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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 ，2005-03-16 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年3月14日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本386592398股为基数，每10股派0.20元(含税)。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-09
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境内会计师事务所由“北京永拓会计师事务所有限责任公司”变为“中和正信会计师事务所” ，2005-03-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年3月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意韩东、赵志杰辞去公司独立董事职务；选举齐谋甲为公司第四届董事会独立董事；选举于勇为公司第四届董事会董事。
二、聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
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2005-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司董事长姜林奎辞去其兼任的公司总经理职务，并提名王建波担任公司总经理职务。
二、通过关于拟出售公司持有的47.97%的水泥资产股权及收购哈药集团股份有限公司持有的36%公司控股公司哈药集团三精制药有限公司股权的议案：同意公司分别于哈尔滨建筑材料工业(集团)公司及哈药集团股份有限公司签订《股权转让意向书》，一是将公司持有的哈尔滨天鹅水泥有限责任公司47.97%的股权全部转让给哈尔滨建筑材料工业(集团)公司；二是继续增持哈药集团三精制药有限公司股权，由目前持有60%的股权增持至96%。上述股权具体转让价格在双方签订的正式协议中另行议定。增持哈药集
团三精制药有限公司股权事项属于关联交易 |
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2005-03-01
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总经理由“姜林奎”变为“王建波” ，2005-02-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-23
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国有股权转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年2月22日，哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司接股东哈尔滨建筑材料工业
(集团)公司(下称：建材集团)的通知，国务院国有资产监督管理委员会于2005年2月7日
对建材集团持有公司国有股权转让的有关问题作出批复，同意建材集团将其持有的公司
17406.29025万股国家股中的6291.29025万股转让给哈药集团股份有限公司(下称：哈药
集团)。
本次股份转让完成后，公司总股本仍为38659.23975万股。其中，建材集团持有11115
万股，占总股本的28.75%；哈药集团持有17811.29025万股，占总股本的46.07%，股份
属非国有股。
此次股权转让按照有关规定，哈药集团将向中国证监会申请要约收购义务的豁免。
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2005-02-17
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公司名称由“哈尔滨天鹅实业股份有限公司”变为“哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司” ，2004-09-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-05
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的提案；
2、关于改聘公司独立董事的提案；
3、关于修改公司董事、监事薪酬激励及津贴管理制度的提案 |
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2004-08-19
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-19
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-19
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-08-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-10-17
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2002年中期转增，10转增5登记日 ，2002-10-22 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-17
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2002年中期转增，10转增5转增上市日 ，2002-10-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-10-17
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2002年中期转增，10转增5除权日 ，2002-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-26
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-26
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-26
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-28
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，1997-07-04 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-28
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-28
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-04 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-28
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-28
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，1997-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-28
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，1997-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-28
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-07-04 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-28
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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