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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-22
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-22/600811_20160722_1.pdf
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2016-07-01
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-01/600811_20160701_2.pdf
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2016-07-01
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月30日召开,会议审议通过《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于拟发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-30
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关于签署一致行动协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-30/600811_20160630_1.pdf
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2016-06-28
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年6月27日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-28
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-28/600811_20160628_3.pdf
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2016-06-28
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-28/600811_20160628_2.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-31 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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关于非公开发行股票收购相关股权过户完成的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-21
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-21/600811_20160621_1.pdf
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2016-06-21
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关于2015年度第二期中期票据2016年付息完成公告 |
上交所公告，其它 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-18
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年6月17日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易议案》、《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-18
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关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-18/600811_20160618_2.pdf
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2016-06-18
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关于拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-18
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关于参与东方集团财务有限责任公司增资及放弃优先购买权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-18
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
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2016-06-16
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关于召开2015年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-16/600811_20160616_1.pdf
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2016-06-13
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-08
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关于在民生银行办理存款业务暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/600811_20160608_4.pdf
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2016-06-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于确认非流动资产处置损失的议案》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年年度报告及摘要》
6《2015年度利润分配预案》
7《关于聘任2016年度财务报告审计机构的议案》
8《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》
9《关于确定公司2016年度非独立董事薪酬方案的议案》
10《关于确定公司2016年度监事薪酬的议案》
11《关于预计2016年度为子公司提供担保额度的议案》
12《关于2016年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》
13《关于预计2016年度累计向金融机构借款额度的议案》
14《关于公司向民生银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
15《关于拟发行短期融资券的议案》
16《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨日常关联交易议案》
17《关于公司在民生银行办理存款业务暨关联交易议案》
18《关于公司与关联方确定互保额度的议案》 |
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2016-06-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于确认非流动资产处置损失的议案》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年年度报告及摘要》
6《2015年度利润分配预案》
7《关于聘任2016年度财务报告审计机构的议案》
8《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》
9《关于确定公司2016年度非独立董事薪酬方案的议案》
10《关于确定公司2016年度监事薪酬的议案》
11《关于预计2016年度为子公司提供担保额度的议案》
12《关于2016年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》
13《关于预计2016年度累计向金融机构借款额度的议案》
14《关于公司向民生银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
15《关于拟发行短期融资券的议案》
16《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨日常关联交易议案》
17《关于公司在民生银行办理存款业务暨关联交易议案》
18《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
19《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
20《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易议案》
21《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易议案》 |
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2016-06-08
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司董事会决定于2016年6月30日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于聘任2016年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-08
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨日常关联交易议案》、《关于公司在民生银行办理存款业务暨关联交易议案》、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-08
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/600811_20160608_2.pdf
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2016-06-08
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关于下属子公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/600811_20160608_6.pdf
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2016-06-08
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关于与关联方确定互保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/600811_20160608_5.pdf
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2016-06-08
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关于签署金融服务框架协议暨日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/600811_20160608_3.pdf
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2016-05-28
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600811_20160528_1.pdf
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2016-05-27
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-27/600811_20160527_2.pdf
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