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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600829)"三精制药"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,031,332,153.54 1,868,451,818.32
股东权益(不含少数股东权益) 648,396,655.33 599,677,165.74
每股净资产 1.68 1.55
调整后的每股净资产 1.66 1.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 841,739,725.38 236,199,588.08
净利润 27,884,966.28 -7,965,640.37(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 29,404,956.73 -5,243,533.22(调整后)
每股收益 0.0721 -0.0309(调整后)
净资产收益率(%) 4.00 -0.02(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 126,678,916.48 -8,259,129.71(调整后)
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2005-08-12
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公司名称由“哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司”变为“哈药集团三精制药股份有限公司
” ，2005-08-11 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-08-12
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公布变更公司名称及经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2005年第三次临时股东大会审议通过了《关于合并哈药集团三精制药有限公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。合并后公司名称与经营范围经哈尔滨市工商局2005年8月11日正式核准变更，有关内容公告如下：
一、公司名称变更为“哈药集团三精制药股份有限公司”。
二、公司经营范围变更为：医药制造、医药经销，投资管理；按医疗器械注册证从事医疗器械的生产；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；药品咨
询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营) |
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2005-08-02
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)与哈药集团有限公司(下称：哈药集团)于2005年7月28日签署《股权转让协议》，建材集团将所持有的哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司(下称：三精制药)111150000股(占三精制药总股本的28.75%)的国家股转让给哈药集团，转让后股权性质变更为法人股。
本次持股变动后，建材集团将不再拥有任何三精制药的股权；哈药集团直接持有三精制药111150000股，持股比例为28.75%；哈药集团通过哈药集团股份有限公司间接控制三精制药的股份为178112903股，占三精制药总股本的46.07%。因此哈药集团持有及控制的三精制药之股份为289262903股，占三精制药总股本的74.82%。
本次股权转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准及中国证券监督管理委员会豁免哈药集团要约收购义务的决定 |
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2005-07-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600829)“三精制药”
2005年7月28日，哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司接股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：哈建材)通知，哈建材与哈尔滨巨邦投资有限公司(下称：巨邦投资)于同日签定协议，终止了将哈建材持有的公司11115万股国家股权转让给巨邦投资的股权转让行为，并终止了将上述股权托管给巨邦投资的行为。
同日，哈建材与哈药集团有限公司(下称：哈药有限)签署协议，将哈建材持有的上述股权转让与哈药有限，转让价格为每股1.55元，转让价款总计为人民币17228.25万元。转让后，哈建材不再持有公司股权。哈药有限持有公司11115万股，占公司股权的28.75%。
哈药有限目前持有公司第一大股东哈药集团股份有限公司(下称：哈药集团)34.76%的股权，为哈药集团实际控制人，按有关规定，哈药有限与哈药集团属于一致行动人。
本次公司股东股权转让事宜尚需报省、市及国家国资委等相关部门审批，并报中国证监会申请要约收购豁免 |
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2005-07-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年7月28日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购哈药集团股份有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司36%股权的议案。
二、通过关于合并哈药集团三精制药有限公司的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案 |
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2005-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年7月28日召开四届二十六次董事会，会议决定聘用曲光为公司副总经理 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-07
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公布退还多扣缴的2004年度股息红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2004年度利润分配方案已于2005年6月16日实施完毕。
根据财政部和国家税务总局《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据现行的结算规定通过其清算系统将多扣缴的2004年度股息红利个人所得税退至纳税人帐户。退还多扣缴的2004年度股息红利个人所得税的比例为每10股0.02元；发放日为2005年7月13日。退还对象为截止2005年6月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股中的自然人股东 |
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2005-07-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司收到控股股东哈药集团股份有限公司(下称：哈药集团)通知，哈药集团增持公司股权事宜已获中国证监会要约收购豁免，中国证监会已于2005年7月4日以有关文下发了有关批复，同意豁免哈药集团因增持公司6291.29万股社会法人股(占公司总股本16.27%)而应履行的要约收购义务。本次哈药集团增持完成后，将持有公司法人股17811.29万股，占公司总股本的46.07%，为第一大股东 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-11 |
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2005-06-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司以25435.80万元的价格收购第二大股东哈药集团股份有限公司(持有公司29.8%的股份)持有的公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)36%的股权。公司原持有三精有限64%的股权，本次收购完成后，公司将持有三精有限100%的股权。协议成立日为2005年6月27日；本次股权收购使用公司自有资金。
上述交易构成关联交易 |
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2005-06-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年6月27日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购哈药集团股份有限公司(下称：哈药集团)持有的哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)36%股权的议案。
二、通过关于合并三精有限的议案：公司目前持有三精有限64%的股权。根据公司与哈药集团有关股权转售等协议安排，公司拟继续收购哈药集团持有三精有限剩余的36%股权，并决定在持有三精有限100%股权时，由公司对三精有限实施整体合并。合并双方已于同日签定《合并协议书》。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘用辽宁天健会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年7月28日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-06-28
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-28 |
召开股东大会 |
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| 1.关于收购哈药集团股份有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司36%股权的议案； 2. 关于合并哈药集团三精制药有限公司的议案；
