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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-09
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年11月8日召开,会议审议通过《关于聘任王炯先生担任公司高级副总裁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-01
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月31日召开,会议审议通过关于聘任2017年度会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/600820_20171101_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 6.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600820_2017_3.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要经营情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600820_20171028_3.pdf
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2017-10-28
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600820_20171028_4.pdf
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2017-10-17
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2017年10月31日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于聘任2017年度会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600820_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2017年10月31日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于聘任2017年度会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600820_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2017年10月31日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于聘任2017年度会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600820_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2017年度会计师事务所的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-29
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关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600820_20170829_1.pdf
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2017-08-26
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过公司关于修改公司章程的议案、公司2017年半年度报告全文及摘要、公司关于聘任证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 4.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600820_20170826_5.pdf
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2017-08-26
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600820_20170826_4.pdf
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2017-08-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600820_20170826_7.pdf
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2017-08-02
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2017年半年度主要经营情况公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-02/600820_20170802_1.pdf
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2017-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2017-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2017-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海隧道工程股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.16元(含税)。
股权登记日：2017/7/17
除息日：2017/7/18
现金红利发放日：2017/7/18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-04
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关于南京地铁5号线工程PPP项目进展公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-04/600820_20170704_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于2016年年度股东大会决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600820_20170628_1.pdf
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2017-06-13
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年6月12日召开,会议审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600820_20170613_3.pdf
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2017-06-13
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月12日召开,会议审议通过公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告、公司2016年度利润分配预案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600820_20170613_1.pdf
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2017-06-08
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关于选举职工董事的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600820_20170608_1.pdf
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2017-06-03
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/600820_20170603_1.pdf
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2017-05-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2017年6月12日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600820_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《关于聘任2017年度会计师事务所的预案》
6 《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》
7 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
8.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
8.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
8.02 债券期限
8.03 债券利率及还本付息方式
8.04 发行方式
8.05 担保安排
8.06 赎回条款或回售条款
8.07 募集资金用途
8.08 发行对象及向公司股东配售的安排
8.09 承销方式及上市安排
8.10 公司的资信情况及偿债保障措施
8.11 股东大会决议的有效期
9 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
10 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案 |
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2017-05-20
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2017年6月12日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600820_20170520_1.pdf
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