公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2007-07-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,担保(或解除) ,日期变动 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年7月3日召开五届七次董事会,会议审议通过关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保的议案:公司为控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持有其80%的股权)向银行申请的600万元流动资金贷款提供保证责任担保;公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称:商贸公司)拟与经销商吉林省三精医药有限责任公司(系公司控股子公司,公司持有其51%的股权,下称:吉林三精)、哈尔滨市商业银行松花江支行(下称:哈商行松花江支行)4000万元的保兑仓业务,公司拟与吉林三精、哈商行松花江支行签署《合作协议书》,并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》,公司对商贸公司在授权范围内履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任,由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的60%即2400万元的连带责任。
上述两笔担保协议尚未签署。
上述担保完成后,公司累计对外担保总额为人民币9820.4万元,其中为公司控股子公司提供的担保总额为7530.4万元,无逾期对外担保。
董事会决定于2007年7月20日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以上及其它有关事项。
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2007-06-29
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拟披露中报 ,2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-05-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过关于为控股子公司保兑仓业务提供担保的议案。
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2007-05-12
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召开2007年度第2次临时股东大会,停牌一天 ,2007-05-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《关于为控股子公司保兑仓业务提供担保的议案》
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2007-05-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司为控股90%的子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)向银行申请人民币700万元流动资金贷款提供担保。
二、通过公司为控股91.7%的子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称:商贸公司)保兑仓业务提供担保的议案:商贸公司与经销商长沙双鹤医药有限责任公司(下称:长沙双鹤)、成都西部医药经营有限公司(下称:西部医药)分别办理了2000万元、1000万元的保兑仓业务,公司拟与长沙双鹤、上海浦东发展银行长沙分行签署《合作协议书》;拟与西部医药、中国民生银行成都分行签署《合作协议书》,由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的共计1900万元的连带保证责任。
上述两笔担保尚未签署担保协议,存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止,公司对控股子公司担保累计余额为人民币7420.4万元(含本次担保),其中为公司控股子公司提供的担保总额为5130.4万元,无逾期对外担保事项。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以上第二项议案。
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2007-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月10日召开2006年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2007-04-16
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召开2006年度股东大会,停牌一天 ,2007-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、公司2006年董事会工作报告;
2、公司2006年监事会工作报告;
3、公司2006年财务决算报告;
4、公司2006年利润分配方案;
5、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案;
6、关于调整公司独立董事及外部董、监事津贴的议案 |
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2007-04-16
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2006年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报,财务指标 |
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单位:人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,239,367,308.96 1,989,115,579.67
股东权益(不含少数股东权益) 955,686,532.12 759,601,813.90
每股净资产 2.47 1.96
调整后的每股净资产 2.45 1.94
2006年 2005年
主营业务收入 2,064,447,697.85 1,768,996,265.94
净利润 218,245,193.68 145,126,720.10
每股收益 0.565 0.375
净资产收益率(%) 22.84 19.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.81
公司2006年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
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2007-04-16
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2007年第一季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报,财务指标 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,313,627,933.78 2,272,161,353.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,036,434,053.66 988,480,576.56
每股净资产 2.68 2.54
报告期 年初至报告期期末
净利润 51,184,016.80 51,184,016.80
基本每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 4.41 4.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.07 4.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2007-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告,停牌一小时 |
上交所公告,担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年4月13日召开五届五次董事会及五届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过关于执行新会计准则下主要会计政策及会计估计的议案。
四、通过资产报废议案。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务决算审计机构的议案。
六、同意公司为控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司(公司持股70%)向银行申请的人民币1400万元流动资金贷款提供担保,承担保证责任。相关担保协议尚未签署,存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止,公司对控股子公司担保累计余额为人民币5130.4万元,公司无对外担保和逾期担保。
七、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ,2007-04-16 |
拟披露季报 |
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2007-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月26日以通讯方式召开五届四次董事会,会议审议通过公司将部分闲置资金用于新股申购,最大认购新股资金总额不超过人民币10000万元。
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2007-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月26日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过为控股子公司银行贷款提供担保的议案。
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2007-02-03
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召开2007年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2007-02-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2007-02-03
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为控股子公司提供担保暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月2日以通讯方式召开五届三次董事会,会议审议通过为公司控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持股80%,下称:三精黑河)及哈药集团三精医药商贸有限公司(公司持股91.7%,下称:商贸公司)提供担保的议案:三精黑河在招商银行哈尔滨分行申请了200万元流动资金贷款,公司以承兑汇票进行质押为其提供贷款担保;商贸公司拟与经销商广东揭阳惠通医药有限公司(下称:广东揭阳)及广东发展银行股份有限公司(下称:广发银行)揭阳支行办理600万元的保兑仓业务,由公司与广东揭阳及广发银行签署《合作协议书》,并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》,公司对商贸公司在授权范围内的履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任,由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的65%即390万元的连带责任。
