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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-17
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关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600820_20200417_6.pdf
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2020-04-17
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600820_20200417_7.pdf
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司关于聘任2020年度会计师事务所的预案
6 公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案
7 公司关于调整独立董事薪酬的议案 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-15
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600820_20200215_4.pdf
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2020-02-15
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年2月14日召开，会议审议通过《公司关于收购上海城建城市运营（集团）有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600820_20200215_1.pdf
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2020-02-15
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关于收购上海城建城市运营（集团）有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600820_20200215_5.pdf
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2020-01-16
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2019年度主要经营情况公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600820_20200116_1.pdf
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2020-01-11
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月10日召开，会议审议通过《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》、《公司关于授权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》、《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司发行长期限含权中期票据的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600820_20200111_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-17 |
拟披露年报 |
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2019-12-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2019-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司符合面向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 还本付息方式
2.08 利息递延支付条款
2.09 强制付息及递延支付利息的限制
2.10 募集资金用途
2.11 发行对象及向子公司股东配售的安排
2.12 承销方式及上市安排
2.13 偿债保障措施
2.14 决议有效期
3 《公司关于授权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》
4 《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司发行长期限含权中期票据的议案》 |
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2019-12-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2020年1月10日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》、《公司关于授权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》、《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司发行长期限含权中期票据的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600820_20191225_1.pdf
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2019-12-24
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《公司关于对上海公路桥梁（集团）有限公司增资的议案》、《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》、《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司发行长期限含权中期票据的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600820_20191224_1.pdf
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2019-12-24
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关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司发行长期限含权中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600820_20191224_4.pdf
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2019-12-24
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关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司发行可续期公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600820_20191224_3.pdf
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2019-12-13
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中标提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600820)“隧道股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-09
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中标提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 6.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及其正文、《公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案》、《公司关于变更财务总监的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600820_20191029_3.pdf
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2019-10-29
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600820_20191029_5.pdf
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2019-10-23
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2019年前三季度主要经营情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-19
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/600820_20190919_1.pdf
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2019-09-12
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/600820_20190912_1.pdf
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2019-08-28
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告全文及摘要、公司关于调整房产租赁和物业管理委托服务暨关联交易的议案、公司关于聘任宋晓东先生担任公司副总裁的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600820_20190828_3.pdf
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2019-08-28
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600820_20190828_5.pdf
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2019-08-28
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关于调整房产租赁和物业管理委托服务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600820_20190828_7.pdf
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600820_20190828_6.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 4.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600820_2019_z.pdf
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2019-08-21
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关于产业合伙基金的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600820_20190821_1.pdf
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