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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600808_20190830_3.pdf
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2019-08-30
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关于安徽省国有资产监督管理委员会将向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转马钢（集团）控股有限公司51%股权通过中国反垄断审查的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600808)“马钢股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年8月29日召开，会议审议批准“关于2019年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动、长期股权投资减值计提的议案”、“公司2019年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要”、关于购买焦炉工程建设用地情况的议案等事项。
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2019-08-30
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2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
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2019-08-30
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第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
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2019-08-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
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2019-08-27
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关于中国宝武钢铁集团有限公司豁免要约收购马鞍山钢铁股份有限公司股份（A股）义务申请反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
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2019-07-31
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关于安徽省国有资产监督管理委员会将向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转马钢（集团）控股有限公司51%股权通过德国和韩国反垄断审查的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600808)“马钢股份”公布
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2019-07-23
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关于中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司宝钢香港投资有限公司提出可能强制性有条件现金要约以收购本公司全部已发行H股的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600808)“马钢股份”公布
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2019-07-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
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2019-07-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年7月22日召开，会议审议通过关于购买CCPP项目建设用地及相关资产的议案、关于购买重型H型钢工程用地的议案、公司与宝钢香港投资有限公司发布联合公告等事项。
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2019-07-23
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第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
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2019-07-06
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2018年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000登记日 ，2019-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-06
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.31元（含税）。
股权登记日：2019/7/11
除息日：2019/7/12
现金红利发放日：2019/7/12
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2019-07-06
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2018年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000除权日 ，2019-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-06
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2018年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派3.100000红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-28
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关于安徽省国有资产监督管理委员会将向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转马钢(集团)控股有限公司51%股权获国务院国有资产监督管理委员会批准的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600808)“马钢股份”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年6月12日召开，会议审议通过如下决议：
批准公司与控股股东马钢（集团）控股有限公司以现金的方式，按现有股权比例对马鞍山马钢废钢有限责任公司增资。
批准公司与安徽宏飞新能源科技有限公司、马钢集团的控股子公司飞马智科信息技术股份有限公司共同投资设立马钢宏飞电力能源有限公司。
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公告全文参考链接:
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2019-06-13
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月12日召开，会议审议通过2018年度经审计财务报告、聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计师并授权董事会在2018年基础上决定其酬金的方案、2018年末期利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-13
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-13
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-03
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关于安徽省国有资产监督管理委员会将向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转马钢（集团）控股有限公司51%股权暨公司实际控制人变更的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-03/600808_20190603_1.pdf
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2019-05-24
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关于召开2018年年度股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准董事会2018年度工作报告
2 审议及批准监事会2018年度工作报告
3 审议及批准2018年度经审计财务报告
4 审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计师并授权董事会在2018年基础上决定其酬金的方案
5 审议及批准2018年末期利润分配方案
6 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬
7 审议及批准修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准董事会2018年度工作报告
2 审议及批准监事会2018年度工作报告
3 审议及批准2018年度经审计财务报告
4 审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计师并授权董事会在2018年基础上决定其酬金的方案
5 审议及批准2018年末期利润分配方案
6 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬
7 审议及批准修订《公司章程》的议案
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2019-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年4月25日召开，会议审议批准公司2019年一季度报告、公司2019年一季度未经审计财务报告、关于调整马钢集团财务有限公司2019年度理财产品投资业务经营计划的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2019年6月12日13点30分召开2018年年度股东大会，审议聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计师并授权董事会在2018年基础上决定其酬金的方案、2018年末期利润分配方案、2018年度经审计财务报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600808_20190426_8.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600808_20190426_9.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.30
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600808_2019_1.pdf
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