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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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安信信托投资股份有限公司于2007年4月19日召开五届十三次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
四、通过关于执行新会计准则的议案。
五、通过关于公司与关联方资金往来及对外担保情况说明的议案。
六、通过关于公司前期会计差错更正事项的议案。
七、聘任杨晓波为公司董事会秘书。
八、通过关于恒丰银行人民币理财资金信托申购新股项目的议案：即恒丰银行将通过发行人民币理财产品所募集的资金委托给公司，并指定公司以自己的名义将全部信托资金用于申购首次发行的A股股票，并通过将申购中签的股票在二级市场上卖出获取差价。本信托期限为一年，预计规模约3亿元。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 637,673,769.98 707,607,126.46
股东权益(不含少数股东权益) 312,015,234.15 309,299,986.77
每股净资产 0.69 0.68
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,715,247.38 2,715,247.38
基本每股收益 0.0060 0.0060
净资产收益率(%) 0.8702 0.8702
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.4619 0.4619
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2007-04-23
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 707,607,126.46 1,190,915,764.13
股东权益(不含少数股东权益) 309,299,986.77 366,375,063.36
每股净资产 0.68 0.81
调整后的每股净资产 0.67 0.32
2006年 2005年
主营业务收入 51,905,504.27 118,729,283.73
净利润 -61,175,624.31 5,768,544.13
每股收益 -0.13 0.01
净资产收益率(%) -19.78 1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38 -0.0041
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-17
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安信信托投资股份有限公司近日从股东处获悉，中国证券监督管理委员会以有关批复文件同意豁免上海国之杰投资发展有限公司因接受股权分置改革对价补偿而增持公司2782699股股份(占总股本0.61%)，合计持有公司32.96%的股份而应履行的要约收购义务。
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2007-04-06
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股东大会取消通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安信信托投资股份有限公司原定于2007年4月19日召开2007年第二次临时股东大会，审议关于上海国之杰投资发展有限公司回购银晨网讯科技有限公司股权的议案。由于该议案所涉及的有关重大资产重组事项正在办理中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核事宜，根据有关文件要求，本次股东大会无法如期举行，故本次会议取消，公司将根据中国证监会审核结果另行召集股东大会。
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2007-04-03
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-04-19 |
召开股东大会 |
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| 1、关于上海国之杰投资发展有限公司回购银晨网讯科技有限公司股权的议案 |
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2007-04-03
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安信信托投资股份有限公司于2007年4月1日以现场及通讯表决相结合方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司(下称：国之杰投资)回购银晨网讯科技有限公司(注册资本为人民币5000万元，下称：银晨网讯)股权的议案：国之杰投资拟由受让公司所持有的银晨网讯74.0488%的股权(包括股份产生的所有相应股东权益，包括但不限于分配的股东红利、转增的出资)，参考银晨网讯全部资产和负债的评估结果，回购价格按照置入价格加上当年公司应得盈利减去溢价摊销计算，确定为223905602.52元。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2007年4月19日9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738816”；投票简称为“安信投票”。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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安信信托投资股份有限公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司(持有公司限售流通股146887973股，下称：上海国之杰)于2006年12月20日将其持有的限售流通股125287973股质押给中信信托投资有限责任公司。2007年3月19日，上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券质押解除手续，质押已经解除。
另，上海国之杰将其持有的限售流通股10000万股质押给沈阳商业银行沈河支行。上述质押已经于2007年3月19日在登记公司办理了证券质押登记手续，质押期限为2007年3月19日至质权人申请解除质押为止。
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2007-03-14
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股票交易异常波动风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安信信托投资股份有限公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司股票将于2007年3月14日停牌1小时。
公司目前无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-07
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诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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安信信托投资股份有限公司近日收到辽宁省大连市中级人民法院有关《民事判决书》，就公司与中国信达资产管理公司沈阳办事处(下称：沈阳办事处)之间的诉讼事项，判决如下：
一、被告辽宁省轮船总公司给付原告沈阳办事处垫款本金3449000.95美元及垫款利息535672.96美元。
二、驳回原告沈阳办事处对被告公司的诉讼请求。
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2007-02-01
