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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-23,恢复交易日：2006-06-01 ，2006-06-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-19
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600829)“三精制药”
根据有关法规政策的要求，哈药集团三精制药股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月30日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月26日、29日、30日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-19
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公布董事会投票委托征集报告书 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600829)“三精制药”
哈药集团三精制药股份有限公司董事会根据公司非流通股股东哈药集团股份有限公司和哈药集团有限公司的书面委托，拟就公司股权分置改革事宜于2006年5月30日召开A股市场相关股东会议。作为征集人，公司董事会现特向公司全体流通股股东征集相关股东会议审议《公司股权分置改革方案》相关议案的投票权。
本次投票权征集的对象为2006年5月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月23日至29日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-23,恢复交易日：2006-06-01，连续停牌 ，2006-05-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-16
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公布关联方归还部分占用资金的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600829)“三精制药”
哈药集团三精制药股份有限公司在重组天鹅股份过程中，承接了原天鹅股份未转移的银行债务，截至2005年12月31日，该笔债务余额为14018.86万元。根据该笔债务的清欠方案，2006年年初至2006年5月15日，哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代其全资子公司哈尔滨天鹅水泥有限公司(公司原关联方)偿付了部分债务后，现公司关联方占用资金余额为12835.12万元 |
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2006-05-16
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公布股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600829)“三精制药”
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年4月17日在有关媒体披露股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通，最终决定维持公司股权分置改革方案不变，即每持有10股公司流通股将获得非流通股股东支付的2.1股股份。
公司股票将于2006年5月17日复牌 |
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2006-05-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600829)“三精制药”
哈药集团三精制药股份有限公司计划于2006年5月9日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，现因故不能按原定计划披露。经上海证券交易所同意，公司延期披露相关信息，公司股票继续停牌。
公司预计将在2006年5月16日(含当日)前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并预计公司股票于2006年5月17日复牌。因公告延期，公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日、现场召开日及网络投票日期等将相应延期，具体日期及时间如下：
股权登记日：2006年5月22日
相关股东会议现场召开日：2006年5月30日下午1:30
网络投票时间： 2006年5月26日、29日、30日，每日9:30至11:30、13:00至15:00。
董事会征集投票委托时间：2006年5月23日至29日
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2006-04-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600829)“三精制药”
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年4月17日在有关媒体上披露了股权分置改革方案后，公司原计划最晚于2006年4月26日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，并计划公司股票最晚于2006年4月27日复牌。现因故公司不能按原定计划披露沟通协商的情况。经上海证券交易所同意，公司将延期披露相关信息，公司股票继续停牌。
公司预计将在2006年5月9日(含当日)前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并预计公司股票于2006年5月10日复牌。因公告延期，公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日延期至2006年5月15日，网络投票日期及相关股东大会召开日期将相应延期，具体日期及时间如下：
现场会议召开日：2006年5月23日下午1:30
网络投票时间：2006年5月19日、22日、23日，每日9:30至11:30、13:00至15:00。
董事会征集投票委托时间：2006年5月16日至22日
现场会议股东登记时间：2006年5月16日-18日，上午9:00-12:00、下午2:00-5:00 |
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2006-04-24
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举办股权分置改革网上交流会的公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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哈药集团三精制药股份有限公司定于2006年4月25日9:30-11:30就股权分置改革事宜举办
投资者网上交流会。交流网站：www.p5w.net(全景网络)。
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-20 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| (1) 公司2005年董事会工作报告
(2) 公司2005年监事会工作报告
(3) 公司2005年财务决算报告
(4) 公司2005年度利润分配方案
(5) 关于续聘会计师事务所的议案
(6) 关于重新修订公司《章程》的议案
(7) 关于重新修订公司《股东大会议事规则》的议案
(8) 关于重新修订公司《董事会议事规则》的议案
(9) 关于重新修订公司《监事会议事规则》的议案
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,411,710,534.47 1,989,115,579.67
股东权益(不含少数股东权益) 823,675,065.16 759,601,813.90
每股净资产 2.13 1.96
调整后的每股净资产 2.11 1.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,626,895.50 48,626,895.50
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 7.29 7.29
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2006-04-20
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[20062预增](600829) 三精制药：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,业绩预测,资金占用 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年4月18日召开四届三十次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本386592398股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。
三、通过大股东占用资金清偿方案。
四、通过资产报废的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过修订公司章程的议案。
七、通过2006年第一季度报告。公司预测2006年上半年的业绩较去年同期将大幅度增长，实现净利润较上年同期增长300%以上。
董事会决定于2006年5月20日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,989,115,579.67 1,868,451,818.32
股东权益(不含少数股东权益) 759,601,813.90 599,677,165.74
每股净资产 1.96 1.55
调整后的每股净资产 1.94 1.54
2005年 2004年
