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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600828)“成商集团”
根据有关文件的规定，成都人民商场(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月31日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月29日-31日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-05-18
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600828)“成商集团”
根据有关文件的规定，成都人民商场(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月31日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月29日-31日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-25,恢复交易日：2006-06-08 ，2006-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-25,恢复交易日：2006-06-08，连续停牌 ，2006-05-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-17
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月8日刊登公告以来，公司非流通股股东及董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通协商结果，经调整后的公司股权分置改革方案如下：
1、股票对价：公司非流通股股东以其持有的股份向流通股股东作出对价安排，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东送出的2股股份。非流通股股东安排对价的股份总数为10216805股。
截至股权分置改革说明书签署之日，茂业商厦、成都彩虹电器(集团)股份有限公司、四川全兴律师事务所以及成都国贸实业集团公司4家非流通股东同意本次股权分置改革方案，有18家非流通股股东(共持有950280股)尚未明确表示同意本次股权分置改革方案。茂业商厦承诺对尚未明确表示同意的股东的执行对价安排先行代为垫付。
2、追加对价安排：茂业商厦承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。
追加对价的触发条件：
第一种情况：公司2007年度实现净利润低于6000万元，或2007年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2007年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2554201股；
第二种情况：公司2008年度净利润低于8000万元，或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2008年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2554201股。
有关本次股权分置改革方案调整的详细内容详见2006年5月17日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及刊登于《上海证券报》上的《公司股权分置改革说明书摘要》(修订稿)。调整后的公司股权分置改革方案尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年5月18日复牌 |
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2006-05-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年5月10日以通讯方式召开四届四十五次董事会，会议审议通过关于为公司参股公司成都人民商场黄河商业城有限责任公司(公司持有其30%的股权，下称：成商黄河)800万元银行贷款重组提供担保的议案：同意对原成商黄河在成都市商业银行永陵路支行(原成都市商业银行荷花池支行，下称：商业银行永陵路支行)的800万元银行贷款担保进行债务重组，即由成都中发黄河实业有限公司(下称：中发黄河)将其位于成都市永陵路19号的黄河商业城第4层的部分商业用房抵押给商业银行永陵路支行，与公司共同为成商黄河800万元银行贷款重组提供连带责任担保，担保期限一年。合同自双方签字，并盖章，且自商业银行永陵路支行与中发黄河为主债务提供抵押担保所签订的抵押合同生效之日起生效。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
截止目前，包括上述担保在内，公司累计担保总额为14780万元(其中对公司控股子公司担保2580万元)，逾期担保金额11400万元 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司定于2006年5月12日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜进行网上路演。路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2006-05-08
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公布董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年4月27日召开四届四十四次董事会，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司非流通股股东深圳茂业商厦有限公司(下称：茂业商厦)同意，以其持有的部分股份作为对价，以换取非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东送出的1.8股股份，非流通股股东共计送出9195125股股份。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
一、公司全体非流通股股东将根据有关规定，履行法定承诺义务。
二、茂业商厦承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计5108402股。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止本次股东会议股权登记日2006年5月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月25日至31日下午2点；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年5月31日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月29日-31日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-08
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-31 |
召开股东大会 |
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| 《成都人民商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-01 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2005年年度报告》；
5、审议《公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《公司2005年度利润分配和公积金转增预案》；
7、审议《关于公司2005年度提取资产减值准备的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
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2006-04-29
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[20062预盈](600828) 成商集团：公布2006年中期业绩预盈公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| (600828)“成商集团”公布2006年中期业绩预盈公告
经成都人民商场(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月份累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈(上年同期净利润为-31898365.71元)。
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2006-04-29
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公布日常关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600828)“成商集团”公布日常关联交易公告
成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年4月27日与参股公司成都人民商场黄河商业城有限责任公司(公司持有其30%的股权，下称：成商黄河)签订了《商品配送协议》，由公司向成商黄河配送统一采购的商品，协议执行期限为2006年1月1日至2007年12月31日，预计2006年度交易总金额为2000.00万元，2005年度交易总金额为2752.87万元。
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,资金占用 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年4月27日召开四届四十四次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年度提取资产减值准备的议案。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过公司日常关联交易的议案。
六、同意公司与四川中嘉房地产开发有限责任公司(原名“四川日兴房地产开发有限公司”，下称：中嘉房产公司)及薛秋签订《股权转让协议》，中嘉房产公司、薛秋分别将其持有的四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司100万、1345万股权经评估后作价转让给公司，以抵偿公司代四川日兴发展有限公司向建行锦城支行清偿的1401万贷款所形成的债务。
七、通过修改公司章程及其附件的议案。