上述两笔担保协议尚未签署,存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止,公司对控股子公司担保累计余额为人民币4750万元,公司无对外担保和逾期担保。
董事会决定于2007年2月26日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上事项。
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2007-01-18
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股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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哈药集团三精制药股份有限公司股票价格于2007年1月15日-17日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值超过20%。根据有关规定,公司董事会提醒投资者:
截止目前,公司不存在应披露未披露的重大信息,敬请投资者理性投资,注意投资风险。
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2007-01-11
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公布关于股权过户完成提示性公告 |
上交所公告,股本变动 |
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哈药集团三精制药股份有限公司近日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书,哈药集团有限公司收购哈药集团股份有限公司持有的公司62125398股股票(占公司总股本的16.07%)的股权过户等相关手续已办理完毕。
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2007-01-10
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公布股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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哈药集团三精制药股份有限公司股票价格于2007年1月5日、8日及9日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值超过20%。根据有关规定,公司董事会提醒投资者:
截止目前,公司不存在应披露未披露的重大信息,敬请投资者理性投资,注意投资风险。
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2006-12-30
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公布公告 |
上交所公告,股权转让 |
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哈药集团三精制药股份有限公司近日接股东哈药集团股份有限公司(下称:哈药股份)通知,中国证监会已于2006年12月29日下发有关批复文件,同意豁免哈药集团有限公司(下称:哈药集团)因收购哈药股份持有公司62125398股股份(占总股本的16.07%),导致合计持有173275398股公司股票(占公司总股本的44.82%)而应履行的要约收购义务。本次哈药集团收购完成后,将成为公司第一大股东。
至此,本次股权转让事宜有关审批工作已结束。
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2006-12-30
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拟披露年报 ,2007-04-16 |
拟披露年报 |
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2006-11-07
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证券简称由“S三精”变为“三精制药” ,2006-11-09 |
证券简称变更,基本资料变动 |
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2006-11-07
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对价方案:对流通股东10派23.65元(含税),税后10派23.65元,G对价现金发放日 ,2006-11-15 |
G对价现金发放日,分配方案 |
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2006-11-07
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告,股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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(600829)“S三精”
哈药集团三精制药股份有限公司实施本次股权分置改革方案:流通股股东每10股获得现金为23.65元(税后)。 股权登记日:2006年11月8日 复牌日:2006年11月9日,当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。 现金发放日:2006年11月15日 自2006年11月9日起,公司股票简称改为“三精制药”,股票代码保持不变 |
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2006-11-07
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对价方案:对流通股东10派23.65元(含税),税后10派23.65元,G对价股权登记日 ,2006-11-08 |
G对价股权登记日,分配方案 |
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2006-11-02
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公布A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告,股权分置 |
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(600829)“S三精”
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年11月1日召开A股市场相关股东会议,会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-10-26
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告,股权分置,日期变动 |
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(600829)“S三精”
根据有关要求,哈药集团三精制药股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2006年11月1日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议,会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2006年10月30日-11月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738829”;投票简称为“三精投票”。 |
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2006-10-25
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公布公告 |
上交所公告,股权分置 |
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(600829)“S三精”
哈药集团三精制药股份有限公司已于2006年10月23日接到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件,公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600829)“S三精”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,525,441,604.81 1,989,115,579.67
股东权益(不含少数股东权益) 893,969,334.59 759,601,813.90
每股净资产 2.31 1.96
调整后的每股净资产 2.28 1.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,076,738.11 134,212,792.36
每股收益 0.21 0.41
净资产收益率(%) 8.98 17.76 |
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2006-10-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-10-24,恢复交易日:2006-11-09 ,2006-11-09 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2006-10-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-10-24,恢复交易日:2006-11-09,连续停牌 ,2006-10-24 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2006-10-20
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告,股权分置,日期变动 |
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(600829)“S三精”
根据有关要求,哈药集团三精制药股份有限公司现发布关于召开股权分置改革(下称“股改”)A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。 董事会决定于2006年11月1日下午1:30召开股改A股市场相关股东会议,会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2006年10月30日-11月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股改方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738829”;投票简称为“三精投票”。
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