主营业务收入 1,768,996,265.94 642,703,877.28
净利润 145,126,720.10 26,692,670.30
每股收益 0.3754 0.069
净资产收益率(%) 19.11 4.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 0.16
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2006-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-17 ，2006-05-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-17
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600829)“三精制药”
哈药集团三精制药股份有限公司董事会决定于2006年5月19日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月17日-19日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送股，流通股股东每持有10股流通股股份将获付2.1股股份。非流通股股东将支付股份总数为20439194股。
公司非流通股股东承诺遵守国家有关股票限售的法律法规。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月11日至18日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-30 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-11,恢复交易日：2006-04-17 ，2006-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于哈药集团三精制药股份有限公司大股东哈药集团股份有限公司及实际控制人哈药集团有限公司日前召开董事会，对公司股权分置改革(下称：股改)工作提出动议。目前，公司尚未制定具体股改方案，也未正式进入股改程序。公司股票自本公告发布之日起停牌 |
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2006-04-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-11,恢复交易日：2006-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于哈药集团三精制药股份有限公司大股东哈药集团股份有限公司及实际控制人哈药集团有限公司日前召开董事会，对公司股权分置改革(下称：股改)工作提出动议。目前，公司尚未制定具体股改方案，也未正式进入股改程序。公司股票自本公告发布之日起停牌 |
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2006-04-11
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公布提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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由于哈药集团三精制药股份有限公司大股东哈药集团股份有限公司及实际控制人哈药集团有限公司日前召开董事会，对公司股权分置改革(下称：股改)工作提出动议。目前，公司尚未制定具体股改方案，也未正式进入股改程序。公司股票自本公告发布之日起停牌。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-06 |
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2006-03-22
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600829)“三精制药”
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年3月21日收到第二大股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)通知，国务院国有资产监督管理委员会已于2006年3月13日下发了有关批复文件，同意建材集团将持有的公司11115万股国家股股权(占公司总股本28.75%)转让给哈药集团有限公司(下称：哈药有限)。本次收购完成后，哈药集团股份有限公司持有公司17811.29万股，占公司总股本的46.07%；哈药有限将持有公司法人股11115万股，占公司总股本的28.75%，为公司第二大股东。
上述事项将按有关规定，哈药有限向中国证监会申请要约收购义务豁免 |
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2006-02-22
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600829)“三精制药”
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年2月21日收到股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)通知，黑龙江省国有资产管理委员会(下称：省国资委)已于2006年2月17日下发有关批复文件，同意建材集团将持有的公司11115万股国家股股权(占公司总股本28.75%)转让给哈药集团有限公司(下称：哈药有限)，转让价格由原来的每股1.15元，调整为每股2.18元，转让总金额为人民币24230.7万元，双方于2006年2月20日签订了《股权转让协议之补充协议》。本次收购完成后，哈药有限将持有公司法人股11115万股，占公司总股本的28.75%，为第二大股东。
上述事项将报送国务院国有资产管理委员会审议批准 |
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2006-02-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600829)“三精制药”
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年2月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案 |
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2006-01-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合受信的议案 |
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2006-01-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600829)“三精制药”
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年1月10日召开四届二十九次董事会，会议审议通过关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案：授信额度为贰亿元人民币，授信期限从2005年12月31日至2006年12月21日止。
董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600829)“三精制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,866,139,442.68 1,868,451,818.32
股东权益(不含少数股东权益) 683,511,022.72 599,677,165.74
每股净资产 1.77 1.55
调整后的每股净资产 1.76 1.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,339,983.80 156,018,900.28
每股收益 0.14 0.22
净资产收益率(%) 8.11 12.19 |
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2005-10-24
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[20054预增](600829) 三精制药：公布2005年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600829)“三精制药”公布2005年年度业绩预增公告
受哈药集团三精制药股份有限公司资产重组等相关因素影响，预计公司2005年度业绩将大幅度提升，净利润较上年同期增长400%以上(上年同期净利润为26692670.30元)。有关具体财务数据将在2005年度报告中予以披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600829)"三精制药"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,031,332,153.54 1,868,451,818.32
股东权益(不含少数股东权益) 648,396,655.33 599,677,165.74
每股净资产 1.68 1.55
调整后的每股净资产 1.66 1.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 841,739,725.38 236,199,588.08
净利润 27,884,966.28 -7,965,640.37(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 29,404,956.73 -5,243,533.22(调整后)
每股收益 0.0721 -0.0309(调整后)
净资产收益率(%) 4.00 -0.02(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 126,678,916.48 -8,259,129.71(调整后)
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