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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-08
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/600811_20170708_1.pdf
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2017-07-01
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-01
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-01
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月30日召开,会议审议通过《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-01
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年6月30日召开,会议审议通过《关于选举公司名誉董事长、董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600811)“东方集团”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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关于公司子公司联合竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-20
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关于2015年度第二期中期票据2017年付息完成公告 |
上交所公告，其它 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-17
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关于召开2016年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-10
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年年度报告及摘要》
5 《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》
8 《关于确定2017年度非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于确定公司2017年度监事薪酬的议案》
10 《关于2017年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》
11 《关于2017年度累计向金融机构借款额度的议案》
12 《关于2017年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
13 《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》
14 《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
15 《关于公司子公司开展保兑仓等业务及提供担保的议案》
16 《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
17 《关于修订公司与东方集团财务有限责任公司签署的<金融服务框架协议>的议案》
18 《关于申请注册发行中期票据的议案》
19 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
20.00 关于选举董事的议案
20.01 张宏伟先生
20.02 关焯华先生
20.03 孙明涛先生
20.04 方灏先生
20.05 张惠泉先生
21.00 关于选举独立董事的议案
21.01 徐彩堂先生
21.02 胡凤滨先生
21.03 王旭辉先生
21.04 田益明先生
22.00 关于选举监事的议案
22.01 李亚良先生
22.02 胡曾铮女士
22.03 佟欣女士 |
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2017-06-10
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关于公司子公司联合竞拍取得土地使用权事项的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-10
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关于申请注册发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600811)“东方集团”公布
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2017-06-10
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关于申请注册发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600811)“东方集团”公布
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2017-06-10
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方集团股份有限公司董事会决定于2017年6月30日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》等事项。
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2017-06-10
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2017年6月9日召开,会议审议通过《关于公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于申请注册发行中期票据的议案》、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-10
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-10
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关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-01
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2016年度第三期超短期融资券到期兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-27
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2016年度第二期超短期融资券到期兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600811)“东方集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-23
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为851,251,025股;上市流通日期为2017年5月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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2016年度第一期超短期融资券到期兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600811)“东方集团”公布
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2017-05-05
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关于大股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
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2017-04-29
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关于预计2017年度为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
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2017-04-29
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于大股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于修订金融服务框架协议暨日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于确定2017年度公司与关联方互保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600811_20170429_10.pdf
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2017-04-29
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关于预计2017年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600811_20170429_6.pdf
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2017-04-29
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关于预计2017年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600811_20170429_5.pdf
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2017-04-29
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600811_20170429_4.pdf
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