3. 关于修改《公司章程》的议案；
4. 关于聘任会计师事务所的议案 |
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2005-06-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年6月20日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案 |
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2005-06-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司拟充分利用大庆市能源及政策优势，由公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)在大庆市投资兴建药用玻璃瓶生产基地。经对投资项目的前期调研及可行性分析，三精有限已于2005年6月15日与大庆市红岗区人民政府签定了在当地投资建厂的框架性协议。该药用玻璃瓶生产基地建设项目预计总投资4亿元，分3年投入建设 |
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2005-05-31
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末的股本总数386592398股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2005年6月3日
除息日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月16日 |
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2005-05-20
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案 |
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2005-05-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年5月19日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司(下称：天鹅水泥)股权的议案：公司以25087万元的价格将公司持有的天鹅水泥47.97%的股权出售给公司第一大股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(持有公司45.02%的股份)。本次交易完成后，公司将不再持有天鹅水泥的股权。协议签订日为2005年5月19日。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2005年6月20日上午召开2005年第二届临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-05-10
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年5月9日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过关于收购公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司股权的议案：公司以自有资金2826万元的价格收购公司实际控制人哈药集团有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司4%的股权。本次收购完成后，公司将持有哈药集团三精制药有限公司64%的股权。协议成立日为2005年5月9日。本次交易构成关联交易。
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2005-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2005年日常关联交易预计的议案。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,992,324,374.98 1,868,451,818.32
股东权益(不含少数股东权益) 623,445,909.35 599,677,165.74
每股净资产 1.61 1.55
调整后的每股净资产 1.60 1.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,473,825.57 20,473,825.57
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 3.37 3.37
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2005-04-16
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[20052预盈](600829) 三精制药：2005年半年度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩扭亏公告
经哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年半年度将扭亏为盈，实现净利润较上年同期增长400%以上(上年同期净利润为-7965640.37元)。有关具体财务数据将在2005年半年度报告中予以披露。
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2005-04-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年4月7日召开四届二十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过《公司监事会提议在公司2004年度股东大会上增加三个临时提案》的议案。
董事会同意将上述议案作为临时提案提交2005年4月18日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董监事会决议暨日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年3月29日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司2005年日常关联交易预计的议案：公司向控股股东哈药集团股份有限公司(持有公司29.8%的股份)采购原材料，2004年的交易总金额为888万元，预计2005年度交易总金额为3400万元-3700万元；公司向哈药集团医药有限公司及哈尔滨生物制品有限公司销售产品，2004年的交易总金额为2807万元，预计2005年度交易总金额为940万元-1240万元。
上述关联交易尚须提交公司2005年4月18日召开的2004年度股东大会审议通过 |
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2005-03-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
(一)会议时间、地点。
1. 召开时间：2005年4月18日上午9时；
2. 召开地点：哈尔滨市道里区霁虹街24号,公司二楼会议室；
3. 召开方式：现场表决。
(二)会议审议事项。
1. 审议公司2004年度董事会工作报告；
2. 审议公司2004年监事会工作报告；
3. 审议公司2004年度财务决算报告；
4. 审议公司2004年度利润分配方案；
5. 审议《修改＜公司章程＞的议案》；
6. 审议《修改＜董事会议事规则＞的议案》；
7. 审议《修改＜监事会议事规则＞的议案》；
(三)、出席会议对象
1. 公司全体董事、监事及高级管理人员；
2. 截至2005年4月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决；
3. 为本公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(四)、登记方法及其他事项
1. 登记方式：符合上述条件的股东请于2005年4月14日(上午8：30---11：30,下午1：30---4：30)持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。
2. 登记地点：哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室。
3. 会议联系人：乔克荣先生 石凯先生
联系电话：(0451)84675166 84652328
传 真：(0451)84675166
公司联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号
邮政编码：150010
4. 本次股东大会会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司
董 事 会
二零零五年三月十四日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名： 委托代理人签名：
委托人持股数(股)： 委托代理人身份证号码：
委托人股东帐号卡： 委托日期：
委托人身份证号码： |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-03-16 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,868,451,818.32 1,076,848,530.55
股东权益 599,677,165.74 560,391,806.69
每股净资产 1.55 2.17
调整后的每股净资产 1.54 2.09
2004年 2003年
主营业务收入 642,703,877.28 511,723,159.68
净利润 26,692,670.30 17,788,812.35
每股收益(全面摊薄) 0.069 0.069
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.45 3.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 ，2005-03-16 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年3月14日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本386592398股为基数，每10股派0.20元(含税)。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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