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经相关部门批准，安信信托投资股份有限公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司(下称：上海国之杰)与鞍钢集团鞍山矿业公司(下称：鞍钢集团)、中国人保财产保险股份有限公司鞍山市分公司(下称：鞍山市分公司)分别签订了相关股权分置改革对价补偿协议，鞍钢集团将其所持公司股份1855133股及鞍山市分公司将其所持公司股份927566股分别支付给上海国之杰。
鞍钢集团持有公司的剩余股份2267385股及鞍山市分公司所持公司余股1133693股将在2007年5月8日上市流通。
本次补偿股份合计为2782699股，占公司总股本的0.61%。本次股权转让后，上海国之杰直接持有公司股权比例由32.35%上升至32.96%，目前正在办理相关过户手续。
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2007-01-31
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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安信信托投资股份有限公司于2007年1月30日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立“太阳能级晶硅项目”流动资金贷款项目的议案。
二、通过关于控股子公司对外借款的议案。
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2007-01-31
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[20064预亏](600816) 安信信托：公布2006年度业绩亏损公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩亏损公告
经安信信托投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩将出现亏损(上年同期净利润为5768544.13元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中披露。
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2007-01-29
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股票交易异常波动风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安信信托投资股份有限公司股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且连续三个交易日内累计换手率达到20%，根据有关规定，公司股票将于2007年1月29日停牌1小时。
公司目前无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-26
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股票交易异常波动风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安信信托投资股份有限公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司股票将于2007年1月26日停牌1小时。
公司目前无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-23
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股票交易异常波动风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安信信托投资股份有限公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司股票将于2007年1月23日停牌1小时。
公司目前无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-18
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公布股票交易异常波动风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安信信托投资股份有限公司股票连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司股票将于2007年1月18日停牌1小时。
公司目前无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-16
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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安信信托投资股份有限公司于2007年1月14日召开五届十次董事会，会议审议通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向中国中信集团公司(下称：中国中信)、中信华东(集团)有限公司和上海国之杰投资发展有限公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行股票数量上限为15亿股，下限为10亿股；本次发行对象将以中信信托投资有限责任公司的股权或者以现金进行认购；同时通过本次非公开发行的募集资金用途及关于中国中信免于发出要约的提案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
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2007-01-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议关于设立“太阳能级晶硅项目”流动资金贷款项目的提案；
(2)审议关于控股子公司借款的提案 |
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2007-01-13
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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安信信托投资股份有限公司于2007年1月11日以现场及通讯表决相结合方式召开五届九次董事会，会议审议通过关于设立“太阳能级晶硅项目”流动资金贷款项目的提案：公司拟以自有资金向湖南省益阳市益阳晶鑫新能源科技实业有限公司(其法定代表人为公司实际控制人)提供流动资金贷款12500万元人民币，贷款期限为1年，自第一笔贷款实际发放之日起计算。贷款年利率为8.46%。由上海国之杰投资发展有限公司提供其所拥有的位于昆明市人民中路16号美亚大厦第3、4、6层，总面积为10985.81平方米，估值2.1046亿元的固定资产作为借款本利偿还的抵押担保。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年1月30日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-23 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安信信托投资股份有限公司于2006年12月28日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与股东上海国之杰投资发展有限公司进行债务重组暨提供担保的议案。
二、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案 |
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2006-12-22
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公布关于控股子公司借款公告 |
上交所公告，借款 |
