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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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2010年半年度报告补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司已在相关媒体披露2010年半年度报告全文和摘要，经核查发现全文中有部分数据披露不完整，现予以更正，具体内容详见2010年9月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年8月26日召开六届十次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司按照包括购楼和装修、改造等费用合计不超过1亿元范围内购置办公楼。
三、同意根据公司六届五次董事会有关决议精神，按评估价值13730.34万元的50%即6865.17万元将公司持有上海耀皮汽车玻璃有限公司50%的股权协议转让给上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,309,647,475.98 5,772,988,965.46
所有者权益(或股东权益) 1,887,485,995.27 1,816,152,379.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.581 2.484
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,159,976,637.13 1,046,127,817.89
归属于上市公司股东的净利润 71,333,616.26 -99,466,859.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,439,086.79 -178,558,826.56
基本每股收益 0.098 -0.136
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.038 -0.244
加权平均净资产收益率(%) 3.85 -4.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.293 0.212
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2010-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年8月16日以通讯表决及会前沟通的形式召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将向皮尔金顿集团有限公司(其全资子公司为公司第二大股东；下称：集团公司)转让由公司控股及管理的所持天津耀皮玻璃有限公司(下称：天津耀皮)37.5%股权的议案。股权转让完成后，公司和集团公司将分别持有天津耀皮37.5%的股权。
二、通过关于对天津耀皮增资、新建和改造浮法玻璃生产线的议案：经公司六届八次董事会审议的关于建设天津耀皮二期项目的议案，日前已有进一步进展。若上述议案的股权转让能够顺利完成，董事会原则同意与集团公司共同增资天津耀皮，双方按照股权比例分别增资至持有其45%左右的股权的金额，共同新建日熔化量为600吨/天的浮法玻璃生产线，并对原有一线进行改造。
以上两项交易若形成将构成关联交易，仍需提交股东大会审议通过并获得政府相关部门的批准。
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2010-07-19
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2010年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年业绩同比将出现较大幅度的盈利(上年同期归属于母公司股东的净利润为-99466859.51元)，具体数据以2010年半年度报告为准。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-14
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关于委托理财公告 |
上交所公告 |
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根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司六届七次董事会通过的有关决议，日前公司在董事会授权范围内已与易方达基金管理有限公司及汇添富基金管理有限公司签订了资产管理合同(有效期为自合同起始日起一年)，委托两家公司进行专户理财，委托金额为人民币2.5亿元。
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2010-06-12
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关于委托理财公告 |
上交所公告 |
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根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司六届七次董事会通过的有关决议，日前公司在董事会授权范围内已与易方达基金管理有限公司及汇添富基金管理有限公司签订了资产管理合同(有效期为自合同起始日起一年)，委托两家公司进行专户理财，委托金额为人民币2.5亿元。
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2010-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年5月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2010-05-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年5月27日召开六届八次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于建设天津耀皮玻璃有限公司二期项目，授权经理部门根据项目进展情况履行必要的审批程序。
二、同意以股东贷款方式为华东耀皮玻璃有限公司提供流动资金贷款，金额为8000万元，期限一年。
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2010-05-06
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年4月30日发布的《六届七次董事会决议暨召开2009年度股东大会通知》中，第九项议案“审议通过《投资理财报告》的议案”的表决结果中文稿出现部分差错，现予以更正，具体内容详见2010年5月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年4月28日以通讯表决方式召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于提议续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案：预计公司与股东方皮尔金顿发生的关联交易包括按 TAA 协议支付的技术服务费、采购产品、销售商品、支付镀膜设备尾款等业务，预计金额为人民币13065万元；与北京泛华玻璃有限公司等联营公司发生的关联交易包括销售商品、采购产品及原材料、提供服务等业务，预计金额为人民币4451.11万元。
董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2009 年年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
8、审议公司《2009 年度独立董事述职报告》 |
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,983,742,776.74 5,772,988,965.46
所有者权益(或股东权益) 1,848,671,778.45 1,816,152,379.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.528 2.484
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,519,399.44 32,519,399.44
基本每股收益 0.044 0.044
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.012 0.012
加权平均净资产收益率(%) 1.775 1.775
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.460 0.460
每股经营活动产生的现金流量净额 0.060
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2010-03-29
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,163,603,356.68 2,502,374,873.11
归属于上市公司股东的净利润 -210,869,909.82 27,921,457.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -145,668,989.75 -52,648,352.11
基本每股收益 -0.288 0.038
