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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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关于发行股份购买资产进展情况暨延期复牌公告 |
上交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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本次发行股份购买资产事项各项工作仍在沟通协商中，本次交易标的包括多个公司股权，由于交易的范围可能扩大，对此次并购的估值和产业的发展都将会有较大的影响，交易涉及的尽职调查、审计及评估等工作程序复杂，工作量较大。东方集团股份有限公司根据目前尽职调查情况预计本次发行股份购买资产事项无实质障碍，公司将会同相关方加快顺利推进相关工作。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2018年7月2日起继续停牌不超过1个月。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600811_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于发行股份购买资产进展情况暨延期复牌公告 |
上交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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本次发行股份购买资产事项各项工作仍在沟通协商中，本次交易标的包括多个公司股权，由于交易的范围可能扩大，对此次并购的估值和产业的发展都将会有较大的影响，交易涉及的尽职调查、审计及评估等工作程序复杂，工作量较大。东方集团股份有限公司根据目前尽职调查情况预计本次发行股份购买资产事项无实质障碍，公司将会同相关方加快顺利推进相关工作。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2018年7月2日起继续停牌不超过1个月。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600811_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于发行股份购买资产进展情况暨延期复牌公告 |
上交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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本次发行股份购买资产事项各项工作仍在沟通协商中，本次交易标的包括多个公司股权，由于交易的范围可能扩大，对此次并购的估值和产业的发展都将会有较大的影响，交易涉及的尽职调查、审计及评估等工作程序复杂，工作量较大。东方集团股份有限公司根据目前尽职调查情况预计本次发行股份购买资产事项无实质障碍，公司将会同相关方加快顺利推进相关工作。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2018年7月2日起继续停牌不超过1个月。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600811_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600811_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于“18东方02”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600811)“东方集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600811_20180627_1.pdf |
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2018-06-20
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2015年度第二期中期票据到期兑付公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600811)“东方集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600811_20180620_1.pdf |
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2018-06-15
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关于子公司签署投资协议暨提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),重大合同 |
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| (600811)“东方集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600811_20180615_2.pdf |
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2018-06-15
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年6月12日召开,会议审议通过《关于子公司东方集团商业投资有限公司与国开(北京)新型城镇化发展基金三期(有限合伙)签署投资协议之补充协议暨提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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关于前十名股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600811)“东方集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600811_20180614_2.pdf |
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2018-06-13
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关于发行股份购买资产的停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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东方集团股份有限公司拟以发行股份和支付现金方式收购厦门银祥集团持有的下属厦门银祥饲料有限公司、厦门海灵宝水产饲料有限公司、厦门银祥肉业有限公司、厦门银祥肉制品有限公司、厦门银祥食品有限公司等子公司51%股权。根据有关规定,上述交易构成发行股份购买资产。鉴于本次交易还需各方进行进一步磋商,本次发行股份购买资产事项尚存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2018年6月13日起转入重大资产重组程序继续停牌。根据相关规定,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次发行股份购买资产停牌时间,即公司股票自2018年5月30日首次停牌之日起停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《关于修订公司章程部分条款的议案》
6 《2017年度利润分配预案》
7 《关于聘请2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于确定2018年度非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于确定公司2018年度监事薪酬的议案》
10 《关于2018年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》
11 《关于2018年度非关联金融机构融资额度的议案》
12 《关于2018年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
13 《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》
14 《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
15 《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
16 《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
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2018-06-08
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600811)“东方集团” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600811_20180608_5.pdf |
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 东方集团股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会，审议《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600811_20180608_8.pdf |
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2018-06-08
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600811)“东方集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600811_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方集团股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600811)“东方集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600811_20180608_5.pdf |
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2018-06-08
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 东方集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年6月7日召开，会议审议通过《东方集团公司债券募集资金管理与使用制度》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600811_20180608_2.pdf |
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2018-06-08
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《东方集团公司债券募集资金管理与使用制度》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 公布 (600811)“东方集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600811_20180608_6.pdf |
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2018-06-08
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600811)“东方集团” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600811_20180608_6.pdf |
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2018-06-08
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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| (600811)“东方集团” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600811_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《关于修订公司章程部分条款的议案》
6 《2017年度利润分配预案》
7 《关于聘请2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于确定2018年度非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于确定公司2018年度监事薪酬的议案》
10 《关于2018年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》
11 《关于2018年度非关联金融机构融资额度的议案》
12 《关于2018年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
13 《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》
14 《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
15 《关于公司与关联方确定互保额度的议案》
16 《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
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2018-06-06
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于对外担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600811_20180606_5.pdf
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2018-06-06
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关于参加投资者网上集体接待日活动暨举办公司2017年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600811_20180606_2.pdf
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2018-05-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在与厦门银祥集团有限公司（以下简称“厦门银祥集团”）共同筹划本公司收购厦门银祥集团持有的下属饲料、肉业、豆制品、食品等产业板块子公司51%股权事宜，可能构成重大资产重组，同时本公司了解到，厦门银祥集团实际控制人陈福祥先生，也正在和其他的上市公司洽谈合作事宜，鉴于本次收购事宜存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年5月30日起停牌 |
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2018-05-30
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌 |
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因东方集团股份有限公司正在与厦门银祥集团有限公司共同筹划本公司收购厦门银祥集团持有的下属饲料、肉业、豆制品、食品等产业板块子公司51%股权事宜,可能构成重大资产重组,同时本公司了解到,厦门银祥集团实际控制人陈福祥先生,也正在和其他的上市公司洽谈合作事宜,鉴于本次收购事宜存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年5月30日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-05-30,恢复交易日：2018-09-05 ，2018-09-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在与厦门银祥集团有限公司（以下简称“厦门银祥集团”）共同筹划本公司收购厦门银祥集团持有的下属饲料、肉业、豆制品、食品等产业板块子公司51%股权事宜，可能构成重大资产重组，同时本公司了解到，厦门银祥集团实际控制人陈福祥先生，也正在和其他的上市公司洽谈合作事宜，鉴于本次收购事宜存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年5月30日起停牌 |
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2018-05-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-05-30,恢复交易日：2018-09-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在与厦门银祥集团有限公司（以下简称“厦门银祥集团”）共同筹划本公司收购厦门银祥集团持有的下属饲料、肉业、豆制品、食品等产业板块子公司51%股权事宜，可能构成重大资产重组，同时本公司了解到，厦门银祥集团实际控制人陈福祥先生，也正在和其他的上市公司洽谈合作事宜，鉴于本次收购事宜存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年5月30日起停牌 |
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2018-05-26
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600811_20180526_1.pdf
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