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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-16
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第七届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第五十六次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《关于提名高超女士为公司副董事长的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会执行委员会人员设置的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600816_20180316_3.pdf
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2018-03-07
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月6日召开,会议审议通过安信信托股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、安信信托股份有限公司2017年年度报告及摘要、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-01
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关于撤回设立中合信用保险股份有限公司申请的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600816_20180301_1.pdf
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2018-02-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 安信信托股份公司2017年度董事会报告
2 安信信托股份公司2017年度监事会报告
3 安信信托股份公司2017年度财务决算报告
4 安信信托股份公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 安信信托股份公司2017年年度报告及摘要
6 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构
7 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度内部控制审计机构
8 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
9 安信信托股份公司2017年度独立董事述职报告
10 关于修订《公司章程》的议案
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2018-02-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 安信信托股份公司2017年度董事会报告
2 安信信托股份公司2017年度监事会报告
3 安信信托股份公司2017年度财务决算报告
4 安信信托股份公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 安信信托股份公司2017年年度报告及摘要
6 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构
7 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度内部控制审计机构
8 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
9 安信信托股份公司2017年度独立董事述职报告
10 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-02-08
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第七届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600816_20180208_1.pdf
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2018-02-08
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第七届董事会第五十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于2018年2月7日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要》的议案、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构》的议案、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-08
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8049
加权平均净资产收益率(%) 25.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安信信托股份有限公司董事会决定于2018年3月6日14点30分召开2017年年度股东大会,审议安信信托股份公司2017年年度报告及摘要、安信信托股份公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月6日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月6日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-08
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600816_20180208_14.pdf
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2018-02-08
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600816_20180208_16.pdf
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2018-02-08
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600816_20180208_20.pdf
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2017-12-30
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关于特定资管份额收益权转让涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600816_20171230_3.pdf
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2017-12-30
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第七届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于特定资管份额收益权转让涉及关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600816_20171230_1.pdf
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2017-12-30
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第七届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600816_20171230_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-02-08 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于受托行使部分营口银行股份有限公司股东权利涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600816)“安信信托”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600816_20171226_3.pdf
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2017-12-26
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第七届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600816_20171226_2.pdf
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2017-12-26
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第七届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于上海国之杰投资发展有限公司委托公司行使部分营口银行股份有限公司股东权利关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600816_20171226_1.pdf
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2017-11-07
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600816)“安信信托”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-31
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-13
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6199
加权平均净资产收益率(%) 19.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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第七届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于公司认购中信银行(国际)有限公司增发股份的议案》、《关于公司向芭莎慈善捐赠的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600816_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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第七届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于公司认购中信银行(国际)有限公司增发股份的议案》、《关于公司向芭莎慈善捐赠的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-13 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月26日召开,会议审议通过关于公司非公开发行优先股方案的议案、关于公司本次非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案、关于修订《安信信托股份有限公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
2.00 关于公司非公开发行优先股方案的议案
2.01 发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
2.03 票面金额、发行价格或定价原则、存续期限
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 赎回条款
2.07 表决权的限制和恢复
2.08 清偿顺序及清算方法
2.09 信用评级情况及跟踪评级安排
2.10 担保方式及担保主体
2.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.12 募集资金用途
2.13 本次发行决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
4 关于公司非公开发行优先股预案的议案
5 关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于公司本次非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况的议案
8 关于修订<安信信托股份有限公司章程>的议案
9 关于修订<安信信托股份有限公司股东大会规则>的议案
10 关于修订<安信信托股份有限公司董事会议事规则>的议案
11 关于修订<未来三年（2017年—2019年）股东分红回报规划>的议案 |
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2017-09-09
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第七届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第五十次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于修订<安信信托股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600816_20170909_7.pdf
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2017-09-09
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第七届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第五十次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于修订<安信信托股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600816_20170909_1.pdf
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