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.199 -0.072
加权平均净资产收益率(%) -10.93 1.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -7.55 -2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.34
2009年末 2008年末
总资产 5,772,988,965.46 6,166,215,406.12
所有者权益(或股东权益) 1,816,152,379.01 2,041,647,290.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.79
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年3月25日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
三、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
上述有关事项尚须提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-22; 一次变更日期: 2010-04-30; 一次变更公告日期: 2010-04-01 |
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2010-03-29
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注册地址由“上海市浦东新区济阳路100号”变为“上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼” ，2009-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-02-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年2月1日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、原则同意常熟耀皮特种玻璃二期项目：在常熟新建总投资不超过2.7亿元人民币、日熔化量为250吨/天的一窑两线超白压延玻璃生产线，并授权经理层具体实施。
二、同意在总投资不超过1.99亿元人民币的前提下，新建年产190万平方米钢化、120万平方米LOW-E镀膜、90万平方米中空和15万平方米夹层玻璃生产线，扩建天津耀皮工程玻璃二期项目。
三、同意以2009年12月31日作为资产评估基准日，按照经备案确认的评估价作为转让价，将公司持有上海耀皮汽车玻璃有限公司50%的股权转让。
四、通过关于聘用公司常务副总经理、副总经理的议案。
五、通过关于计提和转销资产减值准备的议案。
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2010-01-27
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2009年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司初步测算，预计2009年年度业绩将出现较大亏损(上年同期归属于母公司股东的净利润为27921457.55元)，具体数据以2009年年度报告为准。
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2010-01-27
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(600819) 耀皮玻璃:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 3058982.10
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 1182028.00
中国建银投资证券有限责任公司上海西康路证券营业部 1126997.00
华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 800450.00
海通证券股份有限公司常州健身路营业部 672850.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 2262536.50
中国建银投资证券有限责任公司上海西康路证券营业部 1374760.72
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 1129500.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1099837.00
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 1046447.60
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-29 |
拟披露年报 |
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2009-11-25
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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汤富强(因工作变动)向上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会提交了辞去监事职务的申请。根据有关规定，上述辞职不会导致公司监事人数低于法定人数。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,951,059,355.27 6,166,215,406.12
所有者权益(或股东权益) 1,928,963,052.72 2,041,647,290.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.64 2.79
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,407,623.40 -98,059,236.11
基本每股收益 0.002 -0.134
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.276
全面摊薄净资产收益率(%) 0.073 -5.084
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.21 -10.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年9月15日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事的议案。
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2009-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年9月15日召开六届三次董事会，会议审议通过推选林益彬为公司董事长等事项。
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2009-09-10
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重要事项公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于日前与皮尔金顿集团有限公司签署了一份谅解备忘录，主要是对在常熟新建的浮法玻璃工厂安装第二套在线镀膜设备，以及在中国市场上开发镀膜产品潜能的机会达成初步一致。此次签署的仅为意向，尚待进一步讨论，还需提交公司董事会、股东大会审议后方可签署协议。
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2009-08-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年8月25日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于调整公司董事的议案。
三、鉴于公司全资子公司广东耀皮玻璃有限公司(下称：广东耀皮)存在设备老化等因素，为此同意不再对其实施冷修和技术改造并授权经理部门处置相关资产。
四、通过关于对广东耀皮计提资产减值的议案。
董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,953,279,089.21 6,166,215,406.12
所有者权益(或股东权益) 1,942,180,430.96 2,041,647,290.47
每股净资产 2.66 2.79
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,046,127,817.89 1,337,022,923.32
净利润 -99,466,859.51 41,048,957.95
扣除非经常性损益后的净利润 -178,558,826.56 44,262,772.82
基本每股收益 -0.136 0.056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.244 0.061
净资产收益率(%) -5.12 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.22
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