东方集团(600811) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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东方集团（600811）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-03	第九届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
东方集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2020年6月2日召开，会议审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600811_20200603_1.pdf
2020-06-03	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600811_20200603_3.pdf
2020-06-03	关于公开发行公司债券预案的公告	上交所公告，再融资预案
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600811_20200603_2.pdf
2020-06-03	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
东方集团股份有限公司董事会决定于2020年6月23日13点00分召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配方案》、关于选举董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600811_20200603_5.pdf
2020-06-03	召开2019年度股东大会，2020-06-23	召开股东大会，年度股东大会
23.00 应选董事(5)人 23.01 √ 23.02 √ 23.03 √ 23.04 √ 23.05 √ 24.00 应选独立董事(4)人 24.01 √ 24.02 √ 24.03 √ 24.04 √ 25.00 应选监事(3)人 25.01 √ 25.02 √ 25.03 √
2020-05-27	关于债权融资计划发行结果的公告	上交所公告，发行(上市)情况,借款
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600811_20200527_1.pdf
2020-05-23	关于控股股东部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600811_20200523_1.pdf
2020-05-21	关于债权融资计划获准备案的公告	上交所公告，借款,再融资预案
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600811_20200521_1.pdf
2020-05-09	关于申请发行债权融资计划的公告	上交所公告，借款
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600811_20200509_2.pdf
2020-05-09	第九届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
东方集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于申请发行债权融资计划的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600811_20200509_1.pdf
2020-04-30	关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告	上交所公告
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600811_20200430_24.pdf
2020-04-30	关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告	上交所公告
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2020-04-30	关于2018年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的公告	上交所公告，其它
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600811_20200430_25.pdf
2020-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
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2020-04-30	关于子公司2019年度业绩承诺实现情况的公告	上交所公告，其它
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600811_20200430_13.pdf
2020-04-30	2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告	上交所公告
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600811_20200430_15.pdf
2020-04-30	关于预计2020年度为子公司提供担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2020-04-30	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
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2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1581 加权平均净资产收益率(%) 2.80 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600811_20200430_30.pdf
2020-04-30	2020年第一季度报告	上交所公告
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2020-04-30	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
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2020-04-30	第九届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
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2020-04-30	关于计提资产减值损失和信用减值损失的公告	上交所公告，财务指标
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2020-04-30	第九届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
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2020-04-30	关于预计2020年度日常关联交易公告	上交所公告
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2020-04-30	关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务的公告	上交所公告，借款
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2020-04-30	关于预计2020年度公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
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2020-04-30	关于确定2020年度公司与关联方互保额度的公告	上交所公告
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2020-04-21	关于大股东股票质押式回购交易延期回购的公告	上交所公告，股份冻结
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2020-04-03	第九届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600811)“东方集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600811_20200403_2.pdf
2020-04-03	关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
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