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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-04
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关于完成发行2012年度第一期中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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关于利润分配政策及近三年分红情况的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-27
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月26日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年年度报告、2011年度利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-06-20
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关于公司中期票据获准注册事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-16
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关于股东大会增加临时议案的公告暨召开2011年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年6月15日，华北制药股份有限公司收到股东华北制药集团有限责任公司递交的书面追加临时议案的函，提议将《关于修订<公司章程>中部分条款的议案》和《关于公司未来三年的股东汇报规划》两项议案作为新增议案提交2011年度股东大会审议。
本公司董事会同意将上述临时提案作为公司2011年度股东大会的第10项和第11项议案，提交大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-15
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司七届董事会第二十五次会议于2012年6月14日召开，会议审议通过了关于修订公司章程中部分条款的议案、公司未来三年股东回报规划。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-09
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公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司有关非公开发行股票的申请，已于2012年6月8日经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请已获得通过。公司股票将于2012年6月11日复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-06-08
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重要事项未公告,2012-06-08 全天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2012-06-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-08,恢复交易日：2012-06-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,2012-06-08 全天 |
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2012-06-08
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2012年6月6日通知，发审会将于2012年6月8日审核华北制药股份有限公司非公开发行股票事宜。按照相关规定，本公司股票于2012年6月8日停牌，待公司审核结果后复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-06-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-08,恢复交易日：2012-06-11 ，2012-06-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,2012-06-08 全天 |
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2012-05-18
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关于召开2011年度业绩网上集体说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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关于对纳入收储范围的土地及相应房产、商标许可使用、避免同业竞争等事项作出安排的公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第七届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司第七届二十四次董事会会议于2012年4月25日召开，会议审议并通过了2011年年度报告正文及摘要、2011年度利润分配的预案、2012年第一季度报告正文及摘要等事项。
董事会决定于2012年6月26日上午10：00召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.024
加权平均净资产收益率(%) -2.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.121
加权平均净资产收益率(%) 11.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年年度报告
4、关于2011 年度财务决算的议案
5、关于2011 年度利润分配的预案
6、关于2012 年度公司担保事宜的议案
7、关于续聘中天运会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、公司募集资金管理办法 |
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2012-04-28
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-06
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关于冀中能源集团有限责任公司对于冀中能源集团财务有限责任公司与公司之间金融业务做出承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了关于《公司实施企业内部控制规范的工作方案》的议案、关于《公司在冀中能源集团财务有限公司存款资金风险防范制度》的议案、关于《公司在冀中集团财务有限公司存款风险处置预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-31
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关于业绩修正的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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修正后的预计业绩情况：根据财务部门初步预算，预计华北制药股份有限公司2011年度累计净利润与上年同期相比下降幅度将不超过50%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-14
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关于石家庄市国土资源局与公司及关联方签订土地收回(购)合同之补充协议及土地收储金确认收入的公告 |
上交所公告 |
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在2011年5月26日石家庄市国土资源局（石家庄市土地筹备中心）和华北制药股份有限公司及关联方签署的《关于华药集团整体搬迁后城区土地开发事宜的框架协议》的基础上，2011年12月12日，石家庄市国土资源局与华北制药股份有限公司、华北制药集团有限责任公司、华北制药集团海翔医药有限责任公司签订了《土地收回（购）合同之补充协议》。
补充协议的签署，明确了市政府继续以优惠政策支持公司延期搬迁，使公司迁建的不确定因素已经消除。公司头孢和新制剂项目已陆续建设完工，部分土地已完成交地手续。公司全部被收储土地及地上建（构）筑物和附着物的产权证明已经注销。基于上述原因，公司对全部土地收储金进行收入确认，同时核销被收储土地及地上建（构）筑物和附着物的资产净额。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-14
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关于石家庄市国土资源局与公司及关联方签订土地收回合同之补充协议及土地收储金确认收入的公告 |
上交所公告 |
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在2011年5月26日石家庄市国土资源局（石家庄市土地筹备中心）和华北制药股份有限公司及关联方签署的《关于华药集团整体搬迁后城区土地开发事宜的框架协议》的基础上，2011年12月12日，石家庄市国土资源局与华北制药股份有限公司、华北制药集团有限责任公司、华北制药集团海翔医药有限责任公司签订了《土地收回（购）合同之补充协议》。
补充协议的签署，明确了市政府继续以优惠政策支持公司延期搬迁，使公司迁建的不确定因素已经消除。公司头孢和新制剂项目已陆续建设完工，部分土地已完成交地手续。公司全部被收储土地及地上建（构）筑物和附着物的产权证明已经注销。基于上述原因，公司对全部土地收储金进行收入确认，同时核销被收储土地及地上建（构）筑物和附着物的资产净额。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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关于公司与九州通医药集团股份有限公司签订合作意向书的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2011年12月8日，华北制药股份有限公司（“甲方”）与九州通医药集团股份有限公司（“乙方”）签订了《华北制药股份有限公司与九州通医药集团股份有限公司合作意向书》，决定成立合资公司，乙方以现金方式向甲方全资子公司华北制药集团国际贸易有限公司（下称“目标公司”）增资。乙方增资后，甲方持有目标公司51%股权，乙方持有目标公司49%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-26
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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