八、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年6月1日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600828)“成商集团”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,097,915,581.36 1,439,073,516.16
股东权益(不含少数股东权益) 173,791,860.88 422,381,675.36
每股净资产 0.86 2.08
调整后的每股净资产 0.59 1.80
2005年 2004年
主营业务收入 1,143,923,360.51 1,256,021,026.90
净利润 -248,172,419.50 10,541,859.50
每股收益 -1.222 0.052
净资产收益率(%) -142.80 2.50
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600828)“成商集团”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,144,460,813.89 1,097,915,581.36
股东权益(不含少数股东权益) 177,289,321.96 173,791,860.88
每股净资产 0.87 0.86
调整后的每股净资产 0.61 0.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,190,716.68 58,190,716.68
每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 1.76 1.76
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2006-04-24
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公布股权分置改革提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600828)“成商集团”
根据有关文件的规定，成都人民商场(集团)股份有限公司非流通股股东提出
了股权分置改革动议。经与上海证券交易所协商，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期披露股权分置改革相关文件，并发出关于股权分置改革相
关股东会议的通知。
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-18 ，2006-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-21
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公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司将于2006年4月24日刊登重大事项公告，公司股票于2006年4月21日停牌一天。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布股东股权司法划转公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知，公司原第一大股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)持有的公司30000000股社会法人股(占公司总股本的14.77%)因与深圳茂业商厦有限公司(下称：茂业商厦)股权转让纠纷一案，于2006年3月24日被四川省高级人民法院解除质押及司法冻结，2006年3月27日通过司法划转过户至茂业商厦，并已在登记公司办理完毕股权过户手续。至此，迪康集团不再持有公司社会法人股；茂业商厦持有公司150832560股社会法人股，占公司总股本的74.25%，为公司第一大股东 |
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2006-03-29
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总经理由“唐瑞富”变为“邹明贵” ，2006-03-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年3月28日召开四届四十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司副总经理的议案。
二、聘任邹明贵为公司总经理 |
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2006-03-28
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[20054预亏](600828) 成商集团：公布2005年度业绩重大亏损的提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600828)“成商集团”公布2005年度业绩重大亏损的提示性公告
成都人民商场(集团)股份有限公司受重庆仲裁委员会关于重庆迪康百货有限公司与重庆鑫隆达房地产开发有限公司之间物业租赁纠纷仲裁结果等的影响，公司对相关资产计提大额减值准备。经公司财务部门测算，预计公司2005年度业绩将出现重大亏损，具体财务数据以于2006年4月29日披露的公司2005年年度报告为准。
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2006-03-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年3月15日以通讯方式召开四届四十二次董事会，会议审议同意唐瑞富辞去公司总经理职务 |
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2006-02-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年2月25日召开2006年第一、二次临时股东大会，会议选举曹宏、邹明贵为公司第四届董事会董事。
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2006-02-27
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因未刊登股东大会决议公告，2月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-02-18
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公布重大仲裁事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司控股公司重庆迪康百货有限公司(下称：被申请人)于近日收到重庆仲裁委员会有关裁决书，重庆鑫隆达房地产开发有限公司(下称：申请人)与被申请人租赁合同纠纷一案双方未能达成调解协议，裁决如下：
解除《商厦商业经营房产租赁合同》及其全部附件、2004年7月20日申请人、被申请人及公司签订的《租赁合同补充协议》。申请人返还被申请人预付租金7463.4397万元，按租赁合同的约定从商场开业之日起按中国人民银行规定的一年期固定资产贷款利率向被申请人支付利息，向被申请人支付被申请人代垫的罚款5万元。被申请人从承租的世贸大厦地下二层至地上八层商场撤离，并将商场按现状退还给申请人，向申请人支付逾期支付第二部分预付租金的违约金4160万元，支付物业管理费1317500元。本案鉴定费由被申请人承担。本案仲裁费由申请人承担66万元，被申请人承担154万元。
双方应自收到本裁决书之日起60日内履行完毕上述裁决，在此履行期间双方均不向对方支付利息和租金。若申请人逾期仍未付清款项，则应自逾期之日起继续按中国人民银行规定固定资产贷款利率支付利息直至付清之日止；若被申请人未按期将商场退还申请人，则应自逾期之日起继续按租赁合同及相关协议约定向申请人支付使用商场的租金及物业管理费 |
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2006-02-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年2月14日以通讯方式召开四届四十一次董事会，会议审议通过关于为公司控股子公司成都人民车业有限责任公司(注册资本4800万元，公司持有其93.75%的股权，下称：人民车业)提供担保的议案：公司拟为人民车业向中国光大银行成都武侯支行申请人民币480万元(不含保证金)期限六个月的银行承兑汇票授信业务提供最高额连带责任担保。保证期间为自具体授信业务合同约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
截止目前，公司累计对外担保总额为15340万元(其中对公司控股子公司担保3140万元)，逾期担保金额12200万元 |
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2006-01-21
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公布茂业商厦要约收购预受要约股份过户的公告 |
上交所公告，股东名单,收购/出售股权（资产） |
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| (600828)“成商集团”
依据中国证监会有关文件，深圳茂业商厦有限公司(简称：茂业商厦)于2005年12月15日披露了《成都人民商场(集团)股份有限公司要约收购报告书》，并自2005年12月15日起向除四川迪康产业控股集团股份有限公司以外的公司所有股东发出全面收购要约。
截至2006年1月13日，要约收购期满。2006年1月16日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，接受预受要约股份累计为17263040股，均为社会法人股。
茂业商厦于2006年1月19日将本次要约收购预受要约的17263040股法人股办理了过户手续。至此，茂业商厦持有公司社会法人股120832560股法人股，占公司总股本的59.48%，为公司第一大股东 |
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2006-01-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年1月20日以通讯方式召开四届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任王文华为公司董事会秘书。
二、通过关于提名公司董事候选人的议案。
董事会决定于2006年2月25日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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