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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600826)“G兰生”
上海兰生股份有限公司于2006年8月23日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意为公司控股子公司上海大博文鞋业有限公司(公司持有其72.30%股权，下称：大博文公司)向中国农业银行上海市浦东分行(下称：浦东分行)借款提供保证担保，担保额度为人民币1600万元，担保期限自2006年8月银行核准授信额度之日起半年。
截止2006年8月23日，公司担保数量累计14193万元，没有发生逾期担保的情况。
三、同意公司向浦东分行申请1000万美元国际贸易融资额度，期限一年，方式为信用 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600826)“G兰生”
上海兰生股份有限公司于2006年6月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张黎明为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陈辉峰为公司总经理。
三、聘任杨敏为公司董事会秘书。
四、通过关于为上海兰生鞋业进出口有限公司提供保证担保的议案。
五、选举马家骏任公司第五届监事会主席 |
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2006-06-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600826)“G兰生”
上海兰生股份有限公司于2006年6月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度计提资产减值准备的报告。
二、通过2005年度核销原计提减值准备的报告。
三、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
七、通过关于出售金苑楼的议案。
八、通过关于转让上海兰华制球有限公司股权的议案。
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2006-06-24
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注册地址由“上海市浦东新区新金桥路1566号”变为“上海市中山北一路1230号” ，2006-06-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-05-30
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公布关于延期召开2005年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600826)“G兰生”
上海兰生股份有限公司董事会决定将原定于2006年6月16日召开的2005年度股东大会延期至2006年6月23日召开 |
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2006-05-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-23 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议2005年度监事会工作报告；
（3）审议2005年度计提资产减值准备的报告；
（4）审议2005年度核销原计提减值准备的报告；
（5）审议2005年度财务决算报告；
（6）审议2006年度利润分配方案；
（7）审议关于修订《公司章程》的议案；
（8）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
（10）审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
（11）审议关于董事会换届选举的议案；（议案详见2006年4月27日《上海证券报》）
（12）审议关于监事会换届选举的议案；（议案详见同上《上海证券报》）
（13）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
（14）审议关于出售金苑楼的议案；
（15）审议关于转让上海兰华制球有限公司股权的议案 |
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2006-05-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600826)“G兰生”
上海兰生股份有限公司于2006年5月12日以通讯方式召开四届二十次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过修订公司章程等议案。
董事会决定于2006年6月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600826)“G兰生”
上海兰生股份有限公司于2006年4月25日召开四届十九次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于转让上海兰华制球有限公司(注册资本2551万元，公司占其52%的股权，下称：兰华制球)股权及“兰华”注册商标的议案：公司于同日与上海华浦实业有限公司(下称：华浦公司)签订了《股权转让协议书》，公司将所持有的兰华制球52%的股权及“兰华”注册商标转让给华浦公司，转让价格以评估价为依据确定为人民币2487万元。
上述有关事项尚须经股东大会批准 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600826)“G兰生”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 972,506,290.62 1,008,591,833.44
股东权益(不含少数股东权益) 512,517,289.49 511,751,173.15
每股净资产 1.83 1.82
调整后的每股净资产 1.79 1.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,002,513.79 -43,002,513.79
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.57 0.57 |
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2006-04-13
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公布关于出售金苑楼的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600826)“G兰生”
上海兰生股份有限公司于2006年4月11日与上海金桥集体资产投资经营管理有限公司(下称：金桥公司)签订了出售金苑楼(房屋占用范围的土地使用面积为3157平方米，建筑面积为3991.92平方米)的房地产买卖协议，以经评估的金苑楼评估值4304万元为计价基础，确定出售价格为人民币4600万元。
上述事项已经公司四届八次董事会审议通过，尚须经股东大会批准 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,008,591,833.44 1,080,920,447.55
股东权益(不含少数股东权益) 511,751,173.15 509,950,101.04
每股净资产 1.82 1.82
调整后每股净资产 1.79 1.76
2005年 2004年
主营业务收入 1,827,075,803.88 1,770,136,639.64
净利润 18,232,931.27 27,663,120.00
每股收益(全面摊薄) 0.07 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.56 5.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 2.17
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-02-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海兰生股份有限公司于2006年2月24日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度计提资产减值准备的报告。
二、通过公司2005年度核销原计提减值准备的报告。
三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年会计审计机构的议案。
上述事项尚须经2005年度股东大会审议批准。
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2006-02-07
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600826)“G兰生”
上海兰生股份有限公司董事会2005年第三次临时会议审议通过了公司为控股子公司上海兰生鞋业进出口有限公司(公司持有100%股权)提供担保的议案，同意公司为上海兰生鞋业进出口有限公司向上海浦东发展银行虹口支行借款提供保证担保，担保额度为人民币3000万元。担保期限为2005年7月1日至2006年12月31日。
截止2006年2月6日，公司担保数量累计14340万元，没有发生逾期担保的情况 |
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2006-01-16
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得4股股票的对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年1月17日
对价股份上市流通日：2006年1月19日；当日公司股票复牌，全天交易。公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年1月19日起，公司股票简称变更为“G兰生”，股票代码保持不变 |
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2006-01-16
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对价方案：对流通股东10送4股，G对价送股到账日 ，2006-01-18 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-16
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对价方案：对流通股东10送4股，G对价股权登记日 ，2006-01-17 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-16
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对价方案：对流通股东10送4股，G对价送股上市日 ，2006-01-19 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-16
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证券简称由“兰生股份”变为“G兰生” ，2006-01-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-10
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海兰生股份有限公司于2006年1月9日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600826)“兰生股份”
根据有关文件的规定，上海兰生股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月9日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月5日、6日、9日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司于2005年12月27日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准 |
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2005-12-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-26,恢复交易日：2006-01-19 ，2006-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-21
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召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海兰生股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月9日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议?/劬@，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月5日、6日、9日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海兰生股份有限公司全资子公司上海文大鞋业有限公司、控股子公司上海大博文鞋业有限公司座落于上海市浦东新区三林地块，因市政动迁，于日前与上海市浦东新区土地资源储备中心签订补偿协议书，补偿款共计人民币1.208亿元。
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2005-12-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-26,恢复交易日：2006-01-19，连续停牌 ，2005-12-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-14
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月5日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
1、现将原方案中的对价安排修改为：以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得4股股票的对价，非流通股股东上海兰生(集团)有限公司(下称：兰生集团)应向流通股股东支付共38056000股股票。
2、现将原方案中的兰生集团的承诺修改为：兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%，在上述期间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股(期内若发生除权除息事项的，价格作相应调整)。兰生集团通过证券交易所交易系统买入的流通股不受上述限制。
修改后的股权分置改革方案尚需获得相应国资管理机构的批准和相应证券管理机构的核准，公告后，还须经相关股东会议表决通过后方可实施。
公司股票将于2005年12月15日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年12月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2005-12-05
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-09 |
召开股东大会 |
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| 上海兰生股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-12-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司董事会决定于2006年1月9日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月5日、6日、9日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股票的对价，非流通股股东上海兰生(集团)有限公司(目前持有公司国家股185288192股，占公司总股本的66.07%，下称：兰生集团)应向流通股股东支付共33299000股股票。本次股权分置改革工作所发生的相关费用全部由兰生集团承担。
兰生集团作为公司唯一非流通股股东，做出如下特别承诺：兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。兰生集团通过证券交易所交易系统买入的流通股不受上述限制。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月26日至2006年1月4日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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