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安信信托投资股份有限公司控股子公司上海凯盟投资发展有限公司向中信信托投资有限责任公司申请借款总金额人民币贰亿元，借款期限为90天，年利率20%，自划拨每笔资金之日起计算。贷款合同生效日期为2006年12月19日。由公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司以其持有的部分公司股份为借款偿还提供质押 |
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2006-12-22
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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安信信托投资股份有限公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司(持有公司限制流通股146887973股，下称“国之杰投资”)于2006年12月18日与中信信托投资有限责任公司(下称“中信信托”)签署了《股权质押合同》，国之杰投资将其持有的限制流通股125287973股质押给中信信托。上述质押已于2006年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，质押期限为2006年12月20日至质权人申请解除质押为止 |
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2006-12-13
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-12-28 |
召开股东大会 |
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| (1)审议关于与国之杰公司进行债务重组暨提供担保的议案；
(2)审议关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司的议案 |
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2006-12-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据安信信托投资股份有限公司于2005年11月27日与第一大股东上海国之杰投资发展有限公司(下称“国之杰投资”)签署的《资产负债承接协议》，经公司五届六次董事会审议，公司同意将原由其承担的截止2006年10月31日止价值共计人民币284050400.70元负债转移给国之杰投资承担。由此，形成公司对国之杰投资负债人民币284050400.70元(最终以对账结果为准)。 公司同意将原由其拥有的截止基准日止价值共计人民币233710544.17元资产转移给国之杰投资承接，以抵偿等额的公司对国之杰投资的负债。 经上述所述资产抵债后，公司对国之杰投资债务共计人民币50339856.53元(根据上述情况进行调整)。 为实施以上债务重组方案，拟将其中原公司对鞍山市海城城市信用社、鞍山市台安城市信用合作社、鞍山市岫岩城市信用合作社三家金融机构的负债13600万元转由国之杰投资承接，公司原对上述三家金融机构的负债13600万元转为公司对国之杰投资的负债。本次，公司仍以自有资产上海假日百货大楼的6、7层房屋产权为国之杰投资对上述三家金融机构的贷款提供抵押保证8400万元，担保期限一年，自2006年10月31日至2007年10月31日止；剩余额度5200万元由国之杰投资自行提供抵押保证。 公司续租上海谷元房地产开发有限公司(下称“谷元房产”)拥有的黄浦区广东路689号第29层整层(1700.16平方米)为办公用房，租金每平方米为9.10元/天，年租金约人民币565万元，租赁时间三年，自2006年10月1日起至2009年9月30日止；增租谷元房产拥有的黄浦区广东路689号一层286.66平方米，租金每平方米为14.40元/天，年租金约人民币150万元，租赁时间为三年。 上述事项构成关联交易 |
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2006-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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安信信托投资股份有限公司于2006年11月27日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于与大股东上海国之杰投资发展有限公司(下称“国之杰投资”)进行债务重组暨提供担保的议案。 二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。 三、同意公司设立安国·上海假日百货商厦(二期)财产权信托，由国之杰投资作为委托人，以其合法拥有的假日百货商厦第二、三层的财产权作为信托财产，信托期限为2年。该信托规模为2.5亿元，信托受益权分层为优先受益权和劣后受益权，其中优先受益权为1.3-1.5亿元，公司将优先受益权转让给社会投资者，总计不超过200人，转让总金额不低于1.3亿元，不超过1.5亿元。 四、通过关于公司续租、增租办公场所的关联交易的议案。 五、同意公司将所拥有的亚光大厦资产权益(该权益已经列入不良资产进行处置并计提坏账准备，现该资产已全部计提减值为零)转让给三亚海岸投资有限公司，转让价格100万元。 六、通过关于用上海三至酒店投资管理有限公司(公司持有其4798万股股权，占总股本的79.97%，下称“三至酒店”)股权抵顶对公司下属控股子公司上海国之杰置业有限公司(下称“国之杰置业”)债务的议案：截至2006年10月31日，公司欠国之杰置业2795.50万元。公司拟将三至酒店2800万股权以资产抵债的方式抵顶给国之杰置业，交易作价以相关股权获得时的资金价格(1元/股)为交易价格，差额部分双方用货币结清。 七、通过关于用海口新外滩项目部分房产抵顶海南佳贸实业有限公司(下称“佳贸实业”)对公司债务的议案：截至2006年10月31日，公司对佳贸实业和四川新时代实业公司(下称“新时代公司”)分别拥有债权3500万元和3650万元。经协商，由佳贸实业对新时代公司的全额债务进行承接(即债务合并)，债务承接后，佳贸实业对公司共欠款7150万元。佳贸实业须用其开发的位于海口市滨江大道32号新外滩复兴城部分地产资产进行抵债，具体抵债价格以中介机构出具的专业报告为准。差额部分双方用货币结清。 董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-12-11
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公布董事会公告 |
上交所公告，停牌 |
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| (600816)“安信信托”
安信信托投资股份有限公司于2006年12月8日与中信信托投资有限责任公司(下称：中信信托)签订了《合作意向书》，公司拟与中信信托进行全面重组，目前重组方案尚在拟订中，尚存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，公司股票继续停牌 |
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2006-11-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-23,恢复交易日：2007-01-16，连续停牌 ，2006-11-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安信信托投资股份有限公司有重要事项将要公告，公司股票自2006年11月23日9:30起停牌，直至该事项公告之日起复牌 |
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2006-11-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-23,恢复交易日：2007-01-16 ，2007-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 安信信托投资股份有限公司有重要事项将要公告，公司股票自2006年11月23日9:30起停牌，直至该事项公告之日起复牌 |
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