| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
山东天业恒基股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司的业务及经营情况一切正常，公司及第一大股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-25
|
公布关于撤销股票其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
|
|
根据有关规定，经山东济南百货大楼(集团)股份有限公司申请，并获上海证券交易所批准，公司股票交易将从2007年5月28日起撤销特别处理，鉴于公司名称已变更为“山东天业恒基股份有限公司”，公司股票简称改为“天业股份”，证券代码保持不变，股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。
|
|
|
2007-05-25
|
证券简称由“*ST济百”变为“天业股份” ，2007-05-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-05-25
|
公司名称由“山东济南百货大楼（集团）股份有限公司”变为“山东天业恒基股份有限公司” ，2007-05-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-05-23
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
|
|
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司修改会计政策的议案。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
五、通过公司更改名称及修改公司章程的议案。
|
|
|
2007-05-09
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
|
|
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2007年5月8日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资人民币1200万元收购李学金持有的临沂南方工程建设发展有限公司(注册资本2200万元人民币，下称：南方公司)100%股权。截止2007年3月31日，南方公司净资产评估值为1334.73万元。
南方公司目前正在进行山东省临沂市市区北外环路的改造建设(项目累计总投资为3.78亿元)，此路段通车后，南方公司享有25年的收费权和经营权；另外，南方公司优先享有通过招、拍、挂等法定程序取得临沂市比较优越地理位置300亩土地的开发权。
二、通过关于公司高管人员变动的议案。
|
|
|
2007-04-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
|
|
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2007年4月26日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司修改会计政策的议案，公司于2007年1月1日开始执行新的会计准则。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司提供2007年度会计报表的审计服务的议案。
五、通过拟将公司名称变更为“山东天业恒基股份有限公司”，并相应修改公司章程的议案。
六、通过关于聘任副总经理的议案。
七、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-28
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 884,257,535.74 529,449,342.31
股东权益(不含少数股东权益) 290,101,260.88 2,237,481.09
每股净资产 1.81 0.02
调整后的每股净资产 1.56 -0.34
2006年 2005年
主营业务收入 231,220,710.97 27,304,769.96
净利润 43,543,542.72 -27,822,078.08
每股收益 0.27 -0.26
净资产收益率(%) 15.01 -1,243.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.68
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-04-28
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议二○○六年度董事会工作报告；
2、审议二○○六年度监事会工作报告；
3、审议二○○六年年度报告及摘要；
4、审议二○○六年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、审议二○○六年度财务决算报告的议案；
6、审议公司修改会计政策的议案；
7、审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
8、审议二○○六年度独立董事述职报告；
9、审议公司更改名称及修改公司章程的议案。
|
|
|
2007-04-28
|
[20072预盈](600807) *ST济百：公布2007年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2007年半年度业绩预盈公告
根据山东济南百货大楼(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年将盈利(上年同期净利润为-1292.96万元)，具体财务数据将在2007年上半年度报告中予以披露。
|
|
|
2007-04-21
|
[20071预盈](600807) *ST济百：2007年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年第一季度业绩预盈公告
经山东济南百货大楼(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度将盈利(上年同期净利润为-597.31万元)，具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中予以披露。
|
|
|
2007-04-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2007年4月11日召开五届十二次董事会，会议审议同意公司设立东营分公司，负责东营房地产项目的开发与运作。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-02-28
|
2007年第一季度主要财务指标 ，2007-04-28 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 933,908,464.42 912,670,256.93
股东权益(不含少数股东权益) 301,149,632.93 311,764,425.97
每股净资产 1.88 1.94
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,001,137.10 6,001,137.10
基本每股收益 0.037 0.037
净资产收益率(%) 1.99 1.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.02 2.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
|
|
|
2007-02-13
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于更换部分董、监事的议案。
三、通过关于解决公司对外担保有关关联交易的议案。
四、通过关于签订《国有土地使用权收购合同》的议案。
五、通过关于公司永安大厦接建项目立项开发方案的议案。
六、通过关于对子公司进行清理的议案。
七、通过关于收购山东永安房地产开发有限公司股权并进行吸收合并的议案。
八、通过关于收购山东天业物业管理有限公司部分股权的议案。
九、通过关于将军控股有限公司债务偿还协议的议案。
|
|
|
2007-01-31
|
办公地址由“山东省济南市泉城路264号”变为“济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展酒店三楼” ，2007-01-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-01-31
