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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-30
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2016年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600828_20160830_6.pdf
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2016-08-27
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2016年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司2016年第七次临时股东大会于2016年8月26日召开,会议审议通过关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易的议案、关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600828_20160827_1.pdf
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2016-08-18
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600828_20160818_1.pdf
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2016-08-18
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600828_20160818_1.pdf
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2016-08-16
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关于2016年第七次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-16/600828_20160816_3.pdf
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2016-08-16
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年8月15日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司四川省成都分行新增2.5亿元授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-16
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600828)“茂业商业”公布
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2016-08-11
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关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-11
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-11/600828_20160811_22.pdf
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2016-08-11
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关于召开2016年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茂业商业股份有限公司董事会决定于2016年8月26日14点30分召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易的议案、关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-11
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年8月10日召开,会议审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-11
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召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
3.00关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案
3.01本次发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行对象及认购方式
3.04发行数量
3.05发行价格及定价原则
3.06锁定期及上市安排
3.07募集资金数量及用途
3.08本次发行前的滚存利润安排
3.09本次发行决议有效期
4关于公司2016年度非公开发行股票暨关联交易预案（修订稿）的议案
5关于公司非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易的议案
6.00关于公司2016年度非公开发行股票相关评估报告、审计报告的议案
6.01秦皇岛茂业控股有限公司的《资产评估报告》
6.02秦皇岛茂业控股有限公司的《审计报告》
6.03重庆茂业百货有限公司的《资产评估报告》
6.04重庆茂业百货有限公司的《审计报告》
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案
8关于2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案
9关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案
10关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施公告的议案
11董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
12关于制定《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2017年-2019年）》的议案
13关于修改募集资金管理办法的议案
14关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案
15关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
16关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2016-08-11
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召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
3.00关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案
3.01本次发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行对象及认购方式
3.04发行数量
3.05发行价格及定价原则
3.06锁定期及上市安排
3.07募集资金数量及用途
3.08本次发行前的滚存利润安排
3.09本次发行决议有效期
4关于公司2016年度非公开发行股票暨关联交易预案（修订稿）的议案
5关于公司非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易的议案
6.00关于公司2016年度非公开发行股票相关评估报告、审计报告的议案
6.01秦皇岛茂业控股有限公司的《资产评估报告》
6.02秦皇岛茂业控股有限公司的《审计报告》
6.03重庆茂业百货有限公司的《资产评估报告》
6.04重庆茂业百货有限公司的《审计报告》
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案
8关于2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案
9关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案
10关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施公告的议案
11董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
12关于制定《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2017年-2019年）》的议案
13关于修改募集资金管理办法的议案
14关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案
15关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
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2016-08-11
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600828)“茂业商业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-11/600828_20160811_24.pdf
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2016-08-11
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-11
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关于非公开发行股票暨关联交易预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600828)“茂业商业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-11
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关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-19
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600828)“茂业商业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-19
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(600828) 茂业商业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 66763110.91
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 30948032.53
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 24272178.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 13807020.86
中国银河证券股份有限公司舟山千岛路证券营业部 11019679.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 26984458.81
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 17230970.92
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 15567778.73
国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 13237737.29
安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 12360256.00
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2016-07-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-15
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2016年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年7月14日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于下属公司出租物业的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-15
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年7月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-15
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-15/600828_20160715_4.pdf
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2016-07-07
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/600828_20160707_2.pdf
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2016-07-01
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-01/600828_20160701_2.pdf
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2016-07-01
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-01/600828_20160701_1.pdf
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2016-06-30
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-30
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-30
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-30
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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茂业商业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.1元(含税)。
股权登记日：2016年7月6日
除息日：2016年7月7日
现金红利发放日：2016年7月7日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于董事会换届选举的议案
1.01选举高宏彪先生为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.02选举钟鹏翼先生为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.03选举王斌先生为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.04选举卢小娟女士为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.05选举李莉女士为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.06选举郑怡女士为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.07选举陈蔚女士为第八届董事会独立董事（须经上海证券交易所审核无异议）；
1.08选举唐国琼女士为第六届董事会独立董事（须经上海证券交易所审核无异议）；
1.09选举廖南钢先生为第六届董事会独立董事（须经上海证券交易所审核无异议）
2.00关于监事会换届选举的议案
2.01选举吕晓清女士为第八届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
2.02选举陈哲元先生为第八届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
3关于下属公司出租物业的议案 |
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