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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要经营情况公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600820_20160428_2.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600820_20160415_5.pdf
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2016-04-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600820_20160415_6.pdf
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2016-04-15
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 9.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年4月13日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及其摘要、公司2015年度利润分配预案、关于聘任2016年度会计师事务所的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600820_20160415_3.pdf
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2016-04-15
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关于聘任2016年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600820_20160415_4.pdf
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2016-04-12
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600820_20160412_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-17
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/600820_20160317_1.pdf
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2016-03-02
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关于浙江省铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程PPP项目中标提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/600820_20160302_1.pdf
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2016-01-27
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/600820_20160127_2.pdf
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2016-01-27
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年1月25日召开,会议审议通过《关于聘任陈涛先生担任公司高级副总裁的议案》、《关于投资株洲市轨道科技城路网工程PPP项目的议案》、《关于转让上海东南郊环高速公路有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-23
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600820_20160123_1.pdf
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2016-01-09
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关于杭绍台高速公路(台州段)PPP项目中标提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/600820_20160109_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-03-25; 一次变更日期: 2016-04-15; 一次变更公告日期: 2015-12-25; |
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 5.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年10月26日召开,会议审议通过《公司2015年第三季度报告》及其正文、关于对全资子公司上海基础设施建设发展有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-20
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-20/600820_20151020_3.pdf
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2015-10-20
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年10月19日召开,会议审议通过关于选举第八届董事会董事长的议案、关于聘任总裁的议案、关于聘任董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-20
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年10月19日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产(股权)划转及增资的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-16
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2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券2015年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券(简称“09隧道债”)将于2015年10月21日支付自2014年10月20日至2015年10月20日期间的利息。
债券登记日：2015年10月20日
债券付息日：2015年10月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-16
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关于选举职工董事和职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-16/600820_20151016_2.pdf
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2015-10-09
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关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-09/600820_20151009_1.pdf
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2015-09-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《公司第七届董事会工作报告》
2《公司第七届监事会工作报告》
3《关于修改公司章程部分条款的议案》
4《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
7《关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产（股权）划转及增资的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举张焰先生为公司第八届董事会董事
8.02 选举周文波先生为公司第八届董事会董事
8.03 选举徐平先生为公司第八届董事会董事
8.04 选举李安女士为公司第八届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举周骏先生为公司第八届董事会独立董事
9.02 选举李永盛先生为公司第八届董事会独立董事
9.03 选举颜学海先生为公司第八届董事会独立董事
9.04 选举董静女士为公司第八届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举周国雄先生为公司第八届监事会监事
10.02 选举朱晨红女士为公司第八届监事会监事
10.03 选举柳东女士为公司第八届监事会监事 |
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2015-09-30
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关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产(股权)划转及增资暨对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/600820_20150930_5.pdf
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2015-09-30
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/600820_20150930_2.pdf
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2015-09-30
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关于公司章程修订的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/600820_20150930_4.pdf
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2015-09-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《公司第七届董事会工作报告》
2《公司第七届监事会工作报告》
3《关于修改公司章程部分条款的议案》
4《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6《关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产（股权）划转及增资的议案》
7.00关于选举董事的议案
7.01选举张焰先生为公司第八届董事会董事
7.02选举周文波先生为公司第八届董事会董事
7.03选举徐平先生为公司第八届董事会董事
7.04选举李安女士为公司第八届董事会董事
8.00关于选举独立董事的议案
8.01选举周骏先生为公司第八届董事会独立董事
8.02选举李永盛先生为公司第八届董事会独立董事
8.03选举颜学海先生为公司第八届董事会独立董事
8.04选举董静女士为公司第八届董事会独立董事
9.00关于选举监事的议案
9.01选举周国雄先生为公司第八届监事会监事
9.02选举朱晨红女士为公司第八届监事会监事
9.03选举柳东女士为公司第八届监事会监事 |
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2015-09-30
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2015年10月19日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产(股权)划转及增资的议案》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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