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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-11
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关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600812)“华北制药”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600812_20200711_3.pdf
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2020-07-11
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第十届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年7月10日召开，会议审议通过《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案》。
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2020-07-11
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第十届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-09
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关于本次交易获得控股股东冀中能源集团有限责任公司批复的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600812)“华北制药”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-04
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关于本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-01
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关于石家庄市土地储备中心与公司签订《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 交易标的
2.04 交易价格和定价依据
2.05 交易对方
2.06 支付方式
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行方式及发行对象
2.09 定价基准日
2.10 发行价格及定价依据
2.11 发行数量
2.12 上市地点
2.13 锁定期安排
2.14 业绩承诺与补偿安排
2.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 过渡期间损益
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.19 募集配套资金方案
2.20 募集配套资金的发行股份的种类和面值
2.21 募集配套资金的发行方式及发行对象
2.22 募集配套资金金额及股份发行数量
2.23 募集配套资金发行股份的定价基准日及发行价格
2.24 本次募集配套资金用途
2.25 募集配套资金发行股份的上市地点
2.26 募集配套资金发行股份的锁定期安排
2.27 募集配套资金发行股份完成前的滚存未分配利润的安排
2.28 关于本次募集配套资金决议的有效期
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案
5 关于与华药集团签署《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组及第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16 关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案 |
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2020-06-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 交易标的
2.04 交易价格和定价依据
2.05 交易对方
2.06 支付方式
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行方式及发行对象
2.09 定价基准日
2.10 发行价格及定价依据
2.11 发行数量
2.12 上市地点
2.13 锁定期安排
2.14 业绩承诺与补偿安排
2.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 过渡期间损益
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.19 募集配套资金方案
2.20 募集配套资金的发行股份的种类和面值
2.21 募集配套资金的发行方式及发行对象
2.22 募集配套资金金额及股份发行数量
2.23 募集配套资金发行股份的定价基准日及发行价格
2.24 本次募集配套资金用途
2.25 募集配套资金发行股份的上市地点
2.26 募集配套资金发行股份的锁定期安排
2.27 募集配套资金发行股份完成前的滚存未分配利润的安排
2.28 关于本次募集配套资金决议的有效期
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案
5 关于与华药集团签署《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组及第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16 关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案 |
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2020-06-30
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关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600812)“华北制药”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-30
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600812)“华北制药”公布
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2020-06-30
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司董事会决定于2020年7月15日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案、关于与华药集团签署《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于聘任2020年度审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
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2020-06-30
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第十届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司第十届董事会第七次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、关于与华药集团签署《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
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2020-06-30
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关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600812)“华北制药”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-08 |
拟披露中报 |
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2020-06-18
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(600812) 华北制药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 47428172.00
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 45528586.00
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 31038114.10
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 16631538.00
中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 13653706.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 64439929.02
机构专用 53676082.30
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 47314547.23
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 34937086.00
财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 28662939.00
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2020-06-16
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600812)“华北制药”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-15
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(600812) 华北制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 202011335.09
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 118611379.77
东方证券股份有限公司公司总部 58839015.00
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 52176702.90
机构专用 50849904.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 124147662.00
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 70544075.20
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 65692070.20
华西证券股份有限公司合肥庐州大道证券营业部 62938474.72
平安证券股份有限公司四川分公司 61785137.48
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2020-06-13
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关于资产重组项目的进展公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度董事会工作报告
2 2019年年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于聘任2020年度审计机构的议案
9 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
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2020-06-09
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关于举行2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
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2020-06-09
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-09
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第十届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司第十届董事会第六次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过关于制定《股权投资管理办法》的议案、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于提请召开2019年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-09
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于聘任2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
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2020-06-09
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关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度董事会工作报告
2 2019年年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于聘任2020年度审计机构的议案
9 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
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2020-06-08
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(600812) 华北制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 69502888.70
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 50728410.05
东方证券股份有限公司公司总部 43671066.06
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 32242001.35
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 28570721.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 30843536.14
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 27721386.93
机构专用 21364973.06
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 21175406.15
华泰证券股份有限公司总部 17868733.00
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2020-05-23
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关于控股股东部分国有股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600812_20200523_1.pdf
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2020-05-16
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关于资产重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600812_20200516_1.pdf
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2020-05-12
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关于上海证券交易所重组预案信息披露问询函回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600812_20200512_1.pdf
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