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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-01
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600820_20190201_1.pdf
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2019-01-22
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2018年度主要经营情况公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600820_20190122_1.pdf
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2019-01-05
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600820_20190105_1.pdf
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2018-12-29
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过公司关于选举第九届董事会董事长的议案、公司关于聘任总裁的议案、公司关于聘任董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600820_20181229_3.pdf
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2018-12-29
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600820_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》
2 《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》
3 《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6 《上海隧道工程股份有限公司关于修订会议事规则>部分条款的议案》
7 《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举张焰先生为公司第九届董事会董事
8.02 选举周文波先生为公司第九届董事会董事
8.03 选举桂水发先生为公司第九届董事会董事
8.04 选举李安女士为公司第九届董事会董事
8.05 选举陆雅娟女士为公司第九届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举褚君浩先生为公司第九届董事会独立董事
9.02 选举董静女士为公司第九届董事会独立董事
9.03 选举王啸波先生为公司第九届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举周国雄先生为公司第九届监事会监事
10.02 选举朱晨红女士为公司第九届监事会监事
10.03 选举肖志杰先生为公司第九届监事会监事 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600820_20181212_1.pdf
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2018-12-11
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-12-08
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-11-24
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关于取消2018年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-11-17
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关于选举职工董事和职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-11-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》
2 《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》
3 《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
7 《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举张焰先生为公司第九届董事会董事
8.02 选举周文波先生为公司第九届董事会董事
8.03 选举桂水发先生为公司第九届董事会董事
8.04 选举李安女士为公司第九届董事会董事
8.05 选举陆雅娟女士为公司第九届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举褚君浩先生为公司第九届董事会独立董事
9.02 选举董静女士为公司第九届董事会独立董事
9.03 选举王啸波先生为公司第九届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举周国雄先生为公司第九届监事会监事
10.02 选举朱晨红女士为公司第九届监事会监事
10.03 选举柳东女士为公司第九届监事会监事
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2018-11-13
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-11-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》
2 《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》
3 《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
7 《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举张焰先生为公司第九届董事会董事
8.02 选举周文波先生为公司第九届董事会董事
8.03 选举桂水发先生为公司第九届董事会董事
8.04 选举李安女士为公司第九届董事会董事
8.05 选举陆雅娟女士为公司第九届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举褚君浩先生为公司第九届董事会独立董事
9.02 选举董静女士为公司第九届董事会独立董事
9.03 选举王啸波先生为公司第九届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举周国雄先生为公司第九届监事会监事
10.02 选举朱晨红女士为公司第九届监事会监事
10.03 选举柳东女士为公司第九届监事会监事 |
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2018-11-09
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年11月8日召开，会议审议通过上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案、上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案、上海隧道工程股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600820_20181109_1.pdf
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2018-11-09
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-09
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关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-09
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 6.56
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600820_2018_3.pdf
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2018-10-16
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2018年前三季度主要经营情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600820_20181016_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600820_20180921_1.pdf
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2018-09-11
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全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600820_20180911_1.pdf
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2018-09-04
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2018年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/600820_20180904_1.pdf
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 4.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600820_2018_z.pdf
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2018-08-11
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/600820_20180811_1.pdf
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2018-07-20
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年7月19日召开，会议审议通过《关于聘任熊诚先生担任公司首席信息官的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600820_20180720_1.pdf
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