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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海世茂股份有限公司于2007年8月23日召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司福建世茂投资发展有限公司通过泉州市慈善总会向“中华人民共和国第六届农运会”捐赠人民币1000万元整。
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海世茂股份有限公司于2007年8月23日召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司福建世茂投资发展有限公司通过泉州市慈善总会向“中华人民共和国第六届农运会”捐赠人民币1000万元整。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,928,333,454.17 2,893,636,103.29
股东权益 929,393,849.26 906,699,808.84
每股净资产 1.94 1.90
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 401,448,661.62 68,446,163.30
调整后
净利润 22,694,040.42 -12,173,799.29
基本每股收益 0.047 -0.034
净资产收益率(%) 2.44 -1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.45
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2007-08-21
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海世茂股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年8月24日
除息日：2007年8月27日
现金红利发放日：2007年8月30日
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2007-08-21
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-21
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-08-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-21
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-17
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海世茂股份有限公司本次有限售条件的流通股76692102股将于2007年8月22日起上市流通。
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2007-07-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海世茂股份有限公司于2007年7月27日召开四届三十次董事会临时会议，会议审议同意公司委托深圳发展银行上海市分行向控股子公司南京世茂房地产开发有限公司提供期限为一年、金额为人民币2.5亿元、借款利率不低于银行同期借款利率的短期委托借款。
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2007-07-31
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[20072预盈](600823) 世茂股份：公布2007年上半年经营业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年上半年经营业绩扭亏公告
经上海世茂股份有限公司初步测算，预计2007年上半年实现净利润与上年同期相比扭亏为盈(上年同期净利润为-12215664.13元)。
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2007-07-31
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公布借款及对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海世茂股份有限公司同意为控股子公司南京世茂房地产开发有限公司(下称：南京世茂)拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请的本金金额人民币1亿元、期限2年的项目借款提供连带责任保证担保，担保期限自南京世茂与该银行签署的《借款合同》项下的正常还款日或提前还款日之日的次日起两年。
截至目前，公司在连续12个月内无对外担保。
根据公司2006年度第十四次股东大会通过的2007年度财务预算，公司计划于2007年度办理银行借款5亿元，包括总额不超过1亿元的由控股子公司办理并由母公司为其提供担保的银行借款。
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2007-07-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海世茂股份有限公司于2007年7月6日以通讯方式召开四届二十九次董事会临时会议，会议审议同意公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海世茂股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度(第十四次)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本478355338.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计事务所。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海世茂股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
目前，公司经营活动一切正常。除公司于2007年6月7日公告的《有关公司非公开发行股票》的事宜外，公司没有应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以发布于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-09
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海世茂股份有限公司于2007年6月7日以通讯方式召开四届二十八次董事会临时会议，会议审议通过公司信息披露事务管理制度的决议。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度(第十四次)股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于公司2006年年度报告及摘要的议案；
2、 关于董事会2006年度工作报告；
3、 关于公司2006年度总经理工作报告和2007年度经营计划；
4、 关于公司2006年度财务决算和2007年度财务预算；
5、 关于公司2006年度利润分配预案；
6、 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计事务所的议案；
7、 关于修改《公司章程》的议案； |
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2007-06-07
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董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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上海世茂股份有限公司于2007年6月5日召开四届二十七次董事会临时会议及四届十四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次发行数量不超过7亿股(含7亿股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为10.68元/股。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于世茂房地产控股有限公司及其全资附属公司Peak Gain International Limited、公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司及其实际控制人许荣茂免于以要约方式增持股份申请的议案。
四、同意本次非公开发行完成后，将公司类型变更为“外商投资股份公司(A股并购)”。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
六、通过公司关于2007年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2007-06-07
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非公开发行股票涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海世茂股份有限公司拟向实际控制人许荣茂控股的世茂房地产控股有限公司(下称：世茂房地产)全资附属公司Peak Gain International Limited[下称：世茂BVI(商业)]、间接全资附属公司北京世茂投资发展有限公司(下称：北京世茂)和公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司(持有公司177009474股股份，占公司总股本的37%，下称：世茂企业)非公开发行数量不超过7亿股(含7亿股)A股股票，其中：世茂BVI(商业)以其拥有的位于上海(佘山)等省市的约11个商业地产项目(规划总建筑面积约400万平方米)作价入股认购不超过5.58亿股股份；北京世茂以其拥有的北京华平大厦资产(建筑面积约72149平方米)认购不超过0.72亿股股份；世茂企业以现金认购不超过0.7亿股股份，现金来源为世茂房地产向世茂企业增资不超过7.5亿元人民币的增资现金，本次增资完成后世茂企业将成为世茂房地产的控股子公司。以上部分项目目前正由世茂房地产旗下转移至世茂BVI(商业)全资附属的各项目公司过程中，以上资产作价将以经评估的资产净值为准，资产评估结果确定后公司董事会将另行公告。
上述交易属重大关联交易，尚需相关有权部门批准。本次非公开发行股票与世茂BVI(商业)和北京世茂以资产认购股份同时实施。
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2007-06-06
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因重要事项未公告，6月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-05
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因重要事项未公告，6月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-04
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因重要事项未公告，6月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-01
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因重要事项未公告，6月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-31
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因重要事项未公告，5月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-30
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因重要事项未公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-29
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因重要事项未公告，5月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-28
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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上海世茂股份有限公司正在与控股股东及其关联人讨论有关重大事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票将于本公告刊登当日起停牌。
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2007-05-28
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股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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上海世茂股份有限公司股票近日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。目前，公司经营活动一切正常，除公司临2007-005号公告内容所述事项外，没有其他应披露而未披露的重大信息，公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-25
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因重要事项未公告，5月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海世茂股份有限公司于2007年4月20日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更的决议。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,729,965,188.16 2,855,190,907.19
股东权益(不含少数股东权益) 907,821,791.54 906,699,808.84
每股净资产 1.90 1.90
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,121,982.70 1,121,982.70
基本每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.14 0.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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