|
公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司住所地变更为济南市高新开发区新宇南路1号，公司办公地址近日迁至新址办公，公司联系方式变更如下：
办公地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展酒店三楼
电话及传真：0531-82685365
邮编：250101
|
|
|
2007-01-26
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司拟与第一大股东山东天业房地产开发有限公司(持有公司32.80%股份，下称：山东天业)、公司控股子公司济南百大电子商务网络有限责任公司(下称：百大电子)签订《股权转让协议》，公司以人民币1650.80万元的价格收购山东天业所持山东永安房地产开发有限公司(注册资本3850万元人民币，公司持有其87%的股权，下称：永安公司)10.4%的股权、以人民币412.7万元的价格收购百大电子所持永安公司2.6%的股权，公司共计出资2063.5万元。本次收购完成后，公司持有永安公司100%的股权。
公司向山东天业非公开发行股份收购资产事宜已实施完毕。公司拟出资人民币183.6万元分别收购山东天业、山东中汽汽车配件销售有限公司、自然人曾昭秦持有的山东天业物业管理有限公司(注册资本300万元人民币，下称：物业公司)总计60%的股权。有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2007-01-26
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于更换部分董事的议案；
3、关于更换部分监事的议案；
4、关于解决公司对外担保有关关联交易的议案；
5、关于签订《国有土地使用权收购合同》的议案；
6、关于公司永安大厦接建项目立项开发方案的议案；
7、关于对子公司进行清理的议案；
8、关于收购山东永安房地产开发有限公司股权并进行吸收合并的议案；
9、关于收购山东天业物业管理有限公司部分股权的议案；
10、关于将军控股债务偿还协议的议案； |
|
|
2007-01-26
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,重大合同,资产(债务)重组 |
|
|
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2007年1月25日召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于更换部分董、监事的议案。
三、通过关于解决公司对外担保有关关联交易的议案：公司由于历史原因为济南四海香股份有限公司、济南时装公司、济南大观园有限公司等单位向银行贷款提供了连带责任保证，金额合计4540.76万元。为顺利实现公司向山东天业房地产有限公司(下称：山东天业)非公开发行新股收购资产事宜，公司就解决对外担保问题与山东天业、将军控股有限公司(现持有公司18.03%的股份，下称：将军控股)签署了系列协议，涉及金额3434.1万元，所涉担保由山东天业及将军控股承担，公司不再承担担保责任。
四、通过关于签订《国有土地使用权收购合同》的议案：根据济南市城区工程建设指挥部有关要求，公司位于济南市泉城路264号的土地纳入拆迁范围，公司与济南市土地储备交易中心(下称：土地中心)、济南市城市建设投资有限公司(下称：城建投资)就拆迁补偿等事宜签署有关《国有土地使用权收购合同》，主要内容如下：
本次土地收购采取货币补偿方式，补偿标准按收回(购)土地使用权和地上全部拆除建(构)筑物分别进行评估的方式进行，本次收购部分土地实测面积为7826平方米。本次收购土地使用权和地上建(构)物的总补偿费为人民币8600万元。
本次未收购的公司继续留用土地的面积为2966平方米，未收购部分的土地使用权仍归公司所有。
土地中心、城建投资应协助公司办理在未收购部分土地使用权范围内自建一座地上部分建筑面积不少于27000平方米、占地面积为2966平方米的综合楼。
五、通过关于公司永安大厦接建项目立项开发方案的议案：根据公司与土地中心、城建投资签署的上述《国有土地使用权收购合同》及永安大厦接建项目《天业广场(暂定名)方案建议书》，公司拟实施永安大厦接建项目的开发。项目占地面积2966平方米，地上建筑面积27000-34000平方米左右(具体以行政许可为准)，预计开发成本(不含土地)1.61-1.95亿元。
六、通过关于调整公司机构设置的议案。
七、通过关于对公司子公司济南百大电子商务网络有限责任公司、济南齐鲁软件园信息产业有限公司、山东新济百商贸有限公司、济南新济百物业管理有限公司等下属子公司进行清理的议案。
八、通过关于收购山东永安房地产开发有限公司股权并逐步进行吸收合并的议案。
九、通过关于收购山东天业物业管理有限公司部分股权的议案。
十、通过关于将军控股债务偿还协议的议案：公司与将军控股拟签订债务偿还协议，主要内容如下：
截止2006年12月31日，公司共计尚欠将军控股往来款本息6628.4万元；将军控股为协助公司完成对中国工商银行济南市历下区支行(下称：历下区支行)11425.27万元的债务重组，垫付给历下区支行7460万元；公司于2009年12月31日前还清全部本息。
董事会决定于2007年2月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2007-01-26
|
注册地址由“山东省济南市泉城路264号（邮政编码:250011）”变为“山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区（邮政编码:250101 ，2007-02-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-01-20
|
[20064预盈](600807) *ST济百：公布2006年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2006年度业绩预盈公告
经山东济南百货大楼(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度将扭亏为盈，实现净利润不低于4000万元(上年同期净利润为-2782万元)，具体财务数据将在2006年年度报告中予以披露。
|
|
|
2007-01-19
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，进一步明确了房地产开发企业土地增值税的适用范围和缴纳办法。
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司章丘绣水如意项目已按照开发情况预缴了土地增值税。上述通知的实施对公司的具体影响需待当地税务机关的具体清算办法出台后方可确定。
|
|
|
2007-01-10
|
A增发A股，发行数量：5265.48万股，增发价:3.39元/股，增发上市 ，2006-12-29 |
增发上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-01-10
|
A增发A股，发行数量：5265.48万股，增发价:3.39元/股 ，2006-12-29 |
增发发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-01-10
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
|
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为0.5股。
股权登记日：2007年1月11日
对价股份上市日：2007年1月15日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2007年1月15日起，公司股票简称改为“*ST济百”，股票代码保持不变。
|
|
|
2007-01-10
|
对价方案：对流通股东10送0.5股，G对价送股上市日 ，2007-01-15 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-01-10
|
对价方案：对流通股东10送0.5股，G对价送股到账日 ，2007-01-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-01-10
|
对价方案：对流通股东10送0.5股，G对价股权登记日 ，2007-01-11 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-01-10
|
证券简称由“S*ST济百”变为“*ST济百” ，2007-01-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
