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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于“18东方02”投资者回售实施办法的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600811_20190327_1.pdf
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2019-03-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于调整股票期权激励计划部分内容的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划(修订稿)及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600811_20190316_1.pdf
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2019-03-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600811_20190302_1.pdf
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2019-02-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2.00 《关于调整回购股份方案的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 拟回购股份的数量或金额
2.03 回购股份的期限
2.04 办理本次股份回购事宜的相关授权
3 《关于调整股票期权激励计划部分内容的议案》
4 《关于公司2018年股票期权激励计划(修订稿)及其摘要的议案》 |
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2019-02-27
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关于调整回购股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600811_20190227_6.pdf
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2019-02-27
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2018年股票期权激励计划(修订稿)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600811_20190227_9.pdf
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2019-02-27
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关于调整股票期权激励计划部分内容的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600811_20190227_8.pdf
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2019-02-27
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案(修订稿)的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600811_20190227_7.pdf
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2019-02-27
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600811_20190227_4.pdf
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2019-02-27
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方集团股份有限公司董事会决定于2019年3月15日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于调整回购股份方案的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划(修订稿)及其摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600811_20190227_13.pdf
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2019-02-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2.00 《关于调整回购股份方案的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 拟回购股份的数量或金额
2.03 回购股份的期限
2.04 办理本次股份回购事宜的相关授权
3 《关于调整股票期权激励计划部分内容的议案》
4 《关于公司2018年股票期权激励计划(修订稿)及其摘要的议案》
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2019-02-27
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600811_20190227_3.pdf
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2019-02-27
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于调整回购股份方案的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划(修订稿)及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600811_20190227_1.pdf
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2019-02-21
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600811_20190221_1.pdf
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2019-02-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600811_20190216_1.pdf
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2019-02-12
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600811_20190212_1.pdf
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2019-01-30
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关于子公司签署合作协议的补充公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600811_20190130_1.pdf
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2019-01-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》
2 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2019-01-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方集团股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600811_20190129_9.pdf
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2019-01-29
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关于转让募集资金投资项目相关资产的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600811_20190129_7.pdf
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2019-01-29
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600811_20190129_8.pdf
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2019-01-29
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关于子公司签署合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600811_20190129_6.pdf
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2019-01-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》
2 《关于为子公司提供担保的议案》
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2019-01-29
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于子公司签署合作协议的议案》、《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600811_20190129_1.pdf
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2019-01-29
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600811_20190129_5.pdf
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2019-01-25
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关于与关联方提供互保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600811_20190125_1.pdf
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2019-01-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600811_20190104_1.pdf
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2018-12-28
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关于签署一致行动协议之补充协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600811)“东方集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600811_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600811_20181222_1.pdf
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