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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-28
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海隧道工程股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2011年7月5日
除息日：2011年7月6日
现金红利发放日：2011年7月11日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产具体方案的议案》
3、审议《关于审议<上海隧道工程股份有限公司与上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司关于上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>的议案》
4、审议《关于审议<上海隧道工程股份有限公司与上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司关于上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
5、审议《关于审议<上海隧道工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书>的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准上海城建（集团）公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关事宜的议案》
8、审议《关于免去王志强先生公司董事职务并选举葛琼女士为公司董事的议案》 |
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2011-06-17
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年6月15日召开，会议审议通过关于对《公司向特定对象发行股份购买资产具体方案》进行修订和完善的议案、向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书、关于本次重大资产重组相关财务报告及盈利预测报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2011年7月4日（星期一）下午2:00召开2011年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式；社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年7月4日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于审议<上海隧道工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书>的议案》、《关于提请股东大会批准上海城建（集团）公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738820”；股票简称为“隧道投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年6月15日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产具体方案的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海隧道工程股份有限公司本次重大资产重组(下称：重组)所涉及资产的财务审计、资产评估和盈利预测已进入审核阶段，公司正在编写重组报告书和其他相关文件。公司将尽快完成重组报告书并召开董事会审议重组的相关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2011年5月12日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过关于聘任2011年度会计师事务所的预案。
三、通过关于授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案。
四、通过关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。
五、通过关于投资南京至高淳城际轨道机场线 BT 项目的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，会计师事务所及资产评估机构正在就上海隧道工程股份有限公司此次重大资产重组涉及的资产等进行审计和评估。下一阶段，公司将重点推进财务审计和资产评估结果定稿、盈利预测审核工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2011年4月26日召开六届十六次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.12
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司于2011年4月20日召开六届十五次董事会，会议审议通过关于投资南京至高淳城际轨道机场线 BT 项目(下称：BT 项目)的议案：公司拟设立南京机场线城际轨道发展有限公司(暂定名，下称：项目公司)并投资运作 BT 项目。项目公司注册资金为 BT 项目投资总额(约为90亿元)的30%左右，约为人民币27至30亿元，由公司及其全资子公司上海建元投资有限公司共同以自筹现金出资设立，出资比例分别为95%、5%。项目公司注册资金首期出资资金为人民币4亿元，拟于2011年4月到位。BT 项目运作所需剩余资金由项目公司向银行贷款，总额约为项目总投资额的70%。BT 项目回购方式为股权回购，回购期限为4年零1个月。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、 听取独立董事2010 年度述职报告；
4、 审议《公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》；
5、 审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、 审议《关于聘任2011 年度会计师事务所的预案》；
7、 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
8、 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
9、 审议《关于投资南京至高淳城际轨道机场线BT 项目的议案》 |
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2011-04-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2011年4月11日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产(下称：本次交易)具体方案的议案：公司拟向控股股东上海城建(集团)公司(下称：城建集团)以及非关联方上海国盛(集团)有限公司(下称：国盛集团)与上海盛太投资管理有限公司(下称：盛太投资)非公开发行人民币普通股(A股)股票，购买城建集团持有的上海煤气第一管线工程有限公司、上海市第一市政工程有限公司、上海城建投资发展有限公司、上海建设机场道路工程有限公司、上海煤气第二管线工程有限公司、上海市地下空间设计研究总院有限公司、上海城建集团国际物流有限公司、上海城建滨江置业有限公司各100%股权和上海燃气工程设计研究有限公司30%股权、上海基础设施建设发展有限公司(下称：基建公司)54%股权，以及国盛集团、盛太投资分别持有的基建公司36%股权和10%股权。根据标的资产的预估值63.22亿元(交易价格将以经上海市国有资产监督管理委员会核准或备案的资产评估报告所确定的评估值为依据确定)以及本次股份发行价格11.47元/股，本次发行数量约为55,118万股，其中向城建集团、国盛集团、盛太投资分别发行约41,354万股、10,772万股、2,992万股。
二、通过本次交易暨重大资产重组(关联交易)预案(下称：本预案)。
三、通过关于与城建集团、国盛集团、盛太投资签订附生效条件的《向特定对象发行股份购买资产协议》的议案。
四、通过关于提请股东大会批准城建集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
五、同意公司全资子公司上海上隧实业公司(目前注册资本为人民币1000万元)由非公司法人改制为有限责任公司，名称变更为上海上隧实业有限公司(暂定名)。
六、同意暂不召开公司临时股东大会：本次交易拟购买的资产正在由有关中介机构进行审计、评估(审计、评估基准日为2011年3月31日)，公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会，对上述相关事项作出补充决议，并公告召开临时股东大会的具体时间。
