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-07-28
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公布召开2006年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600807)“*ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会决定于2006年8月1日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于非公开发行新股收购资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738807”；投票简称为“济百投票” |
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2006-07-26
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公布股权分置改革方案沟通协商情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600807)“*ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司本次股权分置改革方案于2006年7月17日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通交流。公司动议股东根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。
公司股票将于2006年7月27日复牌。 |
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2006-07-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2006年7月12日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于非公开发行新股收购资产的议案：其中本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量为52654800股，发行价格为每股3.39元，发行对象为山东天业房地产开发有限公司。
董事会决定于2006年8月1日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738807”；投票简称为“济百投票”。
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2006-07-17
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于修改《公司章程》的议案
（二）审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
（三）审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
（四）审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案
（五）审议关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
（六）审议关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
（七）审议制定公司《董事会秘书工作制度》的议案
（八）审议关于非公开发行新股收购资产的议案
1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、发行数量：52，654，800股。
4、发行价格：以本次董事会公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的100%，具体发行价格为每股3.39元。
5、发行方式：本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。
6、发行对象：山东天业房地产开发有限公司。
7、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权：
（1）授权董事会聘请中介机构，签署与本次发行有关的相关协议、意向；
（2）在本次发行完成后，根据实施情况，对公司章程中关于股本的条款进行相应修改，并报请国家有关 |
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2006-07-17
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公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司本次股权分置改革方案为：由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股，非流通股股东共计送出3217500股股份。
公司非流通股股东作出如下主要承诺事项：
1、公司控股股东将军控股有限公司(下称：将军控股)承诺：自方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
2、截至公司股权分置改革说明书签署之日，尚有部分非流通股股东未取得联系或未明确表示同意参与股权分置改革对价安排，将军控股承诺将先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。
本次相关股东会议的日程安排将另行通知。
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2006-07-17
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公布非公开发行新股收购资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,再融资预案 |
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山东济南百货大楼(集团)股份有限公司与山东天业房地产开发有限公司(间接持有公司6.4%股份，下称：天业地产)于2006年7月12日签署了《公司与天业地产之非公开发行股份重大购买资产暨关联交易协议书》，公司以向天业地产非公开发行新股和负债的方式，收购其持有正在开发的绣水如意商业地产项目(项目占地面积258亩，建筑面积25万平方米，下称：绣水如意项目)的整体资产。经评估，绣水如意项目整体资产评估值为28834.39万元人民币。公司向天业地产以3.39元/股的价格非公开发行52654800股股份用以收购绣水如意项目部分资产，该部分资产价值17850.00万元人民币，其余部分资产价值10984.39万元人民币，作为公司对天业地产的负债。
本次定向发行及重大资产购买构成关联交易。
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2006-07-14
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公布关于股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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鉴于山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)工作相关程序尚在履行中，公司承诺于2006年7月17日公布股改具体方案。如公司不能如期披露股改方案，公司股票交易将于2006年7月17日复牌。
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