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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，1996-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-09-02
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配股，每10股配3股，配股价:3.1元/股，配股可流通部分上市 ，1995-09-25 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1995-09-02
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配股，每10股配3股配股价:3.1元/股，股权登记日：1995-09-08，配股缴款截止日 ，1995-09-22 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1995-09-02
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配股，每10股配3股，配股价:3.1元/股股权登记日：1995-09-08，，配股缴款日1995-09-11到1995-09-22 ，1995-09-11 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1995-09-02
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配股，每10股配3股，配股价:3.1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：隧道配股 ，1995-09-11 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,999,600,593.18 6,942,852,927.65
股东权益（不含少数股东权益） 1,792,697,395.30 1,755,047,813.26
每股净资产 3.03 2.97
调整后的每股净资产 2.90 2.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 149,032,304.63 180,501,609.68
每股收益 0.03 0.11
净资产收益率（%） 0.95 3.76
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2004-10-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2004 年4 月27 日
●会议召开地点：另行通知
●会议方式：现场形式
●重大提案：《关于延长2003 年增资配股方案有效期的议案》
一、召开会议基本情况：
上海隧道工程股份有限公司决定在2004 年4 月27 日上午9：00召开第四届第一次股东大会（2003 年年会）。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2003 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003 年度利润分配预案》；
5、审议《关于同意张焰先生辞去董事职务的议案》；
6、审议《关于选举陈彬先生为董事的议案》；
7、审议《前次募集资金使用情况说明》；
8、审议《关于延长2003 年增资配股方案有效期的议案》；
9、审议《关于会计师事务所2003 年度报酬的议案》；
10、审议《关于续聘2004 年度会计师事务所的预案》。
三、会议出席对象：
1. 本公司的董事、监事和高级管理人员；
2. 2004 年3 月22 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
四、会议登记方式：
1. 本公司股东请于2004 年3 月29 日上午九时至下午四时，携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书，法人股东另持法人单位证明，前往上海市虹漕南路155 号（市委党校对面）本公司教育培训中心办理登记手续（可乘92、93、122 路公交车）。异地股东可通过传真或信函方式办理登记；
2. 登记后根据人数确定会场后，将给进行登记的股东邮发会议通知，股东和代表人凭通知出席会议；
3. 会期预定半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
4. 根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
五、公司联系地址：上海市大连路118 号
邮编：200082 联系电话：021-65869999-5072
传真：021-65419227 联系人：蒋玲小姐
上海隧道工程股份有限公司董事会
2004 年3 月11 日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份有限公司第四届第一次股东大会，并行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：年 月 日 委托人签字：
受托人签名： 受托人身份证号码： |
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2004-03-13
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-19 |
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2004-03-13
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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上海隧道工程股份有限公司于2004年3月11日召开四届五次董事会及四届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本591128735股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过关于延长2003年增资配股方案有效期的议案：有效期为自2003年度股
东大会决议计算起一年。
四、通过人事任免事项。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计单位
议案。
六、通过前次募集资金使用情况说明。
董事会决定于2004年4月27日上午召开四届一次股东大会(2003年年会)，审议
以上有关及其它相关事项。
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2004-03-13
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 5,272,538,042.55 4,437,128,420.74
净利润 108,069,468.95 107,236,765.17
总资产 6,942,852,927.65 6,139,852,434.98
股东权益 1,755,047,813.26 1,646,504,133.94
每股收益(摊薄) 0.1828 0.1814
每股净资产 2.9700 2.7854
调整后的每股净资产 2.8500 2.7693
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1200 1.3678
净资产收益率(％,摊薄) 6.158 6.513
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-05-13
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(600820)“隧道股份”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获《中标通知书》，中标上海市翔殷路越
江隧道工程，该工程承包造价为人民币陆亿玖仟捌佰叁拾叁万捌仟陆佰元整，工
期为880天，计划开工日期为2003年6月1日。
另公司于2003年4月23日刊登了《公司三届四次股东大会决议公告》，现对公
告中的“六、公司2003年配股的提案”补充如下内容“该方案尚须报中国证券监
督管理委员会核准”。
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2003-06-14