截至本预案公告之日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本预案公告日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于上海隧道工程股份有限公司控股股东上海城建(集团)公司(下称：城建集团)正在酝酿的对公司进行重大资产重组(下称：重组)事项，目前，公司及相关方面正积极推动此次重组工作的开展，对本次重组涉及的资产作相关审计、评估、尽职调查工作，并在制订重组预案。同时，城建集团已向上海市国资委上报了关于此次重组事项的可行性研究报告，目前尚待有关部门批复。因该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-28
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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目前，上海隧道工程股份有限公司控股股东上海城建(集团)公司酝酿的对公司进行重大资产重组涉及的资产范围大部分已基本确定，公司已就此次重组事项与相关方进行了沟通协商，并向有关部门提交了方案论证材料，但尚待有关部门进一步明确论证结果；独立财务顾问及法律顾问已初步完成了尽职调查工作；会计师事务所及评估机构正在就此次重组涉及的资产等进行审计和评估。因该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2011年3月21日召开六届十三次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末总股本733,521,347股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位的议案。
四、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案。
五、通过关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。
六、同意成立分支机构“公司市政工程设计研究院”(暂定名)。
上述有关议案将提交公司2010年年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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有关持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，上海隧道工程股份有限公司与控股股东上海城建(集团)公司及其下属子公司因工程相互分包发生的关联交易金额为206,033.61万元。根据建筑市场的发展趋势，公司预计与相关关联方之间发生的2011年全年关联交易总额保持在公司全年主营业务收入的20%以内。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 13.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.03
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-21
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关于签订隧道项目提前回购协议公告 |
上交所公告，回购 |
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经上海隧道工程股份有限公司控股子公司宁波常洪隧道发展有限公司(下称：宁波常洪)与宁波市市政管理处(下称：宁波方)多轮磋商，已于近日签订了《宁波常洪隧道项目(简称：隧道项目)提前回购协议》，宁波方将向宁波常洪支付回购资金人民币331,602,200.00元。截止目前，公司实际收到宁波方回购资金人民币330,000,000元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-21
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海隧道工程股份有限公司已就控股股东上海城建(集团)公司酝酿的对公司进行重大资产重组(下称：重组)事项与政府相关部门进行了沟通协商，并向有关部门提交了方案论证材料；独立财务顾问及法律顾问已初步完成了尽职调查工作；会计师事务所及评估机构正在就此次重组涉及的资产等进行审计和评估。因该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-14
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公告 |
上交所公告 |
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关于上海隧道工程股份有限公司控股股东上海城建(集团)公司酝酿的对公司进行重大资产重组(下称：重组)事项，目前，本次重组涉及的资产范围大部分已基本确定。独立财务顾问及法律顾问已初步完成了涉及本次重组事项的相关资料收集工作，并已完成了第一轮尽职调查；会计师事务所及评估机构正在就此次重组涉及的资产等进行审计和评估；公司已就此次重组事项与政府相关部门进行了初步沟通协商，并向有关部门提交了方案论证材料。公司原定于2011年3月16日前召开董事会审议此次重组预案，现因重组有关方案论证结果尚待有关部门进一步明确，且相关数据还有待进一步核定。经申请，公司股票将继续停牌。公司承诺将尽快完成重组预案并召开董事会审议，并将于2011年4月13日前重组预案并恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-07
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海隧道工程股份有限公司控股股东上海城建(集团)公司酝酿的对公司进行重大资产重组工作仍在进行方案论证及与政府有关部门沟通中。独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查。审计及评估机构正在对相关资产进行审计、评估。因该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海隧道工程股份有限公司控股股东上海城建(集团)公司酝酿的对公司进行重大资产重组工作尚在进行方案论证及与政府有关部门沟通中。独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查。审计及评估机构正在对相关资产进行审计、评估。因该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-21
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中标公告 |
上交所公告 |
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近日，上海隧道工程股份有限公司获上海轨道交通十二号线发展有限公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，公司中标上海市轨道交通12号线工程土建15标段汉中路站土建施工工程，中标价为人民币713,999,126元。该工程计划工期为916日历天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-21
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海隧道工程股份有限公司控股股东上海城建(集团)公司对公司进行重大资产重组工作的方案论证以及与政府有关部门的沟通正在进行中。公司已确定了独立财务顾问及法律顾问进行尽职调查；确定了专业审计、评估机构对相关资产进行审计、评估。因该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-14
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公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司控股股东上海城建(集团)公司正在酝酿对公司进行重大资产重组(下称：重组)事项，并将在本刊登后与政府有关部门进行沟通协商。因有关事项存在重大不确定性，公司股票自2011年2月14日起连续停牌。
公司拟在刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案，公司股票将于2011年3月16日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-31
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海隧道工程股份有限公司对2010年度业绩的初步测算，2010年度实现归属于上市公司股东的净利润预计较2009年同期(360,713,686.82元)增长50%以上，具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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