耀皮玻璃(600819) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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耀皮玻璃（600819）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-27	拟披露中报

2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告 4 公司2019年年度报告全文及其摘要 5 公司2019年度利润分配预案 6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 7 关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案 8 关于申请注册和发行超短期融资券的议案 9 关于申请注册和发行中期票据的议案 10.00 关于变更公司董事的议案 10.01 选举刘标先生为第九届董事会非独立董事
2020-06-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_8.pdf
2020-06-09	关于公司拟申请注册和发行中期票据的公告	上交所公告，其它
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_7.pdf
2020-06-09	关于公司拟申请注册和发行超短期融资券的公告	上交所公告，其它
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_6.pdf
2020-06-09	第九届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过关于申请注册和发行超短期融资券的议案、关于申请注册和发行中期票据的议案、关于变更公司董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_1.pdf
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告 4 公司2019年年度报告全文及其摘要 5 公司2019年度利润分配预案 6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 7 关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案 8 关于申请注册和发行超短期融资券的议案 9 关于申请注册和发行中期票据的议案 10.00 关于变更公司董事的议案 10.01 选举刘标先生为第九届董事会非独立董事
2020-06-09	关于拟变更公司董事的公告	上交所公告，高管变动
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_3.pdf
2020-06-09	第九届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_2.pdf
2020-05-26	关于公司董事长增持公司股份的公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600819_20200526_1.pdf
2020-05-16	关于公司董事长增持公司股份的公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600819_20200516_1.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.03 加权平均净资产收益率(%) -0.77 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600819_20200430_3.pdf
2020-04-30	第九届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600819_20200430_1.pdf
2020-04-10	关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的公告	上交所公告，借款
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_18.pdf
2020-04-10	关于利润分配预案公告	上交所公告，分配方案
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_12.pdf
2020-04-10	关于2019年度计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_13.pdf
2020-04-10	续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_14.pdf
2020-04-10	关于2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_15.pdf
2020-04-10	关于控股公司江门工玻投资建设二期项目的公告	上交所公告，投资项目
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_17.pdf
2020-04-10	第九届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_11.pdf
2020-04-10	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.22 加权平均净资产收益率(%) 6.54 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_2.pdf
2020-04-10	第九届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及其摘要、关于2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_10.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-01-22	关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600819_20200122_3.pdf
2020-01-22	第九届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600819_20200122_2.pdf
2020-01-22	第九届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案、关于公司高级管理人员2020年度考评和年绩效薪结算以及董事会特别奖励的议案、子公司日常生产经营的固定资产投资议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600819_20200122_1.pdf
2020-01-22	2019年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加11,000万元左右，同比增加121%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加15,000万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600819_20200122_5.pdf
2019-12-31	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于向控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600819_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-10	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-04-10; 一次变更公告日期: 2020-03-20;
2019-12-14	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的议案
2019-12-14	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点召开2019年第一次临时股东大会，审议关于向控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600819_20191214_13.pdf