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(600820)“隧道股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海隧道工程股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末
总股本591128735股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。股
权登记日为2003年6月18日，除息日为2003年6月19日，现金红利发放日为2003年
6月25日。
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2003-07-01
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(600820)“隧道股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海隧道工程股份有限公司于2003年6月28日召开四届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、决定免去周松公司副总经理职务，聘任沈培良、杨磊为公司副总经理。
二、关于出资成立盾构设计试验研究中心有限公司(暂定名，以工商登记为
准)的议案：公司决定联合相关实力机构，共同出资成立公司，该公司注册资本
2000万元人民币，其中公司将以经评估的公司技术中心的现有试验仪器设备等资
产和部分现金共出资1150万元，占57.5%。
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2004-04-08
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海隧道工程股份有限公司控股股东上海城建(集团)公司(下称：城建集团)与
公司分别具有建筑施工总承包和一级资质，在对外参加建筑工程总承包竞标时，存
在城建集团将中标的工程以市场行为分包给公司及其控股子公司的行为，2002、
2003年度，因接收工程分包公司向城建集团分别提供劳务580762288.78元和
1027919263.06元，公司预计承接城建集团的工程分包业务保持在公司全年主营业
务收入的30%以内。
以上交易构成持续性关联交易，将提交四届一次股东大会审议。
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2004-04-28
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,再融资预案 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于2004年4月27日召开四届一次股东大会(2003年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、同意张焰辞去董事职务，选举陈彬为董事。
三、通过前次募集资金使用情况说明。
四、通过延长2003年增资配股方案有效期的议案。
五、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案。
六、通过续聘2004年度会计师事务所的预案。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600820)“隧道股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,001,109,615.69 6,942,852,927.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,780,599,758.34 1,755,047,813.26
每股净资产 3.01 2.97
调整后的每股净资产 2.92 2.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -136,870,668.15 -136,870,668.15
每股收益 0.043 0.043
净资产收益率(%) 1.44 1.44
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于2004年10月26日召开四届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于停止申请公司2003年度配股方案的议案。该事项还将提交股东
大会审议表决。
三、聘任沈培良为公司副总经理。
四、通过关于撤销公司材料分公司、成立设备租赁分公司的议案。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于2005年1月6日召开四届十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、免去姜先赋公司董事长、董事职务，辞去董事职务还将提交股东大会审
议。同时决定其担任公司名誉董事长。
二、选举陈彬为公司董事长。
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2003-03-26
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(600820)“隧道股份”公布重大事宜公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日接上海市高级人民法院民事裁定书，现
公告如下：
公司因上海国嘉实业股份有限公司向上海银行金桥支行借款2000万元逾期
不还合同纠纷案，作为担保方不服上海市第一中级人民法院民事判决，向上海
市高级人民法院提出上诉。现公司申请撤回上诉，经裁定如下：
准许公司撤回上诉，各方按原审判决执行。本案二审案件受理费减半收取
57078.60元由公司承担。本裁定为终审裁定。
公司仍将依法向债务人上海国嘉实业股份有限公司进行追偿，维护公司及
股东的合法权益。
目前公司为国嘉实业共提供担保10000万元均终审败诉或裁决。公司已在
2001、2002年度全额计提了或有负债。
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2003-04-23
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(600820)“隧道股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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上海隧道工程股份有限公司于2003年4月22日召开三届四次股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、公司2003年配股的提案。
三、公司2003年配股募集资金运用的可行性研究报告。
四、关于收购宁波常洪隧道发展有限公司45%股权之关联交易的议案。
五、公司前次募集资金使用情况说明。
六、关于董、监事会换届选举的议案。
七、关于聘任2003年度会计师事务所的预案。
(600820)“隧道股份”公布董监事会决议公告
上海隧道工程股份有限公司于2003年4月22日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举姜先赋为公司第四届董事会董事长。
二、聘任张焰为公司总经理。
三、聘任金波担任公司董事会秘书。
四、关于成立越江工程项目管理部的议案。
五、公司2003年第一季度报告。
六、选举朱家祥为公司第四届监事会监事长。
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2003-04-23
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(600820)“隧道股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 623871.55 613985.24 101.61
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 167431.25 164649.19 101.69
每股净资产(元) 2.83 2.79 101.69
调整后的每股净资产(元) 2.79 2.75 101.61
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -30036.73
每股收益(元) 0.05 0.048 103.71
净资产收益率(%) 1.67 1.65 101.19
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.64 1.62 101.50
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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